9. Raadsvoorstel Ondernemingsplan Promen 2024

RAADSVOORSTEL

Nr.: 1211491/1218424

Raadsvergadering:

9 januari 2024

Onderwerp:

Ondernemingsplan Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen 2024 en Ondernemingsplan Prowork 2024

Datum:

7 november 2023

Korte samenvatting Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met het Ondernemingsplan Promen 2024 en een zienswijze in de dienen. En kennis te nemen van het Ondernemingsplan Prowork 2024. De effecten van het Ondernemingsplan Promen 2024 zullen worden verwerkt in de eerste Tussentijdse rapportage 2024.

Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met het Ondernemingsplan Promen 2024 en een zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan Prowork 2024.

Inleiding Na de besluitvorming in 2017 over het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen, stelt Promen jaarlijks een tweetal Ondernemingsplannen op; een plan dat gericht is op (financiële) uitvoering van de sociale werkvoorziening op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (gemeenschappelijke regeling Promen) en een plan dat zich richt op de dienstverlening op grond van de Participatiewet (de BV Prowork). Voor het Ondernemingsplan GR Promen 2024 heeft de raad op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen het recht om zienswijzen in te dienen. Het Ondernemingsplan Prowork 2024, dat gaat over de dienstverlening van de BV, wordt ter kennisgeving voorgelegd. Op 26 oktober 2023 zijn beide plannen door Promen aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks bestuur van Promen heeft beide Ondernemingsplannen besproken op 23 oktober jl. en is voornemens deze in de vergadering van het Algemeen bestuur op 15 februari 2024 definitief te laten vaststellen.

Beoogd resultaat Instemmen met het Ondernemingsplan Promen 2024, een zienswijze indienen, kennisnemen van het Ondernemingsplan Prowork 2024 en verwerken van de financiële effecten in de eerste Tussentijdse rapportage 2024.

Argumenten 1.1 De geformuleerde ambities in het Ondernemingsplan dragen bij aan het realiseren van de doelen van het collegeprogramma

In het Ondernemingsplan worden de ontwikkelingen, ambities en resultaten voor 2024 toegelicht met een meerjarenraming t/m 2027. Promen zet zich in om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk. Dit doet Promen door intensief samen te werken met deelnemende gemeenten, werkgevers, onderwijs, zorg en andere partnerorganisaties en daarbij de verbinding te leggen tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. Bij voorkeur door ontwikkeling en plaatsing buiten de muren van Promen, maar daar waar dit niet mogelijk blijkt op een zo regulier mogelijke passende werkplek bij Promen zelf. De ambities van Promen dragen bij aan de doelstelling dat meer inwoners duurzaam betaald werk hebben en mee kunnen doen naar vermogen. De ingezette transitie naar mensontwikkelbedrijf zorgt dat er een betere opstap wordt gecreëerd voor inwoners uit de PW-doelgroep die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit is een waardevolle aanvulling om ons PWklantenbestand dichter naar werk te brengen.

1.2 De uitgangspunten voor de integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet (Pw)-dienstverlening sluiten aan bij het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen 2018 – 2025 -

-

Bij de uitvoering van de Wsw wordt rekening gehouden met een jaarlijkse uitstroom (als gevolg van het stopzetten van de instroom per 1 januari 2015). Hierdoor krimpt jaarlijks de omvang van de Wswpopulatie binnen Promen De uitvoering Pw vindt plaats op basis van een 1 op 1 relatie van Prowork BV met de individuele gemeenten, waarbij meerjarige contracten worden gesloten en gebruik wordt gemaakt van de Promeninfrastructuur. De PW omvat de uitvoering van de nieuwe instroom voor Beschut werk, Garantiebanen, overige PW-banen en trajecten /modules in het kader van de re-integratie (tijdelijke interventies)

In 2024 wordt het Hoofdlijnenbesluit geëvalueerd. De uitkomsten van de onderzoeksrapporten van Berenschot naar de toekomstige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven en het rapport van Significant naar de financiering van beschut werk zullen hierin meegenomen worden.

