Raadsvoorstel en -besluit financiële stukken Waterlands Archief
Tekst van het document
Raadsvoorstel Portefeuillehouder:
Burgemeester L. de Lange
Datum B&W vergadering
16 mei 2023
Documentkenmerk:
10421-2023:824207 behorende bij zaak: 10421-2023
Aan de raad,
Onderwerp: Financiële stukken van het Waterlands Archief.
Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2. 3.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2022, conceptbegroting 2024, gewijzigde begroting 2023 en Kadernota 2024-2027 van het Waterlands Archief (WA); Geen zienswijze op de conceptbegroting 2024 te geven; In te stemmen met bijgevoegde brief en deze ter kennisname te sturen naar het bestuur van het Waterlands Archief.
Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid De gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief biedt de deelnemende gemeenten de kans een zienswijze te geven op de concept-begroting 2024.
Inleiding Aanleiding Jaarlijks wordt de begroting van het komende jaar en de jaarstukken van het vorige jaar van het WA aangeboden aan de vijf deelnemende gemeenten van de GR WA. De belangrijkste taken van het WA zijn het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van proces gebonden overheidsinformatie. De wettelijke taken van de deelnemende gemeenten zijn gedelegeerd aan het WA en vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Kader De gemeente Landsmeer neemt samen met de regiogemeenten deel aan de GR WA. Doelstelling/beoogd resultaat Het WA staat voor uitdagingen waarvan het duurzaam beheer van digitale informatie (o.a. archief) in een digitale archiefbewaarplaats (e-depot) het belangrijkste is. Daarnaast zijn er diverse andere ontwikkelingen, al dan niet wettelijke, waar rekening mee gehouden moet worden, bijvoorbeeld dienstverlening. Nieuwe landelijke wetgeving als bijvoorbeeld de Wet Open Overheid (WOO) en de nieuwe Archiefwet hebben gevolgen voor de uitvoering van de taken van het WA.
Argumenten en afweging Door geen zienswijze op de conceptbegroting kan het WA haar digitale ambities waarmaken. Risico’s Er zijn geen risico`s verbonden aan dit voorstel. Financiële aspecten De vijf deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkomsten van het WA. De totale reguliere gemeentelijke bijdragen zijn voor 2024-2027 gebaseerd op de bijdragen 2023 volgens de oorspronkelijke, vastgestelde begroting vermeerderd met de CPI. Vervolgens worden de bijdragen naar gemeente gespecificeerd aan de hand van drie verschillende verdeelsleutels op basis van de strekkende meters papieren archief, de gigabytes digitaal archief en de inwoneraantallen.
Pagina 1 van 3
Raadsvoorstel De prognose van baten en lasten 2023 laat enkele verschuivingen zien ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Via een begrotingswijziging worden de verschuivingen vastgelegd in een gewijzigde begroting 2023: -
onder personeelskosten zijn er lagere bruto salarissen vanwege nog niet ingevulde vacatures en tegelijkertijd zijn er meer personeelskosten derden, onder kapitaallasten zijn de kosten voor automatisering en inrichting toegenomen door investeringen in ICT en de studiezaal, onder specifieke kosten zijn er meer kosten voor digitalisering bouwvergunningen (hier tegenover staat een hogere onttrekking uit de reserve bouwvergunningen) en is een stelpost opgenomen voor een jaarlijkse tentoonstelling in de vernieuwde studiezaal. Er zijn geen wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen.
De Kadernota geeft u inzicht in de te verwachten ontwikkelingen. De begroting 2024 is gebaseerd op het Uitvoeringsplan 2022-2025, de Kadernota 2024 en de gewijzigde begroting 2023. Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen is hierbij de gebruikelijke berekeningswijze gehanteerd: uitgangspunt zijn de laatste cijfers voor 2022 van de decemberraming 2021 van het CPB. In de meerjarenbegroting zijn de bijdragen voor Landsmeer voor periode 2024 tot en met 2027 als volgt: 2024
2025
2026
2027
95.147
97.179
99.414
101.846
Bijdrage digitalisering bouwvergunningen: 0
1.250
0
0
De meerjarenraming van het Waterlands Archief wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2024 en de Begroting 2024-2027 van Landsmeer. Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: N.v.t. Communicatie N.v.t.
Bijlagen B1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022 WA (10421-2023:880461) B2. Jaarstukken 2022 WA getekend (10421-2023:664448) B3. Gewijzigde begroting 2023 WA (10421-2023:349800) B4. Kadernota WA 2024-2027 (10421-2023:977170) B5. Concept begroting 2024 WA (10421-2023:684955) B6. Brief zienswijze (10421-2023:564045) U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,
L.A. (Léon) de Lange
P.G. (Peter) Küppers
Burgemeester
gemeentesecretaris Pagina 2 van 3
Raadsbesluit Portefeuillehouder:
Burgemeester L. de Lange
Datum raadsvergadering
29 juni 2023
Documentkenmerk:
9775-2023:130328 behorende bij zaak: 9775-2023
De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: 708126054186002 behorende bij zaak: 9775-2023 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.
Raadsbesluit 1. 2. 3.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2022, conceptbegroting 2024, gewijzigde begroting 2023 en Kadernota 2024-2027 van het Waterlands Archief (WA); Geen zienswijze op de conceptbegroting 2024 te geven; In te stemmen met bijgevoegde brief en deze ter kennisname te sturen naar het bestuur van het Waterlands Archief.
De raad van de gemeente Landsmeer,
P.M. (Pauline) Lodewegens
L.A. (Léon) de Lange
griffier
voorzitter
Pagina 3 van 3