Raadsvoorstel en raadsbesluit Jaarrekening en kadernota VRHM 2022-2024_1101619-26042023T123703.pdf

RAADSVOORSTEL

Nr.: 1086817/1101619

Raadsvergadering:

30 mei 2023

Onderwerp:

Jaarrekening 2022 en Kadernota begroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:

2 mei 2023

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Jaarrekening 2022 en de Kadernota Begroting 2024. De Ontwerp-programmabegroting 2024 zal begin mei voor zienswijze aan de gemeenteraad worden aangeboden. Deze zal in juli in de gemeenteraad worden behandeld. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en de Kadernota Begroting 2024 van Veiligheidsregio Hollands Midden . Inleiding De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VRHM zijn vastgesteld in de Wet Veiligheidsregio's en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Het gaat hierbij om de volgende taken, die namens de achttien deelnemende gemeenten worden uitgevoerd: meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening; risicobeheersing; rampenbestrijding en crisisbeheersing; GHOR; coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg); brandweerzorg. De VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 814.000 inwoners. Voor de uitvoering van deze taken zijn financiële middelen nodig. Vanuit Veiligheidsregio Hollands Midden is nu de jaarrekening over het jaar 2022 toegestuurd evenals de Kadernota begroting 2024.

Beide stukken zijn ter informatie voor de gemeenteraad. Over de Jaarstukken 2022 wordt op 29 juni 2023 een definitief besluit genomen in het Algemeen Bestuur. De Kadernota geeft een vooruitblik op de lopende voorbereiding voor de totstandkoming van het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027. In het najaar 2023 wordt het concept-beleidsplan besproken met de gemeenteraden. De kadernota gaat ook in op de ontwikkelingen en risico's die worden onderkend, dit ter voorbereiding op het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2024. De kadernota komt op 10 mei a.s. naar de gemeente en zal daarna voor zienswijze aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit zal in de raad van juli op de agenda staan. Beoogd resultaat Een toetsing van de Jaarrekening 2022 en Kadernota begroting 2024 van Veiligheidsregio Hollands Midden. Argumenten 1.1 De voorgestelde verhoging in de Kadernota begroting 2024 zijn onvermijdelijk en noodzakelijk De burgemeesters van de gemeenten van de VRHM hebben in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

besloten om alleen een verhoging van de bijdrage door te voeren die noodzakelijke en onvermijdelijk zijn. 1.2 Jaarstukken 2022 en Kadernota begroting 2024 ter informatie, zienswijze volgt later Op 10 mei a.s. zal de gemeente de Ontwerp-programmabegroting 2024 ontvangen, deze wordt met advies van het college naar de gemeenteraad gestuurd voor behandeling in de gemeenteraad van juli 2023. 1.3 Factsheet Verbonden Partij wordt meegestuurd met de Ontwerp-programma begroting Bij de behandeling van de Ontwerp programmabegroting in de gemeenteraad wordt de Factsheet Verbonden Partij meegestuurd. Hierin een overzicht van de financiën, risico's etc. Kanttekeningen n.v.t. Alternatieven n.v.t. Financiën Het voorlopig jaarrekeningresultaat 2022 (voor bestemming) bedraagt € 405.836 negatief. In het rekeningresultaat zijn de volgende niet geraamde extra baten en lasten verwerkt:  RVU-betalingen (Regeling voor Vervroegde Uittreding) € 110.566 (nadeel)  Voorziening voor Letselschade € 250.000 (nadeel)  Voorziening voor Verlofsparen € 745.000 (nadeel)  Aandeel afkoop centralisten meldkamer brandweer € 170.000 (nadeel)  Extra dotatie Voorziening FLO (CAO 2023) € 414.286 (nadeel)  Doorbelasting overhead kosten aan COA € 1.446.434 (voordeel) De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) stelt voor het negatieve resultaat ten laste te brengen van de Reserve FLO.

Deze reserve is, gelijk de overige bestemmingsreserves, opgebouwd ter financiële dekking van projecten en incidentele lasten. De gemeentelijke bijdrage aan de VRHM neemt in 2024 toe met € 362.467 ten opzichte van de bijdrage 2023. Deze toename is als volgt opgebouwd:  Bijdrage 2023 € 3.577.285  Indexering bijdrage 2023 (7,32% van € 3.577.285) € 261.857  Voordelig gevolg verdeling gemeentefonds per 01-01-2023 € 211.075 -/---------------- Bijdrage 2024, exclusief lasten beleidsplan 2024-2027 € 3.628.067  Noodzakelijke lasten beleidsplan 2024-2027 € 311.685 ---------------- Bijdrage 2024 € 3.939.752 ========== Indexering gemeentelijke bijdragen Voor gemeenschappelijke regelingen in Hollands-Midden worden jaarlijks financiële kaders opgesteld. Het doel hiervan is om uniforme afspraken te maken over indexeringen en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. Voor de VRHM betekent dit voor 2024 een gewogen indexcijfer van 7,32%. Verdeling gemeentefonds per 01-01-2023 Na herijking van het gemeentefonds in 2023 worden de gemeentelijke bijdragen in 2024 aangepast aan de nieuwe verhoudingen tussen de gemeenten ten aanzien van de Cebeon-norm. De gemeente Krimpenerwaard is hierbij de grootste voordeelgemeente met een lagere bijdrage aan de VRHM van € 211.075.

pag. 2/4

Concept Regionaal Beleidsplan 2024-2027 Het bestuur van de VRHM moet ten minste eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan opstellen. In het concept van het nieuwe beleidsplan ligt de focus op de opgaven en ontwikkelingen die financiële investeringen vergen in de beleidsplanperiode 2024-2027. Het overzicht van de benodigde investeringen / structurele lasten laat in het concept beleidsplan het volgende beeld zien:  Lasten op grond van eerdere bestuursbesluiten, zonder structurele dekking € 1,2 miljoen  Nieuwe voorstellen, welke voortvloeien uit nieuwe regelgeving € 1,3 miljoen  Realisatie gewenste organisatieontwikkeling € 4,8 miljoen In de Kadernota 2024 en Ontwerp-programmabegroting 2024-2027 worden/zijn alleen de noodzakelijk lasten op grond van eerdere bestuursbesluiten en lasten uit nieuwe regelgeving verwerkt voor een bedrag van € 2,5 miljoen. Om verdere kostenstijgingen in 2024 te voorkomen worden de lasten voortkomend uit gewenste organisatieontwikkeling op een later tijdstip besproken. Juridische zaken Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting in mei 2023, op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen, onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen. Participatie en extern overleg N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering 2 mei 2023: behandeling in college 8 mei 2023: behandeling in auditcommissie 9 mei 2023: behandeling in oordeelvormende commissie SBBV 16 mei 2023: behandeling in oordeelvormende commissie R&F 30 mei: behandeling in de raad Voor 29 juni 2023 bericht aan de VRHM over de behandeling van de Jaarstukken 2022 en de Kadernota Begroting 2024 in de raad 4/5 juli 2023 behandeling Ontwerp programmabegroting 2024 in de gemeenteraad Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrieven Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlage 2: Rekening 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlage 3: Kadernota Begroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

pag. 3/4

RAADSBESLUIT InhoudsomschrijvingSoort_document

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de jaarrekening 2022 en de Kadernota begroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en de Kadernota begroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden .

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2023,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

P.J. Bouvy-Koene

pag. 4/4