[BR2300060] Jaarstukken 2022 Bedrijvenschap Hoefweg
Tekst van het document
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Jaarstukken 2022 Bedrijvenschap Hoefweg
Portefeuillehouder
Simon Fortuyn
Registratienummer
BR2300060
Datum raad
22/06/2023
De gemeente Lansingerland neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg. Derhalve heeft de gemeente de mogelijkheid om m.b.t. de programmabegroting en begrotingswijziging een zienswijze in te dienen en met betrekking tot de jaarstukken gevoelen kenbaar te maken. Gevraagde beslissing: 1. Geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarstukken Bedrijvenschap Hoefweg 2022 (I23.08270) 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023-1 (I22.07958) en de conceptbegroting (T23.03296) van het Bedrijvenschap Hoefweg. 3. Brief (U23.02597) met als inhoud het vastgestelde gevoelen over de concept jaarrekening 2022 en het besluit over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023-1 door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van het Bedrijvenschap Hoefweg. 0. Samenvatting De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat een gemeenschappelijke regeling de financiële jaarstukken en de begroting van het aankomende jaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten stuurt. Gemeenten hebben de mogelijkheid om met betrekking tot de programmabegroting een zienswijze in te dienen en gevoelen over de jaarstukken kenbaar te maken. Uitgangspunt voor de gemeente Lansingeland is om altijd met een zienswijze te reageren. Echter is er dit jaar voor gekozen om geen zienswijze in te dienen en geen gevoelen kenbaar te maken.
De reden hiervoor is omdat de gronduitgifte voor Bleizo-West, in afwachting van de vast te stellen ontwikkelstrategie voor de PROEFtuin Bleizo, is gepauzeerd. Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende stukken van Bedrijvenschap Hoefweg. De toelichting op de grondexploitatie en risicoanalyse is geheim en valt onder het raadsbesluit (BR2200040) dat in de raadsvergadering van 6 juni 2022 is genomen. Met dit raadsbesluit is de geheimhouding van de geheime documenten afkomstig van de Bedrijvenschap Hoefweg bekrachtigd. Het Bedrijvenschap Hoefweg heeft als doelstelling het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor lokale, regionale en (inter)nationale bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Daartoe ontwikkelt het Bedrijvenschap het bedrijventerrein Hoefweg, dat in 2006 is opgegaan in het bedrijvenpark Prisma. Het bedrijvenpark Prisma is een ontwikkeling van het Bedrijvenschap Hoefweg, MRP Development BV (voorheen: ASR Vastgoed Ontwikkeling BV) en Maasstede Bleiswijk BV.
1
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland Het bedrijvenpark Prisma maakt onderdeel uit van de Logistieke Hotspot A12 corridor. Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende jaarstukken van het Bedrijvenschap Hoefweg. De toelichting grondexploitatie en risicoanalyse is geheim en valt onder het raadsbesluit dat is genomen in de vergadering van 2 juni 2022, waarmee de geheimhouding van geheime documenten afkomstig van het Bedrijvenschap Hoefweg bekrachtigd is. 1. Toelichting op de toegezonden stukken Jaarstukken 2022 Het jaarverslag en de jaarrekening vormen tezamen de jaarstukken. Wat is er bereikt in 2022? Hieronder volgen een aantal zaken zoals beschreven op bladzijden 4 tot en 7 uit het jaarverslag. De ontwikkeling van bedrijvenpark Prisma is eind 2021 geheel gerealiseerd (alle gronden zijn verkocht), met uitzondering van de gronden van Bedrijvenschap Hoefweg die onderdeel uitmaken van het gebied ‘Bleizo-west’. Prisma heeft alle openbare gronden inmiddels zowel v.w.b. het juridisch eigendom als het beheer overgedragen aan de gemeente Lansingerland. De samenwerking Prisma (samenwerking tussen private partijen) die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het plangebied kan opgeheven worden, ware het niet dat er bij CV Prisma Bleiswijk in september 2022 schade is ontstaan als gevolg van fraude.
Vanwege de onvoorziene voortzetting van de vennootschappen Prisma en de financiële positie van Prisma, hebben de vennoten in 2022 additionele stortingen gedaan ter dekking van de kosten van de vennootschappen Prisma. In 2022 heeft het Bedrijvenschap Hoefweg de verkoop van één bijzonder object (molenstomp) gerealiseerd. Voor een aantal verkochte kavels dienen nog inritten en aansluitingen op nutsvoorzieningen te worden gerealiseerd, dit is voorzien in 2023. In 2022 is nog sterker gebleken dat in de zuidvleugel van de randstad, het stedelijk gebied waartoe Bleizo-west behoort, de behoefte aan ruimte voor nieuwe ontwikkelingen groot is, zowel voor bedrijventerreinen, woningbouw en andere functies. Opmerkingen accountant Volgens de accountant zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig zijn weergegeven in de jaarrekening 2022. De accountant heeft een goedkeurende controle verklaring afgegeven.
2
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Advies rekeningcommissie Met ingang van dit jaar is er een auditcommissie opgericht. Een auditcommissie draagt bij aan het versterken van het financiële toezicht en voorzien in de toetsende en adviserende rol met betrekking tot rechtmatigheid. Met ingang van 2023 is het Dagelijks Bestuur verplicht om een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening op te nemen. De auditcommissie adviseert het Dagelijks Bestuur over meerdere aspecten, waaronder die van de rechtmatigheid. Er is geen rekeningcommissie opgericht. Begrotingswijziging 2023-1 De voornaamste afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting 2023 betreft: - Bouw- en woonrijp maken: betreft met name doorgeschoven budgetten uit 2022 gerelateerd aan geplande leveringen. - Overige lasten: betreft onder andere een kapitaalstorting in CV Prisma Bleiswijk. Programmabegroting 2024 Omdat de juridische afwikkeling van de financiële schade nog niet kan plaatsvinden, kan Bedrijvenschap Hoefweg niet worden opgeheven. Derhalve zullen er in 2024 kosten worden gemaakt. De geplande activiteiten zijn: - Algemene activiteiten van de projectorganisatie. - Beheer van de gronden. - Activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van Bleizo-west. - Activiteiten gericht op de opheffing van de gemeenschappelijke regeling per 1-1-2025.
