RV Jaarstukken 2022__1112741__.docx

RAADSVOORSTEL

Nr.: 1101884/1112741

Raadsvergadering:

4 juli 2023

Onderwerp:

Jaarstukken 2022

Datum:

16 mei 2023

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld om de jaarstukken 2022 vast te stellen, het voordelig saldo van € 8.641.812 zoals voorgesteld te bestemmen en in de programmaverantwoording afgeronde project- en investeringsbudgetten af te sluiten en de doorlopende project- en investeringsbudgetten beschikbaar te houden voor uitvoering in 2023. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. De jaarstukken 2022 vast te stellen; 2. In de programma verantwoording opgenomen lijst met afgeronde project- en investeringsbudgetten af te sluiten en de niet afgeronde project- en investeringsbudgetten beschikbaar te houden, inclusief de daarbij behorende dekkingsmiddelen, voor uitvoering in 2024. 3. Een voorziening in te stellen voor verlofsparen en bovenwettelijke uren opbouw 4. Het voordelig saldo ad. € 8.641.812 als volgt te bestemmen: 4.1 € 850.000, extra ontvangen middelen algemene uitkering decembercirculaire beschikbaar te stellen voor uitvoering in 2023. 4.2 € 332.000, storting in de reserve sociaal domein. 4.3 € 500.000, projectbudget voor de uitvoering samenwerkingsovereenkomst NNN,

recreatie en toerisme 5.

4.4 € 500.000, projectbudget voor maatregelen in het kader van verkeersveiligheid 4.5 € 6.459.812, restant bedrag rekening toevoegen aan de algemene reserve vrij vermogen. De begroting 2023 hierop aan te passen

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Krimpenerwaard waarin wij terugblikken op het jaar 2022. Hierin legt het college van burgemeester en wethouders aan u verantwoording af over het uitgevoerde beleid en de realisatie van de voorgestelde doelen. We gaan in op wat we bereikt (doelen) hebben, wat we daarvoor gedaan hebben (resultaten en inspanningen) en wat dat heeft gekost. De doelen, resultaten en inspanningen zoals door u vastgesteld in de begroting 2022 vormen hiervoor de basis. Wij sluiten het jaar 2022 af met een positief resultaat van 8,6 miljoen voor bestemming. Beoogd resultaat De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan de in 2022 uitgevoerde inspanningen, bestedingen en behaalde resultaten. De afgeronde project- en investeringsbudgetten sluit zij af en de doorlopende project- en investeringsbudgetten houdt zij inclusief de bijbehorende dekkingsmiddelen beschikbaar voor uitvoering in 2023. Argumenten 1.1 wettelijke bevoegdheid van de gemeenteraad De gemeenteraad is op basis van de Gemeentewet het bevoegde orgaan dat de Jaarstukken vaststelt en besluit over besteding van middelen.

gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

2.1 Project- en investeringsbudgetten zijn door de raad gevoteerd De gemeenteraad sluit afgeronde project- en investeringsbudgetten af en besluit niet afgeronde project- en investeringsbudgetten beschikbaar te houden, inclusief de daarbij behorende dekkingsmiddelen, voor verder uitvoering. 3.1 Instellen van een voorziening is een bevoegdheid van de raad Dit jaar zijn de regels voor verlofsparen en bovenwettelijke uren opbouw aangepast. Een bedrag van € 880.000 is in de nieuw in te stellen voorziening gestort. De waarde van de uren wordt jaarlijks aangepast op basis van de opgebouwde uren. Het is een verplicht aan de medewerkers, die in de toekomst uitbetaald moet worden. 4.1 Extra middelen decembercirculaire In de decembercirculaire 2022 is door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor energiebijdrage. Voor 2022 gaat dit om een bedrag van € 850.000. Om in 2023 invulling te geven aan de regeling, als die wordt doorgevoerd, wordt voorgesteld om dit bedrag middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. 4.2 Vrijval balansposten nakomende kosten Jeugdzorg In 2022 is de systematiek voor vrijval van de balanspost nakomende kosten Jeugdzorg op basis van de productieverantwoordingen die zorgaanbieders aangepast. Voorgesteld wordt om € 332.500 van het incidentele voordeel van € 610.000 te storten in de reserve Sociaal Domein.

