[BR2200046] Jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Tekst van het document
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Portefeuillehouder
Kathy Arends
Registratienummer
BR2200046
Datum raad
16/06/2022
De gemeente Lansingerland neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Bleizo. Derhalve heeft de gemeente de mogelijkheid om m.b.t. de programmabegroting en begrotingswijziging een zienswijze in te dienen en met betrekking tot de jaarstukken gevoelen kenbaar te maken. Gevraagde beslissingen: 1. Geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarstukken gemeenschappelijke regeling Bleizo 2021. 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 en de gemeenschappelijke regeling Bleizo. 3. Het vastgestelde gevoelen over de concept jaarrekening 2021 en het besluit over de zienswijze op de ontwerpbegroting2023 en de begrotingswijziging 2022-1 door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bleizo. 0. Samenvatting De gemeenschappelijke regeling Bleizo is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Lansingerland en de gemeente Zoetermeer en bestaat sinds 2008. Doelstelling van GR Bleizo is het ontwikkelen van het gebied rondom het vervoersknooppunt Bleizo, gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit op de grens van Zoetermeer en Lansingerland. Tevens is het doel van GR Bleizo om te bevorderen dat het vervoersknooppunt Bleizo wordt gerealiseerd.
De wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat een gemeenschappelijke regeling de financiële jaarstukken en begroting van het aankomende jaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten stuurt. Gemeenten hebben de mogelijkheid om met betrekking tot de programmabegroting een zienswijze in te dienen én met betrekking tot de jaarstukken gevoelen kenbaar te maken. Nadat de raad de zienswijze heeft gedeeld met de GR, kan het Dagelijks Bestuur deze gevoelen betrekken bij definitief vaststellen van de stukken. Vervolgens worden de stukken verzonden naar de toezichthouder van de Provincie Zuid-Holland. Uitgangspunt voor de gemeente Lansingerland is om altijd met een zienswijze in te dienen. Dit jaar is ervoor gekozen om geen zienswijze in te dienen. De reden hiervoor is omdat de gronduitgifte voor Bleizo-West, in afwachting van de vast te stellen ontwikkelstrategie voor de PROEFtuin Bleizo, is gepauzeerd. Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende jaarstukken van de GR Bleizo. De toelichting grondexploitatie en risicoanalyse is geheim en valt onder raadsbesluit BR2200040
1
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland dat is genomen in de vergadering van 2 juni 2022), waarmee de geheimhouding van geheime documenten afkomstig van GR Bleizo bekrachtigd is. 1. Toelichting op de toegezonden stukken Jaarstukken 2021 De jaarstukken bevatten het jaarverslag en de jaarrekening. Wat is er bereikt tot en met 2021? In 2020 zijn alle reguliere bedrijfskavels in Bleizo-Oost in 2020 verkocht. Er zijn geen bestemde bedrijfskavels meer beschikbaar. Na oplevering van station Lansingerland-Zoetermeer heeft in 2020 de overdracht van de aangelegde openbare ruimte aan de gemeente Lansingerland plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de infrastructuur die in opdracht van GR Bleizo aangelegd is aan de noordzijde en aan de zuidzijde van de A12 en toegang verschaft tot het OV-knooppunt Bleizo. In 2020 zijn aanvullende maatregelen gerealiseerd tegen wind- en geluidhinder op de perrons. Tevens is gestart met het ontwerp van de fietshelling aan de zuidzijde van het OV-knooppunt. De accountant heeft in de accountantsverklaring een opmerking gemaakt over de waarderingsvoorschriften die gelden voor het waarderen van de gronden. De gronden van Bleizo zijn gewaardeerd op basis het oorspronkelijke programma (bedrijvigheid, voorzieningen en kantoren, zonder wonen).
De raden hebben in 2021 besloten de ontwikkelvisie voor Proeftuin Bleizo (Bleizo-West) vast te stellen en daarmee is een stap gezet om het oorspronkelijke programma te verlaten. Echter, de besluitvorming over de ontwikkelstrategie vormt volgens de gemeenten de overgang naar een nieuw programma met bijbehorende waardering, maar deze neemt meer tijd dan eerder door de gemeenten was voorzien. Momenteel is sprake van een zogenaamde ‘tussensituatie’, die onzekerheid met zich mee brengt waar de accountant aandacht op vestigt en die met het oog op de waarderingsvoorschriften niet te lang moet duren. Advies rekeningcommissie Dit jaar ontbreekt het advies van de rekeningcommissie. De rekeningcommissie kon dit jaar niet tijdig bij elkaar kunnen komen omdat in Zoetermeer er nog geen rekeningcommissieleden benoemd waren. Daardoor had de Rekeningcommissie geen quorum om bijeen te komen. Begrotingswijziging 2022-1 De begroting 2022 wordt al in 2021 vastgesteld en baseert zich op de grondexploitatie per 1 januari 2021. De grondexploitatie is inmiddels geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2022. Als gevolg hiervan is een begrotingswijziging nodig om de begroting 2021 en de grondexploitatie op elkaar te laten aansluiten.
2
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland Voornaamste afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 betreffen: • rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de leningportefeuille per 1-1-2022; • kosten bouw- en woonrijp maken stijgen ten opzichte van de primitieve begroting vanwege het doorschuiven van werkzaamheden van 2021 naar 2022; • VTA1 lasten zijn deels gekoppeld aan de kosten bouw- en woonrijp maken en nemen vanwege het doorschuiven van de activiteiten ook toe en opzichte van de primitieve begroting; • de stijging bij de exploitatielasten komt vooral door een aantal administratieve overhevelingen van bijdragen aan derden van de post VTA. Programmabegroting 2023 De programmabegroting 2023 is gebaseerd op jaarschijf 2022 uit de grondexploitatie van GR Bleizo en geeft inzicht in de voorgenomen plannen en activiteiten voor 2023. 2023 staan geen leveringen gepland in afwachting van de visievorming over het gebied Bleizo-West. Alle overige budgetten zijn gerelateerd aan beheersmatige activiteiten, opdrachtgeverschap van de Vervoersknoop Bleizo en bedrijfsvoering. In de programmabegroting is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom opvang vluchtelingen. Financiële consequenties zijn nog niet doorgerekend en dus ook niet in de begroting opgenomen.
