11. RV Zienswijze Regio MH__835328__.docx

Nr.: 1931830617/835328

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering:

8 juni 2022

Onderwerp:

jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regio Midden Holland

Datum:

26 april 2022

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en over de begroting 2023 van Regio Midden Holland als zienswijze in te dienen in de tussentijdse rapportage(s) aandacht te schenken aan de realiteit van de begrote inspanningen en onderliggende ramingen. Ook wordt gevraagd de benoemde risico’s met betrekking tot de financiële dekking kosten regio Midden Holland en de projecten nader toe te lichten en te kwantificeren. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Regio Midden Holland. 2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van Regio Midden Holland en als zienswijze in te dienen in de tussentijdse rapportage(s) aandacht te schenken aan de realiteit van de begrote inspanningen en onderliggende ramingen. Ook wordt gevraagd de benoemde risico’s met betrekking tot de financiële dekking kosten regio Midden Holland en de projecten nader toe te lichten en te kwantificeren. We zien onvoldoende dat gezamenlijke prioriteiten en keuzes worden gemaakt. Ook is ambtelijke ondersteuning (vanuit netwerksamenwerking) niet centraal georganiseerd waardoor ambities en slagkracht niet worden gehaald. Inleiding De samenwerking in de Regio Midden-Holland wordt als netwerk vormgegeven vanuit de vijf MiddenHollandgemeenten.

Op de inhoudelijke programma’s geven we uitvoering aan de regionale ambities voor groei, bereikbaarheid en economische vitaliteit. Midden-Holland is uniek door de centrale ligging: de regio midden in de Randstad. Midden-Holland is stad en platteland, natuur en cultuurhistorie, Randstad en ruimte, vakmanschap en high-tech, handel en industrie. Uitwerking hiervan vond onder andere plaats in de Economische visie Midden-Holland; de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan. De regionale samenwerking kent vier programma’s: 1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 2. Verkeer en Vervoer 3. Ruimte en Wonen 4. Duurzaamheid Naast deze programma’s is aan de gemeenschappelijke regeling de taak Cultuur toegevoegd, het betreft de stimulering culturele regionale samenwerking. De activiteiten worden separaat vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit mogelijk gemaakt. In 2021 is ingezet op het formuleren van een eenduidig overkoepelend verhaal voor de Regio Midden-Holland; het positioneringsdocument ‘Midden-Holland: de regio midden in de Randstad’. In dit document worden tien prioritaire issues geïdentificeerd, gekoppeld aan drie thema’s: Groeigebied, Bereikbaarheid en Economische vitaliteit.

Deze thema’s komen mede voort uit eerder ontwikkelde Agenda’s en visies, zoals de Regionale Economische visie; de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit, de Regionale Agenda Wonen en het Regionaal Verkeer en Vervoersplan. Daarnaast is per kernthema een aantal lobbydoelstellingen en een stakeholdersanalyse opgenomen. Naast het beter positioneren van de regio, is ook gekeken naar de organisatie

van de regio. Dit heeft tot een aantal verbeterpunten geleid om als Regio nog beter gezamenlijk aan de slag te gaan. De gemeente Krimpenerwaard is blij met deze stap, waarbij focus wordt aangebracht in de samenwerking en krachtiger samen wordt opgetrokken om de doelen op het gebied van bereikbaarheid, groeigebied en economische vitaliteit te bereiken. Het is belangrijk dat deze focus in 2022 wordt vastgehouden. In 2021 is een nieuwe Regiovisie Jeugdhulp en Wmo opgesteld. Gezien de grote belangen en intensieve samenwerking op Jeugd en Wmo zijn nadere afspraken gemaakt tussen de colleges om de regionale taken goed uit te voeren en (boven)regionale afstemming te organiseren. Deze nadere afspraken zijn vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo 2022-2024. Dit betekent dat niet langer de gemeenschappelijke regeling van de regio Midden-Holland, maar de samenwerkingsovereenkomst de basis vormt voor uitvoering van de gemeenschappelijke taken sociaal domein. Met ingang van dit begrotingsjaar is het Sociaal Domein geen apart programma meer binnen de begroting. Wel wordt nog samengewerkt in relatie tot andere tafels, bijvoorbeeld als het gaat over Wonen en Zorg. Beoogd resultaat Een toetsing van de jaarrekening 2021 en begroting 2023 van Regio Midden Holland. Argumenten 1.1.

De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 62.593,-Het saldo van de jaarrekening 2021 is € 62.593,-- positief. Hiervan gaat € 30.250,-- terug naar deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Krimpenerwaard is dat € 7.222,--. 1.2 Voor de jaarrekening is er is een goedkeurende accountantsverklaring af gegeven. Naar de opvatting van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva. Ook zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting. 1.3 De programmabegroting 2023 is sluitend Ook voor 2023 is sprake van een sluitende begroting. Als gevolg van het afronden van diverse projecten neemt het begrotingstotaal met ruim € 44.000,-- af tot € 997.000,--. Kanttekeningen 2.1 Saldo jaarrekening opnieuw positief, al meerdere jaren overheveling Het saldo van de jaarrekening 2021 is € 62.593,-- positief. In afwijking van de eigen beleidslijn is er € 147.685,-vanuit budgetten 2020 nogmaals overgeheveld van 2021 naar 2022. Samen met de resultaatbestemming van € 32.343,-- over 2021 is er dus nog € 180.000,-- aan budgetten voorgaande jaren beschikbaar om in 2022 uit te geven.