Kanttekeningen 1.1 De solvabiliteitspositie van Promen De begroting voor 2024 is sluitend maar er is afgelopen periode wel een beroep gedaan op de reserves, wat gevolgen heeft voor de solvabiliteitspositie van Promen. De solvabiliteit is onvoldoende gebleken om, gelet op de financiële onzekerheden in de komende jaren, de inschatte risico’s voldoende te kunnen opvangen. Promen heeft hiervoor de nodige acties ondernomen. In de begroting van het Ondernemingsplan Promen 2024 zijn baten en lasten uit de primitieve begroting van 2024 bijgesteld en wordt een storting gedaan in de algemene reserve. Ook is besloten toekomstige overschotten toe te voegen aan de algemene reserve om het weerstandsvermogen op peil te houden tot een maximumbedrag 1,9 miljoen (schatting wat het weerstansvermogen jaarlijks moet zijn om de risico’s te kunnen opvangen). Dit heeft geen invloed op de gemeentelijke begroting.

2 van 5

Daarnaast heeft Promen aan de deelnemende gemeenten gevraagd om in te stemmen met aanpassing van de wijze bevoorschotting. Dat houdt in dat de bijdragen aan WSW-trajecten vooraf dienen te worden betaald. Dat zorgt voor Promen voor extra liquide middelen in januari omdat gemeenten in januari 2024 hun bijdragen voor zowel januari als februari moeten betalen. Op jaarbasis heeft dit voor de gemeente geen gevolgen. In de zienswijze wordt aangegeven dat de acties met betrekking tot de wijze van bevoorschotting, aanvulling van het weerstandsvermogen en het toevoegen van eventuele toekomstige overschotten aan de algemene reserves instemming krijgen. Ook worden, gelet op de financiële onzekerheden de komende jaren, zorgen geuit over de solvabiliteitspositie van Promen. De aanbeveling wordt gedaan om scherp te blijven op de kosten en mogelijkheden aan te grijpen voor het genereren van extra inkomsten uit de markt.

Alternatieven N.v.t.

Financiën Promen De gevolgen van het Ondernemingsplan GR Promen 2024 zijn als volgt: 2024 85,8

2025 83,4

2026 80,7

2027 77,4

Bijdrage aan Promen Geraamd in ondernemingsplan Promen 2024 Begroting 2024 Krimpenerwaard (op basis van primitieve begroting Promen 2024)

2024 3.070.000

2025 2.984.000

2026 2.885.000

2027 2.765.000

3.047.000

2.900.000

2.761.000

2.672.000

Resteert: nog niet verwerkt

23.000

84.000

124.000

138.000

Aantal arbeidsplaatsen Wsw Krimpenerwaard

Voor de Wsw geldt dat de integrale kostprijs (loonkosten, begeleidingskosten, direct toerekenbare overhead en gegenereerde omzet) wordt gedekt uit de rijksbijdragen voor de Wsw-arbeidsplaatsen (gebaseerd op de septembercirculaire 2023) én de algemene middelen (gemeentelijke bijdrage). In het Ondernemingsplan Promen van 2024, is de eerder in de primitieve begroting 2024 (instemming door de raad op 30 mei 2023) opgenomen gemeentelijke bijdrage bijgesteld op basis van actuele gegevens. Deze zijn in het bovenstaande overzicht verwerkt. In de eerste Tussentijdse rapportage 2024 worden de in het Ondernemingsplan opgenomen bedragen verwerkt in de begroting. Prowork In het Ondernemingsplan Prowork 2024 (PW-onderdeel) wordt rekening gehouden met een totale inkoop van reintegratietrajecten van € 101.000 door de gemeente Krimpenerwaard. Dit budget wordt gedekt uit het Participatiebudget.

3 van 5

Juridische zaken - N.v.t. Participatie en extern overleg - N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering 12 december 2023: oordeelsvorming SBBV 9 januari 2024: besluitvorming raad 10 januari 2024: verzending brief besluit raad 15 februari 2024: vaststelling Algemeen bestuur Promen Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden. 9 januari 2024 i.v.m. de zienswijzetermijn en vaststelling op 15 februari 2024 in de vergadering van het Algemeen bestuur Promen.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Ondernemingsplannen Promen 2024 2. Ondernemingsplan GR Promen 2024 3. Ondernemingsplan Prowork 2024 4. Zienswijze brief

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

4 van 5

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023 inzake Ondernemingsplan GR Promen 2024 en Ondernemingsplan Prowork 2024

Besluit:

De raad besluit om: 1. In te stemmen met het Ondernemingsplan Promen 2024 en een zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan Prowork 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 januari 2024,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

ir. J. Bouvy-Koene Beenakker P.J.

5 van 5