In de eerste tussentijdse rapportage 2023 wordt dit bedrag ingezet, als dekking voor de incidentele lasten van de doorontwikkeling en inrichting toegang Sociaal Domein. 4.3 Projectbudget voor de uitvoering samenwerkingsovereenkomst NNN, recreatie en toerisme Voorgesteld wordt een projectbudget van € 500.000 vast te stellen in het kader programmabudget Veenweiden Krimpenerwaard voor aanleg van NNN (Natuur Netwerk Nederland). Dit budget is voor de uitvoering van de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard, onderdeel recreatie en toerisme. Het budget wordt meerjarig uitgegeven. De dekking wordt verwerkt met een claim in de algemene reserve vrij vermogen. 4.4 Projectbudget voor maatregelen in het kader van verkeersveiligheid Voorgesteld wordt een projectbudget van € 500.000 vast te stellen. Het budget wordt ingezet om op basis van het verkeersveiligheidsplan urgente situaties op te lossen. Het budget wordt meerjarig uitgegeven. De dekking wordt verwerkt met een claim in de algemene reserve vrij vermogen. 4.5 Saldo jaarrekening na bestemming Het positieve saldo van de jaarrekening na bestemming bedraagt € 6.459.812. Conform financieel beleid wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve vrij vermogen.

5.1 De begroting 2023 hierop aan te passen In verband met de bestemming van het rekeningsaldo en besluit niet afgeronde project- en investeringsbudgetten beschikbaar te houden, inclusief de daarbij behorende dekkingsmiddelen wordt de begroting 2023 bijgesteld. Kanttekeningen N.v.t. Alternatieven N.v.t. Financiën Na resultaatbestemming stijgt het saldo van de algemene reserve vrij vermogen met € 6.459.812. De structurele gevolgen uit de jaarrekening zijn meegenomen in de eerste tussentijdse rapportage 2023. pag. 2/4

Juridische zaken N.v.t. Participatie en extern overleg N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Planning: Na vaststelling van de jaarstukken worden deze naar de toezichthouder verzonden, zijnde de Provincie Zuid-Holland Doorlooptijd: Toezending dient plaats te vinden voor 15 juli 2023. Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden. 4 juli 2023 om de stukken voor 15 juli 2023 bij de provincie aan te bieden. Bijlagen Jaarstukken 2022

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

pag. 3/4

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023 inzake Jaarstukken 2022

Besluit: 1. 2. 3. 4.

De jaarstukken 2022 vast te stellen; In de programma verantwoording opgenomen lijst met afgeronde project- en investeringsbudgetten af te sluiten en de niet afgeronde project- en investeringsbudgetten beschikbaar te houden, inclusief de daarbij behorende dekkingsmiddelen, voor uitvoering in 2024. Een voorziening in te stellen voor verlofsparen en bovenwettelijke uren opbouw Het voordelig saldo ad. € 8.641.812 als volgt te bestemmen: 4.1 € 850.000, extra ontvangen middelen algemene uitkering decembercirculaire. 4.2 € 332.000, storting in de reserve sociaal domein. 4.3 € 500.000, projectbudget voor de uitvoering samenwerkingsovereenkomst NNN,

recreatie en toerisme 5.

4.4 € 500.000, projectbudget voor maatregelen in het kader van verkeersveiligheid 4.5 € 6.459.812, restant bedrag rekening toevoegen aan de algemene reserve vrij vermogen. De begroting 2023 hierop aan te passen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 mei 2023,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

P.J. Bouvy-Koene

pag. 4/4