raadsvoorstel groenalliantie 11 april

Nr.: 1931798616/823880

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering:

7 juni 2022

Onderwerp:

jaarrekening 2021 en begroting 2023 Groenalliantie Midden Holland e.o.

Datum:

26 april 2022

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en over de begroting 2023 van Groenalliantie Midden Holland e.o. als zienswijze in te dienen dat er blijvende aandacht is voor de financiële onzekerheid vanaf 2026 Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Groenalliantie Midden Holland e.o. 2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van Groenalliantie Midden Holland e.o. en drie zienswijzen in te dienen. 3. Een zienswijze voor blijvende aandacht voor de financiële onzekerheid vanaf 2026 in te dienen 4. Een zienswijze in te dienen om in de begroting voor de komende jaren te streven naar energieneutraal vastgoed (nul op de meter), het omschakelen naar een zero-emissie wagenpark en het actief deelnemen in ketens voor het hergebruik van afval (=grondstof) 5. Een zienswijze in te dienen om te wijzen op de aankomende wijziging van de wet Gemeenschappelijke Regelingen, waardoor rekening gehouden moet worden met andere termijnen van toezending. Inleiding De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Waddinxveen, Gouda, BodegravenReeuwijk, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Ze is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de gemeente Krimpenerwaard.

De grootste terreinen in onze gemeente zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. Bij elkaar 455 hectare. Totaal heeft de Groenalliantie 805 hectare in eigendom en beheer. De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer.

Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Vanuit Groenalliantie Midden-Holland e.o. is nu de jaarrekening over het jaar 2021 toegestuurd evenals de begroting voor 2023. Naar aanleiding van de zienswijze vanuit de Krimpenerwaard van vorige jaren om te anticiperen op de onzekerheid na 2025, zijn drie stappen gemaakt; - Voor de bestuurlijke en financiële toekomstbestendigheid is het uitgangspunt dat de vijf deelnemende gemeenten zo veel mogelijk onder gelijke voorwaarden participeren in en profiteren van de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling. De afgelopen jaren heeft uitgewezen dat de samenwerking efficiency-voordelen oplevert en dat er beter aanspraak gemaakt wordt op subsidies. Het bestuur heeft daarom in 2021 besloten dat met ingang van 2022 alle deelnemers op gelijke wijze gaan bijdragen aan de Groenalliantie, de investeringsreserves zijn samengevoegd, alsmede de inkomsten van de afzonderlijke gebieden ten gunste van het hele gebied. - Er is een meerjarig beheer- en ontwikkelplan opgesteld “Groen voor iedereen” Dit plan is dynamisch en wordt uitgevoerd in samenwerking met gebiedspartners en maatschappelijke partijen. Naast gebiedsgerichte investeringen draagt de Groenalliantie ook positief bij aan maatschappelijke opgave als bewegen, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie.

-Er een producten- en dienstencatalogus opgesteld, op basis hiervan wordt er nog beter gestuurd op taken en kosten.

Beoogd resultaat Een toetsing van de jaarrekening 2021 en begroting 2023 van Groenalliantie Midden Holland e.o.. Argumenten 1.1 de jaarrekening is een verantwoordingsdocument voor de raad 2.1 de gemeenschappelijke regeling, is een raadsregeling,de deelnemers kunnen door een zienswijze invloed uitoefenen op de begroting 3.1 de Groenalliantie loopt financieel risico ná 2025 door het aflopen van de uittreedovereenkomst met de provincie De Groenalliantie moet de ingezette lijn van anticiperen op de veranderde financiële positie per 2026 versnellen. De provincie draagt meer dan 50% bij in de begroting. In de uittreedovereenkomst per 1 januari 2018 is met de provincie vastgelegd dat zij de komende jaren substantieel blijft bijdragen (90% van haar deelnemersbijdrage voor 2022-2025).Daarna is de bijdrage van de provincie onzeker. De 90% voor de jaren 2022-2025 is door middel van gesprekken en een politieke koerswijziging 95% geworden, echter is die extra 5% wel onder bepaalde voorwaarden toegekend. Groenalliantie dient te onderzoeken waar mogelijk doeltype wijziging door te voeren is en meer inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers.

