[BR2300056] Jaarstukken 2022 gemeenschappelijke regeling Bleizo

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Jaarstukken 2022 gemeenschappelijke regeling Bleizo

Portefeuillehouder

Simon Fortuyn

Registratienummer

BR2300056

Datum raad

22/06/2023

De gemeente Lansingerland neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Bleizo. Derhalve heeft de gemeente de mogelijkheid om m.b.t. de programmabegroting en begrotingswijziging een zienswijze in te dienen en met betrekking tot de jaarstukken gevoelen kenbaar te maken. Gevraagde beslissing: 1. Geen gevoelen kenbaar te maken ten aanzien van de concept jaarstukken gemeenschappelijke regeling Bleizo 2022 (I23.08253). 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023-1 (I23.08255) en de concept-begroting 2024 (T23.03290). 3. Brief (U23.02538) met als inhoud het vastgestelde gevoelen over de concept jaarrekening 2023 en het besluit over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023-1 vast te stellen en te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bleizo. 0. Samenvatting De gemeenschappelijke regeling Bleizo is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Lansingerland en de gemeente Zoetermeer en bestaat sinds 2008. Doelstelling van de GR Bleizo is het ontwikkelen van het gebied rondom het vervoersknooppunt Bleizo, gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit op de grens van Zoetermeer en Lansingerland. Tevens is het doel van de GR Bleizo om te bevorderen dat het vervoersknooppunt Bleizo wordt gerealiseerd.

De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat een gemeenschappelijke regeling de financiële jaarstukken en de begroting van het aankomende jaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten stuurt. Gemeenten hebben de mogelijkheid om met betrekking tot de programmabegroting een zienswijze in te dienen én met betrekking tot de jaarstukken gevoelen kenbaar te maken. Nadat de raad de zienswijze heef gedeeld met de GR, kan het Dagelijks Bestuur deze gevoelen betrekken bij het definitief vaststellen van de stukken. Vervolgens worden de stukken verzonden naar de toezichthouder van de Provincie ZuidHolland. Uitgangspunt voor de gemeente Lansingerland is om altijd een zienswijze in te dienen. Dit jaar is er voor gekozen om geen zienswijze in te dienen. De reden hiervoor is omdat de gronduitgifte voor Bleizo-West, in afwachting van de vast te stellen ontwikkelstrategie voor de PROEFtuin Bleizo, is gepauzeerd. Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende jaarstukken van de GR Bleizo. De Toelichting grondexploitatie en risicoanalyse is geheim en valt onder raadsbesluit BR2200040

1

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland dat is genomen in de vergadering van 2 juni 2022, waarmee de geheimhouding van geheime documenten afkomstig van de GR Bleizo bekrachtigd is. 1. Toelichting op de toegezonden stukken Jaarstukken 2022 De jaarstukken bevatten het jaarverslag en de jaarrekening. Wat is er bereikt tot en met 2022? Beschrijving van de gebeurtenissen is te vinden op bladzijden 4, 5 en 6 van de Jaarstukken 2022 (I23.08253). Enkele opvallende zaken worden hier kort benoemd: -

-

-

OV knooppunt Bleizo. De financiële afwikkeling van dit project is in afwachting van de uitkomst van de juridische procedure over een financieel geschil tussen de gemeente Zoetermeer (projectorganisatie Vervoersknoop Bleizo) en de aannemer. Ontwikkeling. In 2022 is het overleg tussen alle betrokken overheden over de ontwikkeling van deze locatie gecontinueerd. A12 corridor. De samenwerking A12 corridor is in 2022 gecontinueerd, met als belangrijkste thema der verduurzaming in de logistiek. Ontwikkelprogramma gebied nabij OV-knooppunt. In afwachting van de besluitvorming over Bleizo-west en een nieuw omgevingsplan, is de gronduitgifte tot 2025 gepauzeerd. Grondverkopen. In 2022 zijn geen kavels verkocht. De gemeente heeft het beheer van de verbindingsweg N209-N470 (Laan van Mathenesse) overgenomen. Inrichtingsplan Bleizo-oost. In het inrichtingsplan bevinden zich een tracé voor een secondaire ontsluiting van het bedrijvengebied Klappolder ten behoeve van een calamiteitenweg. Daarnaast zijn ruimtereserveringen opgenomen voor een transformatorstation en voor waterberging. Ruimtebehoefte en schaarste. De vraag naar ruimte voor bedrijvigheid, woningbouw en andere functies blijft onverminderd groot. Dit is aanleiding om de grondprijzen van de resterende uitgeefbare gronden te verhogen met 2%.