Gezien het feit dat er afgelopen jaren steeds sprake was van overheveling en restitutie lijkt de vraag of het in 2022 daadwerkelijk allemaal besteed gaat worden gerechtvaardigd. 2.2 De bijdrage per inwoner is geïndexeerd en verhoogd De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio Midden-Holland. Er is voor 2023 een inflatiestijging toegepast. De bijdrage per inwoner is met 3,46% geïndexeerd en ten opzichte van de programmabegroting 2022 verhoogd van € 1,76 naar € 1,82. Hiermee stijgt de bijdrage van Krimpenerwaard van € 99.121,-- naar € 103.103,--. Ondanks het wegvallen van het programma Sociaal Domein uit de begroting, dalen de totale programmalasten niet. De wegvallende lasten zijn toegevoegd aan de resterende programma’s en overige directe productkosten. In combinatie met het wegvallen van de structurele opbrengst van de vergoeding voor secretariskosten Slappe Bodem leidt dit tot een verhoging van de inwonerbijdrage met bijna 3,5%. In het licht van de constatering dat

budgetten de afgelopen niet volledig zijn besteed, wat leidt tot overheveling en restitutie, lijkt betreffende verhoging van de lasten en daarmee van de inwonerbijdrage niet nodig. Tegelijkertijd dient opgemerkt te worden dat de verhoging voor de gemeente Krimpenerwaard concreet een bedrag van € 3982,-- betreft ten opzichten van 2022. Dit is dan ook de reden dat voorgesteld wordt in de zienswijze aandacht te besteden aan de onderliggende ramingen van de begroting. We zien onvoldoende dat gezamenlijke prioriteiten en keuzes worden gemaakt. Ook is ambtelijke ondersteuning (vanuit netwerksamenwerking) niet centraal georganiseerd waardoor ambities en slagkracht niet worden gehaald. 2.3 Daling van de solvabiliteitsratio T.o.v. de jaarrekening 2021 is sprake van een forse daling van de solvabiliteitsratio. De reden is dat in 2021 niet alle middelen vanuit de bestemmingsreserves zijn besteed, zoals wel was begroot. Uitgangspunt is dat dit in de jaren vanaf 2022 wel het geval is, waardoor het totaal van de reservepostie afneemt. Dit is geen reden tot zorg. 2.4 Voor risico’s benodigde weerstandscapaciteit is niet berekend Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend: • Financiële dekking kosten regio Midden Holland • Projecten De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit is (helaas) niet berekend.

Bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zal er op aangedrongen worden om dit wel te kwantificeren. Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is € 100.000,--. Hoewel de risico’s in de risicoparagraaf niet gekwantificeerd zijn, lijkt dat deel van de weerstandscapaciteit dat gevormd wordt door de algemene reserves, vooralsnog niet toereikend te zijn. Bij het optreden van negatieve gevolgen van risico’s zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Bij andere gemeenschappelijke regelingen die onvoldoende weerstandsvermogen hebben, neemt de gemeente Krimpenerwaard voor dat deel in haar eigen begroting een risico in. Echter daarvoor is dan wel de omvang van benodigde weerstandscapaciteit noodzakelijk. Alternatieven N.v.t. Financiën De restitutie aan de gemeente Krimpenerwaard bedraagt € 7.222,--. De bijdrage van Krimpenerwaard voor 2023 bedraagt van € 103.103,--, een toename van € 3982,-- ten opzichte van 2022 en zal worden verwerkt in onze begroting 2023. Juridische zaken Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen. Participatie en extern overleg N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering Tot 10 juni 2022 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begroting 2023. Planning: 9 mei 2022: behandeling in auditcommissie 17/24 mei 2022: behandeling in oordeelvormende commissies 7 juni 2022: behandeling in de raad

10 juni 2022: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrieven Regio Midden Holland Bijlage 2: Rekening 2021 Regio Midden Holland Bijlage 3: Begroting 2023 Regio Midden Holland Bijlage 4: Factsheet Bijlage 5: Concept zienswijze brief

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.L. Paans

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2022 inzake de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van Regio Midden Holland. gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Regio Midden Holland. 2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van Regio Midden Holland en dient als zienswijze in, in de tussentijdse rapportage(s) aandacht te schenken aan de realiteit van de begrote inspanningen en onderliggende ramingen. Ook wordt gevraagd de benoemde risico’s met betrekking tot de financiële dekking kosten regio Midden Holland en de projecten nader toe te lichten en te kwantificeren. We zien onvoldoende dat gezamenlijke prioriteiten en keuzes worden gemaakt. Ook is ambtelijke ondersteuning (vanuit netwerksamenwerking) niet centraal georganiseerd waardoor ambities en slagkracht niet worden gehaald.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2022,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

P.J. Bouvy-Koene