RV jaarrekening 2020 en begroting 2022 IBKW

RAADSVOORSTEL jaarrekening 2019 en begroting 2021 GR IBKWIntern

Raadsvergadering : 1 juni 2021 Onderwerp : Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling IBKW Datum : 28 april 2021

Korte samenvatting De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en in te stemmen met de programmabegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW). Voorgesteld besluit De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Ingenieursbureau Krimpenerwaard. 2. In te stemmen met de programmabegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Ingenieursbureau Krimpenerwaard en als zienswijze het belang van de optimalisatie van de samenwerking te benadrukken om te komen tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO). Inleiding Het Ingenieursbureau Krimpenerwaard is een samenwerkingsorgaan tussen de gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 en de begroting voor het jaar 2022 van de GR IBKW opgesteld en vraagt aan de raad daarover een zienswijze in te dienen. Beoogd resultaat Vaststelling rekening 2020 en begroting 2022 van de GR IBKW. Argumenten 1.1 De jaarstukken 2020 sluiten op een voordelig resultaat van € 35.000. De jaarrekening 2020 is getoetst aan het financieel beleid en goed bevonden. De controleverklaring van de accountant is voor 2020 goedkeurend en rechtmatig. Het uurtarief € 81.62 is hoger dan de raming van € 80.57.

Dit wordt veroorzaakt door 1.925 minder productieve uren. De bijdrage van de gemeente over 2020 wordt € 1.269.000. Op basis van de betaalde voorschotten ontvangen wij nog € 204.000. Voorgesteld wordt om het resultaat van € 35.000 over te hevelen naar 2021. De overheveling wijkt af van het gebruikelijke verrekenen in het tarief. Geadviseerd wordt in te stemmen met de voorgestelde overheveling. Het betreft lasten voor de digitalisering van het archief, waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan en die worden uitgevoerd in 2021. 2.1 De begroting 2022 is sluitend. De begroting 2022 en meerjarenraming zijn sluitend en hebben een begroot resultaat van nihil. De begroting 2021-2024 is getoetst aan het financieel beleid en goed bevonden.

Tarief stijgt € 0.37 per uur t.o.v. van primaire begroting 2021 naar € 84,00. Het aantal productieve uren is naar beneden bijgesteld met 1.709 uur (6%) tot 27.000 uur. De bijdrage van de gemeente in 2022 wordt € 1.363.000. 2.2 De aanpassingen van de begroting vallen binnen de financiële kaderstelling. De aanpassingen van de begroting vallen binnen de vastgestelde financiële kaderstelling van de gemeenschappelijke regelingen in regio Midden Holland (FKGR). Voor de financiering van de GR betaalt de gemeente Krimpenerwaard 60% van de verwachte baten. De verdeling is op basis van historische verdeling. Projecturen worden op nacalculatie toegerekend aan de afnemende gemeente. Kanttekeningen 2.1 Het uurtarief stijgt. Het uurtarief voor weg- en waterbouwkunde stijgt van € 83,63 (primaire begroting 2021) naar € 84,00 (2022). Dit wordt veroorzaakt door het toepassen van een inflatiecorrectie en de bijstelling op het aantal productieve uren. De doorbelasting voor het uurtarief vindt plaats op basis van het werkpakket dat door de gemeente wordt afgenomen. 2.2 Samenwerking optimaliseren. De GR IBKW is in 2018 van start gegaan. Een goed moment om terug te kijken (te evalueren) en vooruit te kijken (wat zijn de verwachtingen). Daarmee wordt beoogd te komen tot optimalisatie van de samenwerking, zowel vanuit IBKW als opdrachtnemer als gemeenten als opdrachtgever.

Uiteindelijk zal dit per eind 2021 moeten resulteren in een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het samenwerkings- en ontwikkeltraject zal daarna in 2022 verder gestalte moeten krijgen. Daarover wordt een zienswijze ingediend.

Alternatieven Niet van toepassing.

Financiën Voor verdere financiële zaken wordt verwezen naar de factsheet (zie bijlage). Juridische zaken Niet van toepassing. Participatie en extern overleg Niet van toepassing. Vervolgtraject en uitvoering 18/25 mei 2021 bespreking gezamenlijke commissie 1 juni 2021 bespreking raad 10 juni 2021 uiterlijke verzending brief aan IBKW Uiterste datum voor de besluitvorming in de raad: 1 juni 2021 i.v.m. wettelijke termijnen

Bijlagen 1. Concept Jaarstukken 2020 IBKW 2. Ontwerp programmabegroting 2022-2025 IBKW

pag. 2/4

3. Factsheet IBKW 4. Brief IBKW

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris ,

de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

pag. 3/4

RAADSBESLUIT jaarrekening 2019 en begroting 2021 GR IBKWIntern

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2021 inzake de jaarstukken 2020 en de ontwerp begroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)

gelet op de genoemde overwegingen

Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW). 2. In te stemmen met de programmabegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Ingenieursbureau Krimpenerwaard en als zienswijze het belang van de optimalisatie van de samenwerking te benadrukken om te komen tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juni 2021,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

mr. R.S. Cazemier

pag. 4/4