Toelichting grondexploitatie en risicoanalyse (GEHEIM – valt onder raadsbesluit BR 2200040) Het saldo netto contante waarde per 1-1-2023 is ca. € -/-1,3 mln. lager dan het saldo per 1-1-2022. De grondexploitatie per 1-1-2022 kende een saldo netto contante waarde van afgerond € 12,1 mln. De herziening per 1-1-2023 kent een saldo contante waarde van circa € 10,7 mln. Risicoanalyse Er is 95% kans dat de verwachte grondexploitatie binnen een bepaalde bandbreedte behaald zal worden. Dit percentage is de uitkomst van een simulatie volgens een specifieke methode (Monte Carlo simulatie). 2. Maatschappelijk effect De gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg maakt mogelijk dat: - Lokale, regionale en (inter)nationale bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid zich hebben kunnen vestigen op nieuw ontwikkelde bedrijventerreinen in de gemeente; - Een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkelstrategie van Bleizo-West.
3
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
3. Argumenten Dit jaar is ervoor gekozen om geen zienswijze in te dienen en gevoelen kenbaar te maken. De reden hiervoor is omdat de gronduitgifte voor Bleizo-West, in afwachting van de vast te stellen ontwikkelstrategie voor de PROEFtuin Bleizo, is gepauzeerd. 4. Kanttekeningen Alle financiële stukken zijn gebaseerd op het huidige programma zoals vastgesteld in 2013/2014. Daarbij is rekening gehouden met de uitgiftepauze voor Bleizo-West tot 2024 vanwege het lopende traject van het ontwikkelperspectief en de ontwikkelstrategie voor BleizoWest. Uitwerking van het ontwikkelperspectief zal consequenties hebben voor de grondexploitatie. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel De jaarrekening 2022, d 1 e begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 hebben geen financiële consequenties voor de gemeente. 6. Juridische aspecten - Artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - Artikel 25 en 55 van de Gemeentewet; - Artikel 5.1 Wet open overheid. 7. Duurzaamheid n.v.t. 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie n.v.t. 9. Verdere procedure Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt het Dagelijks Bestuur van het Bedrijvenschap Hoefweg middels bijgaande brief (bijlage 2) geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur van het Bedrijvenschap Hoefweg stelt uiteindelijk de jaarstukken vast. Bijlagen 1. Brief aan het Bedrijvenschap Hoefweg (U23.02597) 2.
Aanbiedingsbrief van het Bedrijvenschap Hoefweg (T23.03299) 3. Aanbiedingsbrief van het Bedrijvenschap Hoefweg aan de gemeenteraad van Zoetermeer (T23.03300) 4. Jaarstukken 2022 (I23.08270) 5. Begrotingswijziging 2022-1 (I22.07958) 6. Begroting 2024 (T23.03296) 7. Accountantsverslag (T23.03298)
4
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland 8. GEHEIM – toelichting op grondexploitatie en risicoanalyse Bedrijvenschap Hoefweg (I23.08265)
5
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Jaarstukken 2022 Bedrijvenschap Hoefweg
Portefeuillehouder
Simon Fortuyn
Registratienummer
BR2300060
Datum raad
22/06/2023
De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten De gemeente Lansingerland neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg. Derhalve heeft de gemeente de mogelijkheid om m.b.t. de programmabegroting en begrotingswijziging een zienswijze in te dienen en met betrekking tot de jaarstukken gevoelen kenbaar te maken. Dit jaar is ervoor gekozen om geen zienswijze in te dienen en geen gevoelen kenbaar te maken. De reden hiervoor is omdat de gronduitgifte voor Bleizo-west, in afwachting van de vast te stellen ontwikkelstrategie voor de PROEFtuin Bleizo, is gepauzeerd. Rekening te houden met - Artikel 35 en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - Artikel 25 en 55 van de Gemeentewet; - Artikel 5.1 van de Wet open overheid. Besluiten 1. Geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarstukken Bedrijvenschap Hoefweg 2022 (I23.08270) 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023-1 (I22.07958) en de conceptbegroting (T23.03296) van het Bedrijvenschap Hoefweg. 3. Brief (U23.02597) met als inhoud het vastgestelde gevoelen over de concept jaarrekening 2022 en het besluit over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023-1 door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van het Bedrijvenschap Hoefweg.
Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 22 juni 2023,
de griffier,
de voorzitter,
drs. Eveline Hamelink-van Rens
drs. Pieter van de Stadt
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Bijlagen 1. Brief aan het Bedrijvenschap Hoefweg (U23.02597) 2. Aanbiedingsbrief van het Bedrijvenschap Hoefweg (T23.03299) 3. Aanbiedingsbrief van het Bedrijvenschap Hoefweg aan de gemeenteraad van Zoetermeer (T23.03300) 4. Jaarstukken 2022 (I23.08270) 5. Begrotingswijziging 2022-1 (I22.07958) 6. Begroting 2024 (T23.03296) 7. Accountantsverslag (T23.03298) 8. GEHEIM – toelichting op grondexploitatie en risicoanalyse Bedrijvenschap Hoefweg (I23.08265)