Raadsvoorstel en -besluit Berap I 2025 (Z/2025/043978)

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Wethouder B. ten Have

Datum B&W vergadering

20 mei 2025

Documentkenmerk:

D/2025/156458 behorende bij zaak: Z/2025/043978

Aan de raad,

Onderwerp: Vaststellen Berap I-2025

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1.

Het resultaat van de Berap I-2025 vast te stellen op € 59.000,- negatief, bestaande uit € 81.000,incidentele lasten en € 22.000,- structureel voordeel;

2.

In te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserve 'interbestuurlijk programma', aangezien de middelen niet langer benodigd zijn voor het oorspronkelijke doel en vrijvallen in de algemene reserve;

3.

In te stemmen met de onttrekking van € 25.000,- uit de bestemmingsreserve duurzaamheid ten behoeve van de verduurzaming van het dorpshuis 'Het Wapen van Landsmeer' door de installatie van zonnepanelen;

4.

In te stemmen met de onttrekking van € 17.000,- uit de bestemmingsreserve 'Bestuurlijk toekomst' voor de voorbereiding van de volksraadpleging in 2026;

5.

Het investeringskrediet 'bekabeling Werf' van € 60.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van de afgekeurde elektrakabel op de gemeentewerf, ter waarborging van de veiligheid van medewerkers en gemeentelijk vastgoed.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid De bevoegdheid van de raad tot het vaststellen van de bestuursrapportage en het wijzigen van de begroting, reserves en kredieten is vastgelegd in artikel 189 en 190 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Conform artikel 212 van de Gemeentewet is de financiële verordening van toepassing.

Inleiding Aanleiding De bestuursrapportage (Berap I-2025) informeert de raad over de voortgang van de begroting 2025 over de eerste drie maanden. In deze rapportage worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de primaire begroting en de consequenties van collegebesluiten toegelicht. De Berap is tevens het formele moment waarop noodzakelijke begrotingswijzigingen aan de raad worden voorgelegd. Kader De rapportage vindt plaats conform de financiële verordening Landsmeer 2024 (artikel 212 Gemeentewet). Structurele gevolgen uit de Berap I-2025 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029 en de Perspectiefnota 2026.

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel Doelstelling/beoogd resultaat Met deze Berap wordt de raad in staat gesteld om op hoofdlijnen te sturen en de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering te waarborgen. De rapportage is tevens het formele instrument voor het doorvoeren van noodzakelijke begrotingswijzigingen.

Argumenten en afweging Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die aanpassing van beleid, uitvoering en budgetten noodzakelijk maken. Op basis van deze tussenrapportage kan de raad rechtmatig besluiten tot bijstelling van de Programmabegroting 2025. De voorgestelde onttrekkingen aan reserves zijn onderbouwd in de bijlagen van de Berap I-2025. Risico’s Indien de raad niet instemt met de voorgestelde besluiten, bestaat het risico dat uitgaven in 2025 onrechtmatig worden aangemerkt. Daarnaast blijft de financiële positie van de gemeente onder druk staan door landelijke ontwikkelingen zoals het 'ravijnjaar' 2026 en de herverdeling van het gemeentefonds. Financiële aspecten Het saldo van de Berap I-2025 bedraagt € 59.000,- negatief. Dit wordt veroorzaakt door € 81.000,- incidentele lasten (lagere inkomsten sociaal domein en investeringen in duurzaamheid) en € 22.000,- structureel voordeel (o.a. lagere structurele lasten). De structurele effecten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. De actuele stand van de reserves is opgenomen in de bijlage. Het niveau van de algemene reserve is voldoende om de belangrijkste risico’s op te vangen Duurzaamheid Met het voorstel wordt € 25.000,- onttrokken uit de bestemmingsreserve duurzaamheid voor de verduurzaming van het dorpshuis 'Het Wapen van Landsmeer' middels de installatie van zonnepanelen.

Dit draagt bij aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen en de toekomstbestendigheid van het dorpshuis. Uitkomsten advies en inspraak: Er zijn geen formele adviezen of inspraakreacties ontvangen. De auditcommissie is geïnformeerd over de financiële stand van zaken. De raad is via de reguliere commissievergadering betrokken bij de bespreking van deze Berap. Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de Berap I-2025 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Bijlagen B1. Berap I-2025 U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

R. (Rene) Dekker

Burgemeester

Loco-gemeentesecretaris

Pagina 2 van 3

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Wethouder B. ten Have

Datum raadsvergadering

<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>

Documentkenmerk:

D/2025/156458 behorende bij zaak: Z/2025/043978

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2025/156458 behorende bij zaak: Z/2025/043978 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit 1.

Het resultaat van de Berap I-2025 vast te stellen op € 59.000,- negatief, bestaande uit € 81.000,incidentele lasten en € 22.000,- structureel voordeel;

2.

In te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserve 'interbestuurlijk programma', aangezien de middelen niet langer benodigd zijn voor het oorspronkelijke doel en vrijvallen in de algemene reserve;

3.

In te stemmen met de onttrekking van € 25.000,- uit de bestemmingsreserve duurzaamheid ten behoeve van de verduurzaming van het dorpshuis 'Het Wapen van Landsmeer' door de installatie van zonnepanelen;

4.

In te stemmen met de onttrekking van € 17.000,- uit de bestemmingsreserve 'Bestuurlijke toekomst' voor de voorbereiding van de volksraadpleging in 2026;

5.

Het investeringskrediet 'bekabeling Werf' van € 60.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van de afgekeurde elektrakabel op de gemeentewerf, ter waarborging van de veiligheid van medewerkers en gemeentelijk vastgoed.

De raad van de gemeente Landsmeer,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

C.L. (Caroline) Hageman,

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 3 van 3