Opmerkingen uit het accountantsverslag (T23.03291) De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Echter wijst de accountant (net als vorig jaar) op de onzekerheid rondom de grondexploitatie. Deze mag volgens de wet- en regelgeving niet te lang duren (p.9). De gronden van Bleizo zijn gewaardeerd op basis van het oorspronkelijke programma (bedrijvigheid, voorzieningen en kantoren, zonder wonen). De raden hebben in 2021 besloten de ontwikkelvisie voor PROEFtuin Bleizo vast te stellen en daarmee is een stap gezet om het oorspronkelijke programma te verlaten. Naar aanleiding hiervan (…) hebben de beide gemeenten een actualisatie uit laten voeren op van de opgestelde gebiedsexploitatie behorende bij deze nieuwe visie. Wij hebben informatie ontvangen waaruit blijkt dat deze actualisatie laat zien dat het verwachte resultaat van de

2

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland ontwikkeling nog voldoende is om de ambities van de gemeenten (om de grondexploitaties kostenneutraal om te zetten tot woningbouw) te kunnen waarmaken. Begrotingswijziging 2023-1 De begroting 2023, wordt al in 2022 vastgesteld en is gebaseerd op de grondexploitatie per 1 januari 2022. De grondexploitatie is inmiddels geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2023. Als gevolg hiervan is een begrotingswijziging nodig om de begroting 2023 en de grondexploitatie op elkaar aan te laten sluiten. Andere factoren die doorwerken in deze begrotingswijziging zijn: aanpassingen rentelasten, gestegen kosten bouw- en woonrijp maken en VTAlasten (kosten voor het opstellen van plannen, het voeren van overleg, het opstellen van ontwerpen en bestekken, aanbesteden, het begeleiden van de uitvoering en de overdracht). Programmabegroting 2024 De programmabegroting 2024 is gebaseerd op de jaarschijf 2023 van de grondexploitatie per 1-1-2023. De grondexploitatie gaat uit van de invulling van het projectgebied op basis van het ontwikkelingsscenario vanuit het rapport Ontwikkeling Bleizo van plan naar strategie. De grondexploitatie 2023 heeft een positief saldo. Voor 2024 zijn geen leveringen van gronden gepland.

Alle overige budgetten zijn gerelateerd aan beheersmatige activiteiten, de afronding van het opdrachtgeverschap van de Vervoersknoop Bleizo en bedrijfsvoering. Grondexploitatie en risicoanalyse (geheim – valt onder raadsbesluit BR200040) De toelichting grondexploitatie en risicoanalyse is opgesteld door het externe bureau Stadkwadraat. Dit document is geheim. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 2 juni 2022 het besluit over geheimhouding genomen (BR2200040). De grondexploitatie per 1-1-2022 kende een saldo netto contante waarde van € 15,1 mln. De herziening per 1-1-2023 kent een saldo contante waarde van € 11,5 mln. Dit komt overeen met een daling van het resultaat van circa € -/- 3,5 mln. ten opzichte van vorig jaar. Het verschil in resultaat betreft een optelsom van aanpassingen in kosten en opbrengsten die vooral door de combinatie van gestegen indexen en een langere looptijd van de ontwikkeling, een substantiële financiële impact hebben. Het pauzeren van de ontwikkeling in afwachting van besluitvorming over Bleizo-west draagt daar aanzienlijk aan bij, omdat de ontwikkeling van financiële parameters naar de toekomst ongunstiger is dan dat deze de afgelopen jaren was. De belangrijkste wijzigingen: De nominale kosten zijn gestegen met ongeveer € 3,6 mln. De oorzaak betreft met name de aanpassing van de parameters en de verlaging van de verwachte VPB-last.

De nominale opbrengsten zijn gestegen met ongeveer € 1,9 mln. De voornaamste oorzaak is de aanpassing van de parameters.

