VRA - Regioraadsbrief Verdere uitwerking Motie Moeskops

Ons kenmerk

2024/18638/JI

Pagina

2 van 4

begrotingsprogramma’s en de subprogramma’s. Het dagelijks bestuur is gemandateerd om binnen de door de Regioraad vastgestelde subprogramma’s wijzigingen door te voeren. De Regioraad is sowieso zes keer betrokken bij de begroting en/of de verantwoording over de begroting: • Kadernota met de uitgangspunten voor de nieuwe begroting; • Conceptbegroting die voor zienswijze aan de gemeenten wordt voorgelegd; • Begroting; • 1e Bestuursrapportage met de voorgestelde wijzigingen van de begroting halverwege het jaar; • 2e Bestuursrapportage met de voorgestelde wijzigingen van de begroting aan het einde van het jaar; • Verantwoording & jaarrekening. Daarnaast wordt de Regioraad periodiek geraadpleegd over de verschillende inhoudelijke programma’s, zoals Schoon & Duurzaam, Verkeer & Meer en Inclusieve Mobiliteit. Deze geven invulling aan actuele beleidsspeerpunten en zijn sturend voor de begrotingsprogramma’s. De betrokkenheid van de Regioraad bij begrotingswijzigingen Als eerste aanpassing stellen wij voor om begrotingswijzigingen die binnen het mandaat van de Regioraad vallen, explicieter zichtbaar te maken. Wij willen u met de bestuursrapportages beter en explicieter informeren over de voorgestelde wijzigingen. Twee keer in het lopende begrotingsjaar rapporteert het dagelijks bestuur aan de Regioraad en doet voorstellen voor wijzigingen.

Dat gebeurt met de zogenaamde bestuursrapportages. In de bestuursrapportages maken we vanaf nu beter inzichtelijk welke wijzigingen we tussen de begrotingsprogramma’s en de subprogramma’s voorstellen. Deze wijzigingen vallen onder het mandaat van de Regioraad. Tot nu toe meldden we niet duidelijk genoeg waar vanuit eventuele additionele kosten binnen een begrotingsprogramma betaald worden of aan welk begrotingsprogramma eventuele vrijval wordt toegewezen. Daarmee is ook niet altijd goed zichtbaar waar de Regioraad over besluit en wat binnen het mandaat van het dagelijks bestuur valt. Vanaf nu geven we deze wijzigingen explicieter weer. Dit doen we door het aanbrengen van de volgende indeling: • Wijzigingen binnen het sub-programma o Wanneer meer middelen nodig zijn wordt aangegeven waaruit de dekking komt; o Wanneer minder middelen nodig zijn wordt aangegeven waar het geld heen gaat. • Wijzigingen tussen de sub-programma’s o Wanneer meer middelen nodig zijn wordt een voorstel voor de dekking gedaan; o Wanneer minder middelen nodig zijn wordt voorgesteld waar het geld heen gaat. Verantwoording van het dagelijks bestuur Als tweede aanpassing willen wij de grootste wijzigingen, die binnen mandaat van het dagelijks bestuur vallen, ook explicieter zichtbaar maken voor de Regioraad.

Om u hier duidelijker over te informeren, beginnen wij met aan te geven wat de vijf grootste wijzigingen binnen een subprogramma zijn in de voorliggende bestuursrapportages en jaarverantwoording. Voor de twee grootste programma’s, Investeringsagenda Mobiliteit en AMRI (beheer en onderhoud railinfrastructuur), bekijken we graag samen met u of vijf wijzingen volstaan. Het dagelijks bestuur zal dit uitbreiden naar bijvoorbeeld tien, als de Regioraad hiermee beter wordt geïnformeerd. De optie om voor deze wijzigingen een minimumbedrag- of percentage te hanteren is door mevrouw Moeskops genoemd bij de bespreking van de motie. Wij staan hiervoor open, maar stellen voor eerst