Grondexploitatie en risicoanalyse (geheim – valt onder raadsbesluit BR200040) De toelichting grondexploitatie en risicoanalyse opgesteld door het externe bureau Stadkwadraat (bijlage 9) is ter informatie door GR Bleizo toegezonden. Dit document is geheim. De gemeenteraad heeft in dezelfde vergadering waarin deze jaarstukken worden behandeld, dus de vergadering van 2 juni 2022, een besluit genomen over de geheimhouding. De grondexploitatie per 1-1-2021 kende een saldo netto contante waarde van € 10,5 mln. De herziening per 1-1-2022 kent een saldo contante waarde van € 15,1 mln. Dit komt overeen met een stijging van het resultaat van € 4,6 mln. ten opzichte van vorig jaar. Dit positieve resultaat is het saldo van kostenstijging en opbrengstenstijging. Belangrijkste ontwikkelingen waren in 2021 de herfinanciering van twee grote leningen tegen zeer gunstige tarieven, ten opzichte van de oorspronkelijke tarieven van jaren geleden. Voorts wordt sinds 2021 een bedrag opgenomen voor af te dragen Vennootschapsbelasting.
1 VTA-kosten hebben betrekking op het bouw- en woonrijp maken en zijn gekoppeld aan de realisatie van het bouw- en
woonrijp maken. VTA-kosten betreffen het opstellen van plannen, het voeren van overleg, het opstellen van ontwerpen en bestekken, het aanbesteden, het begeleiden van de uitvoering en de overdracht. Tevens hebben VTA-kosten betrekking op de verkoop van gronden, o.a. voor werkzaamheden als overleg met prospects, onderhandelingen, het opstellen van overeenkomsten, de begeleiding van leveringen. In de grondexploitatie is een raming opgenomen van de VTA kosten.
3
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland Risicoanalyse (zie bladzijde 9 en Hoofdstuk 9) De risicoanalyse toont aan dat er geen risico-voorziening getroffen hoeft te worden. 2. Maatschappelijk effect Het ontwikkelen van het gebied rondom het vervoersknooppunt Bleizo, gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit op de grens van Zoetermeer-Lansingerland. 3. Argumenten Dit jaar is ervoor gekozen om geen zienswijze in te dienen en gevoelen kenbaar te maken. De reden hiervoor is omdat de gronduitgifte voor Bleizo-West, in afwachting van de vast te stellen ontwikkelstrategie voor de PROEFtuin Bleizo, is gepauzeerd. 4. Kanttekeningen Alle financiële stukken zijn gebaseerd op het huidige programma zoals vastgesteld in 2013/2014. Daarbij is rekening gehouden met de uitgiftepauze voor Bleizo-West tot 2024 vanwege het lopende traject voor ontwikkelperspectief en de ontwikkelstrategie voor BleizoWest. Uitwerking van het ontwikkelperspectief zal consequenties hebben voor de grondexploitatie. De mogelijke opvang van vluchtelingen op Bleizo-West mag geen nadelige gevolgen hebben voor de grondexploitatie en de ontwikkelstrategie. 5. Financiële consequenties De jaarrekening 2021, de programmabegroting 2023 hebben geen financiële consequenties voor onze gemeente. 6.
Juridische aspecten Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen; Artikel 25 en 55 van de Gemeentewet; Artikel 5.1 Wet open overheid.
7. Duurzaamheid n.v.t. 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie n.v.t. 9. Verdere procedure Na besluitvorming in de raad wordt het Dagelijks Bestuur van GR Bleizo middels bijgaande brief (bijlage2) geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur van de GR Bleizo stelt de financiële stukken vast.
4
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland Bijlagen 1. Brief aan de GR Bleizo, U22.02610 2. Aanbiedingsbrief van de GR Bleizo, I22.07964 3. Jaarstukken 2021, I22.07965 4. Begrotingswijziging 2022-1, I22.07967 5. Begroting 2023, I22.07966 6. Accountantsverslag, I22.07968 7. Controleverklaring accountant, I22.07969 8. GEHEIM - Toelichting op grondexploitatie en risicoanalyse GR Bleizo, I22.07970
5
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Portefeuillehouder
Kathy Arends
Registratienummer
BR2200046
Datum raad
16/06/2022
De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten De gemeente Lansingerland neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Bleizo. Derhalve heeft de gemeente de mogelijkheid om m.b.t. de programmabegroting en begrotingswijziging een zienswijze in te dienen en met betrekking tot de jaarstukken gevoelen kenbaar te maken. Dit jaar is ervoor gekozen om geen zienswijze in te dienen en gevoelen kenbaar te maken. De reden hiervoor is omdat de gronduitgifte voor Bleizo-West, in afwachting van de vast te stellen ontwikkelstrategie voor de PROEFtuin Bleizo, is gepauzeerd. Rekening te houden met artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen; artikel 25 en 55 van de Gemeentewet; artikel 5.1 Wet open overheid. Besluit(en) 1. Geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarstukken gemeenschappelijke regeling Bleizo 2021. 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Bleizo. 3. Het vastgestelde gevoelen over de concept jaarrekening 2021 en het besluit over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en de begrotingswijziging 2022-1 door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bleizo.
Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 16 juni 2022,
de griffier,
Bert Schouten