3

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland Risicoanalyse Voor de herziening per 1-1-2023 zijn de financiële risico’s opnieuw verkend, beoordeeld en gekwantificeerd. Het risicoprofiel is in beeld gebracht en berekend is welke risicodekking benodigd is om de gewenste robuustheid van de grondexploitatie te creëren. Uitgangspunt hierbij is dat de voorziening voldoende dient te zijn om in 90% van de gevallen voldoende dekking te bevatten voor het behalen van een neutraal resultaat. De conclusie is dat er geen risicovoorziening getroffen hoeft te worden. De ondergrens van de bandbreedte is positief. 2. Maatschappelijk effect Het ontwikkelen van het gebied rondom het vervoersknooppunt Bleizo, gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit op de grens van Zoetermeer en Lansingerland. 3. Argumenten Dit jaar is ervoor gekozen om geen zienswijze in te dienen en gevoelen kenbaar te maken. De reden hiervoor is omdat de gronduitgifte voor Bleizo-West, in afwachting van de vast te stellen ontwikkelstrategie voor de PROEFtuin Bleizo, is gepauzeerd. 4. Kanttekeningen Alle financiële stukken zijn gebaseerd op het huidige programma zoals vastgesteld in 2013/2014. Daarbij is rekening gehouden met de uitgiftepauze voor Bleizo-West tot 2024 vanwege het lopende traject voor het ontwikkelperspectief en de ontwikkelstrategie voor Bleizo-West.

Uitwerking van het ontwikkelperspectief heeft consequenties voor de grondexploitatie. Geen rekeningcommissie De rekeningcommissie is niet bijeengekomen om de jaarstukken te controleren. Gemeente Zoetermeer heeft geen leden voor de rekeningcommissie benoemd. Zodoende werd het quorum niet behaald en kon de commissie haar controlerende taak niet uitoefenen. 5. Financiële consequenties De jaarrekening 2022, de programmabegroting 2024 hebben geen financiële consequenties voor de gemeente. 6.   

Juridische aspecten Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen; Artikel 25 en 55 van de Gemeentewet; Artikel 5.1 Wet open overheid.

7. Duurzaamheid N.v.t.

4

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie N.v.t. 9. Verdere procedure Na besluitvorming in de raad wordt het Dagelijks Bestuur van de GR Bleizo middels bijgaande brief (bijlage 1) geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur van de GR Bleizo stelt de financiële stukken vast. Bijlagen 1. Brief aan de GR Bleizo U23.02538 2. Aanbiedingsbrief van de GR Bleizo, T23.03293 3. Jaarstukken 2022, I23.08253 4. Begrotingswijziging 2023-1, I23.08255 5. Begroting 2024, T23.03290 6. Accountantsverslag 2022, T23.03291 7. GEHEIM – Toelichting grondexploitatie Gemeenschappelijke Regeling Bleizo I23.08256

5

Raadsbesluit Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Jaarstukken 2022 gemeenschappelijke regeling Bleizo

Portefeuillehouder

Simon Fortuyn

Registratienummer

BR2300056

Datum raad

22/06/2023

De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - de gemeente Lansingerland neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Bleizo. Derhalve heeft de gemeente de mogelijkheid om m.b.t. de programmabegroting en begrotingswijziging een zienswijze in te dienen en met betrekking tot de jaarstukken gevoelen kenbaar te maken. De reden hiervoor is omdat de gronduitgifte voor Bleizo-West, in afwachting van de vast te stellen ontwikkel-strategie voor de PROEFtuin Bleizo, is gepauzeerd. Rekening te houden met - artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen; - artikel 25 en 55 van de Gemeentewet; - artikel 5.1 Wet open overheid. Besluiten 1. Geen gevoelen kenbaar te maken ten aanzien van de concept jaarstukken gemeenschappelijke regeling Bleizo 2022(I23.08253). 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023-1 (I23.08255) en de concept-begroting 2024 (T23.03290). 3. Brief (U23.02538) met als inhoud het vastgestelde gevoelen over de concept jaarrekening 2023 en het besluit over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023-1 vast te stellen en te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bleizo. Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 22 juni 2023,

de griffier,

de voorzitter,

drs. Eveline Hamelink-van Rens

drs. Pieter van de Stadt