Kanttekeningen 3.1 de provincie heeft in haar uittreedovereenkomst aangegeven om ook ná 2025 middelen beschikbaar te houden voor zowel beheer als ontwikkeling binnen de recreatiegebieden De mate waarin de provincie de middelen beschikbaar heeft is niet gekwantificeerd. Het is hierdoor op dit moment onduidelijk om de financiële gevolgen hiervan te duiden. De PZH streeft er naar om dit in de loop van 2022 duidelijk te hebben. Alternatieven N.v.t. Financiën De controleverklaring 2021 van de accountant is goedkeurend voor de getrouwheid en rechtmatigheid. Het rapport van bevindingen is positief over de doorgevoerde maatregelen. De geconstateerde fouten en onzekerheden vallen binnen de gestelde tolerantiegrenzen. De bijdrage van Krimpenerwaard 2021 was € 212.000,-. Dit is 6% van de totale begroting van € 3,3 miljoen. Het voordelig resultaat van € 1,6 miljoen wordt voornamelijk als oorzaak de vrijval van de voorziening groot onderhoud van € 1,5 miljoen. Als resultaatbestemming wordt voorgesteld € 1.237.500,- te storten in de bestemmingsreserve ‘Programmaplan Groen voor iedereen’. Het restant van het saldo, € 420.766,- toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

Na vaststelling van de bijdrage 2022 door de Provincie zal in 2023 een deel van dit positieve resultaat gestort worden in de bestemmingsreserve Provincie voor hun aandeel van ongeveer 57%. Deze reserve wordt ook ingezet voor de projecten. In de afgelopen jaren hebben we er in onze zienswijzen op aangedrongen om de investeringsreserve Krimpenerwaard op korte termijn te benutten voor investeringen in de Krimpenerwaard. Voor het gebied Krimpenerwaard was er eind 2021 nog een bestemmingsreserves van € 2,1 miljoen (was bij de samenvoeging

in 2017 € 5 miljoen). In de begroting staat nu dat de verwachting is dat er eind 2023 nog een reserve is van € 1,7 miljoen. De rest van de gelden zijn de laatste jaren voornamelijk geïnvesteerd in de kwaliteitsimpulsen 1 en 2. De begroting is geïndexeerd conform de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Midden Holland 2023. De bijdrage wordt inclusief index € 428.500,-. Dit is een bijdrage van € 7,57 per inwoner in 2023. Juridische zaken Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen. Participatie en extern overleg N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Tot 10 juni 2022 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begroting 2023. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrieven Groenalliantie Midden Holland e.o. Bijlage 2: Rekening 2021 Groenalliantie Midden Holland e.o. Bijlage 3: Begroting 2023 Groenalliantie Midden Holland e.o. Bijlage 4: Factsheet Bijlage 5: Concept zienswijze brief Bijlage 6: Accountscontrole

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.L. Paans

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van inzake de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van Groenalliantie Midden Holland e.o.. gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Groenalliantie Midden Holland e.o. 2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van Groenalliantie Midden Holland e.o. en drie zienswijzen in te dienen. 3. Een zienswijze in te dienen voor blijvende aandacht voor de financiële onzekerheid vanaf 2026 4. Een zienswijze in te dienen om in de begroting voor de komende jaren te streven naar energieneutraal vastgoed (nul op de meter), het omschakelen naar een zero-emissie wagenpark en het actief deelnemen in ketens voor het hergebruik van afval (=grondstof) 5. Een zienswijze in te dienen om te wijzen op de aankomende wijziging van de wet Gemeenschappelijke Regelingen, waardoor rekening gehouden moet worden met andere termijnen van toezending. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juni 2022,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

P.L. Paans