RV en RB BeRap II

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Wethouder B. ten Have

Datum B&W vergadering

26 september 2023

Documentkenmerk:

D/2023/124184 behorende bij zaak: Z/2023/034755

Aan de raad,

Onderwerp: Vaststellen van 2e Berap 2023

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2. 3.

Het resultaat van de Berap 2-2023 vast te stellen op € 79.000 negatief De Berap 2-2023 vaststellen Kennis nemen van de Raadsinformatiebrief Berap 2 - 2023

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid Conform het BBV en gemeentewet moeten gemeenten een bestuursrapportage ter verantwoording opmaken en vaststellen.

Inleiding Aanleiding De bestuursrapportage is het moment waarop het college de raad informeert over de voortgang van de lopende begroting. In de 1e bestuursrapportage 2023 (Berap 1-2023) wordt de raad geïnformeerd over de bijstellingen ten opzichte van de primaire begroting, de financiële consequenties van B&W besluiten, die zich hebben voorgedaan in de eerste drie maanden van dit jaar. Deze 2e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de bijstellingen ten opzichte van de primaire begroting, de bijstellingen uit de 1e Berap, na 8 maanden in 2023. De septembercirculaire is niet opgenomen in deze Berap, nu deze niet tijdig kan worden verwerkt om mee te gaan in het bestuurlijke besluitvormingsproces. Voor de behandeling van deze Berap in de Commissievergadering op 12 oktober 2023 zal er een Raadsinformatiebrief volgen voor het resultaat van de septembercirculaire voor 2023. De septembercirculaire wordt wel in de Begroting 2024 verwerkt. Kader In de financiële verordening Landsmeer 2017 ex artikel 212 van de gemeentewet, is aangegeven dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting over de eerste drie maanden (1e bestuursrapportage) en de eerste acht maanden (2e bestuursrapportage). De structurele gevolgen van de Berap 2-2023 worden tevens verwerkt in de begroting 2024 en navolgende jaren.

Doelstelling/beoogd resultaat Het doel van deze bestuursrapportage is het aanbieden van een sturings- en control instrument aan de raad en het rechtmatig doorvoeren van begrotingswijzigingen

Argumenten en afweging Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten aan te passen. Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de Programmabegroting 2023 rechtmatig worden bijgesteld. Risico’s Belangrijke kanttekening is dat de septembercirculaire niet verwerkt is in deze bestuursrapportage. Financiële aspecten Bijstelling op de primaire begroting 2023

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: Geen advies en inspraak. Communicatie De Berap – 2 2023 zal na vaststelling van de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ worden geplaatst.

Bijlagen B1. Berap 2-2023 B2. Raadsinformatiebrief Berap 2 - 2023 U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

L.A. (Léon) de Lange

P.G. (Peter) Küppers

Burgemeester

gemeentesecretaris

Pagina 2 van 3

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Wethouder B. ten Have

Datum raadsvergadering

<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>

Documentkenmerk:

D/2023/124184 behorende bij zaak: Z/2023/034755

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2023/124184 behorende bij zaak: Z/2023/034755 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit 1. 2. 3.

Het resultaat van de Berap 2-2023 vast te stellen op € 79.000 negatief De Berap 2-2023 vaststellen Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief Berap 2 - 2023

De raad van de gemeente Landsmeer,

P.M. (Pauline) Lodewegens,

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 3 van 3