Ons kenmerk

2024/18638/JI

Pagina

3 van 4

ervaring op te doen met een overzicht van de grootste wijzigingen. We kunnen op basis van deze ervaring, indien gewenst in de laatste vergadering van 2024 een geschikt bedrag of percentage met elkaar vaststellen. Management samenvatting bij de bestuursrapportages De 3e aanpassing is de toevoeging van een goed leesbare managementsamenvatting aan de begrotingsstukken. Daarin kunt u lezen wat onze voorspelling voor de komende periode is, wat de belangrijkste wijzigingen zijn en andere informatie die voor uw rol van belang is. Ook brengen we de afwijkingen bij de mee- en tegenvallers van de inkomsten (BDU, indexatie BDU, rente) voor u in beeld. Deze informatie werd al wel toegevoegd maar het was vaak wat instrumenteel en niet altijd makkelijk te begrijpen. Het is het ons doel om de stukken zó toegankelijk te maken, dat het voor u eenvoudig wordt hierover (kritische) vragen te stellen. Meetbare inzet van middelen De 4e aanpassing is dat wij het resultaat van de inzet van middelen meer gaan concretiseren De rol van de Regioraad is eenvoudiger als scherper is welke resultaten geboekt worden met de inzet van middelen. U kunt dan bepalen of tevreden bent, extra inzet wil of een bijstelling van beleid. Dit koppelen we aan het verder uitwerken van het Beleidskader Mobiliteit “Verbinden in Verscheidenheid” dat u als Regioraad op 31 oktober 2023 heeft vastgesteld.

We zijn hiermee gestart, maar later dit jaar informeren wij u hier uitgebreider over. In de jaarlijkse actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit zullen we bijvoorbeeld aangeven aan welke onderdelen van het zogenaamde STOMP-principe de maatregelen bijdragen. Aanpassing van o.a. de financiële verordening De 5e aanpassing is het verwerken van bovenstaande afspraken in de financiële verordening. De huidige financiële verordening is sowieso aan een update toe. Dit komt onder meer door de wijziging van de wet Gemeenschappelijke regeling. Wijzigingen van verordeningen worden vastgesteld door de Regioraad. We zien dit als een kans om ook de wensen vanuit motie Moeskops te laten landen in de nieuwe financiële verordening zodat deze afspraken ook formeel zijn vastgelegd. We verwachten de gewijzigde financiële verordening eind dit jaar ter besluitvorming aan u aan te bieden. Wij denken met de hiervoor genoemde aanpassingen grotendeels invulling te geven aan (uw wensen achter) de motie Moeskops, maar zien dit ook als een doorlopend verbeterproces. Zoals gezegd willen we in de vergadering van december samen met u kijken waar het nog beter kan. Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur,

Gerard Slegers Lid Dagelijks Bestuur

Ons kenmerk

2024/18638/JI

Pagina

4 van 4

Bijlage: Begrotingsprogramma’s en subprogramma’s In onderstaand schema is weergegeven welke 3 begrotingsprogramma’s er zijn, met daarbij de 7 subprogramma’s. Naast de begroting en de daaraan gekoppelde rapportages wordt de Regioraad ook op andere momenten geïnformeerd en betrokken bij besluitvorming. 3 Begrotingsprogramma’s mandaat Regioraad 1

2

I

Grote projecten: Amsteltram en Schaalsprong OV

Verkeer en Vervoer 3 4

Openbaar Vervoer - Concessies - Beheer en onderhoud

5

- Activa GVB

6

Onderzoek, studie en Samenwerking Apparaatskosten Overhead Algemene dekkingsmiddelen

7 II III

7 Subprogramma’s Mandaat dagelijks bestuur na vaststelling Regioraad Investeringsagenda Mobiliteit

Overhead Algemene dekkingsmiddelen

Separate rapportage aan de Regioraad? Jaarlijks, Uitvoeringsprogramma Mobiliteit als bijlage bij de begroting Besluitvorming in Raad over bijdragen, periodieke projectrapportages -Twee keer per jaar AMRI-rapportage Besluitvorming in Regioraad over significante bijdragen -----

Dit document is digitaal ondertekend en bevat daarom geen zichtbare handtekening. Zie akte van ondertekening.