RRB-presentatie-VRA-15-februari-2023

Vervoerregio Amsterdam

15 februari 2023

1

Vervoerregio Amsterdam in het kort • Nieuw gebouw: The Pulse in Amsterdam-Noord • Taak: Optimaliseren bereikbaarheid van de 14 gemeenten; • Versterken van de mobiliteit (projecten zoals bereikbaarheid Waterland, AVANT, Corridor Amsterdam – Hoorn (Guisweg)); • Ontwikkeling mobiliteitsbeleid (Beleidskader Inclusieve Mobiliteit, Zero-Emissie) • Openbaar Vervoer (concessies, zoals Zaanstreek-Waterland) • Beheer en onderhoud railinfrastructuur (wettelijke taak);

• 100 % Gefinancierd vanuit het Rijk via BDU • Geen bijdrage van gemeenten

• Organisatie bestaat uit 150 fte en circa 40 externe krachten

15 februari 2023

2

Bestuurlijke Organisatie • Dagelijks Bestuur (Melanie vd Horst, Gerard Slegers, Marja Ruigrok) • Regioraad, afgevaardigden uit de 14 gemeenten • Rekeningcommissie • Bestuurlijke betrokkenheid van gemeenten via Portefeuillehoudersoverleg en zienswijzen

15 februari 2023

3

Wijziging GR Vervoerregio Amsterdam • Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (WGR) gewijzigd. Binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze wetwijziging moeten gemeenschappelijke regelingen hierop aangepast zijn. • Hieruit volgt dat de gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio op 1 juli 2024 aangepast moet zijn aan de gewijzigde WGR.

• De wijzigingen inzake de begrotingscyclus zijn direct per 1 juli 2022 in werking getreden.

15 februari 2023

4

Gevolgen voor de Vervoerregio Amsterdam • Omdat de regioraad van de Vervoerregio bestaat uit afgevaardigden namens de 14 gemeenteraden, heeft de Vervoerregio al een formele democratische legitimatie van de besluitvorming. • Gemeenteraadsleden kunnen ook nu al invloed uitoefenen op het functioneren van de Vervoerregio, via de Regioraadsleden. Hoe dat verbeteren?

• De Begrotingscyclus van de Vervoerregio is per 1 juli 2022 aangepast aan de gewijzigde WGR. Hierdoor sluit deze beter aan op die van gemeenten.

15 februari 2023

5

Aanvullende maatregelen GR Vervoerregio • Regionale gemeenschappelijke raadscommissies. • Recht van enquête. • Versterking van de rol van lokale rekenkamers.

• Afspraken over participatie door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeenschappelijke regeling. • → De regioraad en de gemeenteraden worden betrokken bij de invulling hiervan.

15 februari 2023

6

Proces wijziging GR Vervoerregio • Opstellen gewijzigde tekst van de GR. • Regioraad 11 juli 2023: Besluit om wijziging GR voor te leggen aan de gemeenten in de Vervoerregio.

• Besluitvorming door de gemeenten: O.g.v. artikel 67 lid 2 van de GR komt de wijziging tot stand als de gemeenteraden en de colleges van B&W van tenminste twee derden van de 14 aan de Vervoerregio deelnemende gemeenten tot deze wijziging hebben besloten. • Inwerkingtreding van de gewijzigde GR op uiterlijk 1 juli 2024.

15 februari 2023

7

Wijzigingen Wgr – P&C proces • Toezenden Kadernota voor 30 april

• We streven nog steeds naar 15 april

• Zienswijze van 8 naar 12 weken

• Plannen we in, weliswaar zomerreces in die periode, maar we gaan we soepel om met uitstelverzoeken • Uitzondering voor begrotingswijzigingen zonder wijziging in gemeentelijke bijdrage en zonder substantieel effect op meerjarenbegroting

• Terugkoppeling standpunt DB op zienswijzen uiterlijk 2 weken voor raadsbehandeling • Via toezending Reactienota aan de gemeenten

• Toezenden begroting uiterlijk 15 september

• Planning gebaseerd op indiening 15 november, mede haalbaar omdat er geen gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd

15 februari 2023

8

Proces Kadernota • Bouwstenen Kadernota 2024: • Bestuursakkoord 2022-2026 • Nieuw Beleidskader, vast te stellen mei 2023 • 1e Begrotingswijziging 2023 (ligt voor zienswijze bij gemeenten)

• Accenten met financieel effect: • Herstelplan OV en reizigersactie • Schaalsprong OV: grote projecten doortrekken NZL en sluiten metroring • Indexatie (beperkt) • Uitvoeringsprogramma: projecten prioriteren in nauwe samenspraak met gemeenten

15 februari 2023

9

Meerjaren doorkijk 2022-2033 (in € 1.000) 700.000

- Zwarte lijn geeft beschikbare BDU per jaar weer;

600.000

Jaarlijkse BDU

500.000

400.000

Doortrekken NZL

200.000

Amsteltram

- Witte ruimte geeft ruimte in BDU weer

Beheer en onderhoud railinfra Concessies

300.000

- t/m 2023 geven we meer BDU uit dan er binnen komt (uit spaarsaldo BDU)

100.000

Investeringsagenda -

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Investeringsagenda mobiliteit

Grote projecten schaalsprong OV

Amsteltram

Concessies

Beheer & Onderhoud Railinfra

Activa GVB

Onderzoek, Studie en Samenwerking

Apparaatskosten

Ruimte in jaarlijkse BDU

10

Spaarsaldo BDU

• Wat het gemeentefonds voor de gemeenten is, is de BDU voor de Vervoerregio (ruim EUR 430 mln per jaar) en wat de algemene reserve voor gemeenten is, is het spaarsaldo BDU voor de Vervoerregio

• De Vervoerregio mag het jaarlijks niet uitgegeven bedrag sparen voor latere jaren • Deze spaarpot daalt van EUR 155 mln eind 2021 naar circa EUR 100 mln eind 2023 en 2024 om daarna naar EUR 163 mln eind 2026 te groeien. Deze ruimte is hard nodig zijn om een afdoende buffer voor risico’s te hebben

15 februari 2023

11