RV + RB Zienswijze jaarstukken 2025 Gewijzigde begroting 2026 Kadernota 2027-2030 en Begroting 2027 GR Waterlands Archief (Z/2026/049586)

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Burgemeester L. de Lange

Datum B&W vergadering

12 mei 2026

Documentkenmerk:

D/2026/176566 behorende bij zaak: Z/2026/049586

Aan de raad,

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2025 Gewijzigde begroting 2026 Kadernota 2027-2030 en Begroting 2027 GR Waterlands Archief

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan het Waterlands Archief te sturen.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid De gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief biedt de deelnemende gemeenten de kans een zienswijze te geven op de gewijzigde Begroting 2026, de Kadernota 2027-2030 en de Begroting 2027.

Inleiding Aanleiding Jaarlijks wordt de begroting van het komende jaar en de jaarstukken van het vorige jaar van het Waterlands Archief aangeboden aan de vijf deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief. De belangrijkste taken van het Waterlands Archief zijn het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van procesgebonden overheidsinformatie. De wettelijke taken van de deelnemende gemeenten zijn gedelegeerd aan het Waterlands Archief en vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Kader De gemeente Landsmeer neemt samen met de regiogemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief. Doelstelling/beoogd resultaat Het Waterlands Archief staat voor uitdagingen waarvan het duurzaam beheer van digitale informatie (o.a. archief) in een digitale archiefbewaarplaats (e-depot) het belangrijkste is. Daarnaast zijn er diverse andere ontwikkelingen, al dan niet wettelijke, waar rekening mee gehouden moet worden, bijvoorbeeld dienstverlening. Landelijke wetgeving als bijvoorbeeld de Wet Open Overheid (WOO) en de nieuwe Archiefwet hebben gevolgen voor de uitvoering van de taken van het WA. Door het geven van een positieve zienswijze onderschrijft de gemeente Landsmeer de gewijzigde Begroting 2026, de Kadernota 2027-2030 en de Begroting 2027 van het Waterlands Archief.

Argumenten en afweging Door akkoord te gaan met de Begroting van 2026, de Kadernota 2027-2030 en de Begroting 2027 kan het Waterlands Archief haar bedrijfsvoering continueren en haar dienstverlening voldoende waarborgen. Financiële aspecten Jaarstukken 2025: De accountant ETL heeft de jaarrekening 2025 positief beoordeeld. De jaarrekening 2025 is afgesloten met een negatief saldo van € 40.832,-. Een deel van dit negatieve saldo is te verklaren uit de voorgestelde Begrotingswijziging 2025 welke niet is doorgevoerd. Het saldo wordt verrekend met de Algemene reserve. De stand van de Algemene reserve wordt daarmee € 48,296,-. Gewijzigde begroting 2026: De prognose van baten en lasten 2026 laat enkele verschuivingen zien ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026. De totale afwijking tussen de oorspronkelijke begroting en de gewijzigde begroting bedraagt € 51.689,-. Door hogere overige opbrengsten wordt de aanvullende gemeentelijke bijdrage

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel beperkt tot € 47.869,-. Voor Landsmeer betekent dit een toename van de structurele lasten van € 3.189,-. Deze wordt meegenomen in de eerste Berap van 2026. Daarnaast hebben we € 7.204,- (gelijk aan het bedrag van 2025) structureel voordeel verwerkt in onze begroting i.v.m. de btw-koepelvrijstelling. Vorig jaar liep er nog een onderzoek in hoeverre Waterlands Archief voldeed aan de voorwaarden van de btw-koepelvrijstelling. Het onderzoek is afgerond en het blijkt dat ze met een kleine aanpassing in de verordeningen de btw-koepelvrijstelling mogen blijven toepassen. Dit levert per saldo een structureel voordeel van € 3000,- per jaar op welke dus is verwerkt in de eerste Berap. De incidentele bijdrage voor 2026 ad € 11.000,- is apart opgenomen. De specificatie geeft inzage in de wijzigingen. De belangrijkste zijn: - De personeelslasten stijgen met € 20.600,- ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten: Bruto salarissen (+/-€ 13.000), Arbokosten (€ 10.000,-) en Vrijwilligersvergoeding (– +/- € 2.000,-). - De specifieke kosten stijgen met € 29.020,- ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De kosten voor het e-depot vallen hoger uit als gevolg van toegenomen digitale opslag en bijbehorende servicediensten. Ook binnen 'digitalisering algemeen’ is sprake van hogere lasten.

Kadernota 2027-2030: De Kadernota geeft u inzicht in de te verwachten ontwikkelingen. De Kadernota is gebaseerd op het Uitvoeringsplan 2026-2029, dat eind 2024 conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling is aangeboden. Verder zijn de verwachtingen ten aanzien van 2027-2030 geüpdatet. De meerjarenraming van baten en lasten 2027-2030 komt overeen met de meerjarenraming in de Begroting 2027. Het bestuur van het Waterlands Archief onderschrijft nog steeds de verantwoordelijkheid die we samen hebben om een (nieuwe) balans te (blijven) vinden tussen de beschikbare middelen en de benodigde taken. Waar mogelijk kijkt het bestuur waar ruimte is om kosten te besparen, dan wel inkomsten te genereren, zonder dat dit ten koste gaat van de doelstellingen van het Uitvoeringsplan 2026-2029. Concept Begroting 2027: De Begroting 2027 is gebaseerd op het Uitvoeringsplan 2026-2029, de Kadernota 2027-2030 en de Gewijzigde begroting 2026. In 2026 is de eigen bijdrage voor Landsmeer € 117.465,-, in 2027 is de bijdrage € 118.889,-.

Bijlagen B1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025 Waterlands Archief B2. Jaarverslag Waterlands Archief 2025 B3. Controleverklaring Waterlands Archief 2025 B4. Gewijzigde Begroting Waterlands Archief 2026 B5. Begroting Waterlands Archief 2027 B6. Kadernota Waterlands Archief 2027-2030 B7. Zienswijzebrief aan Waterlands Archief U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer, L.A. (Léon) de Lange

M. (Menno) de Haan

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Pagina 2 van 3

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Burgemeester L. de Lange

Datum raadsvergadering

<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>

Documentkenmerk:

D/2026/176566 behorende bij zaak: Z/2026/049586

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2026/176566 behorende bij zaak: Z/2026/049586 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan het Waterlands Archief te sturen.

De raad van de gemeente Landsmeer,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

C.L. (Caroline) Hageman,

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 3 van 3