Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en Jaarrekening 2021 Groenalliantie

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

2 juni 2022 Coen Derickx Duurzaam Wonen en Werken 754825

Onderwerp Programmabegroting 2023 en Jaarrekening 2021 Groenalliantie Gevraagd raadsbesluit: 1. Kennis te nemen van de concept-Begroting 2023 van de Groenalliantie. 2. Kennis te nemen van de concept-Jaarrekening 2021 van de Groenalliantie. 3. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief, inhoudende dat er geen zienswijze wordt ingediend op de concept-Begroting 2023 Groenalliantie.

Aanleiding De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met als deelnemers de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. De Groenalliantie is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in de Krimpenerwaard zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. In totaal heeft Groenalliantie 805 hectare in eigendom en beheer, waarvan 455 hectare in de Krimpenerwaard. De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. De gemeenschappelijke regeling is een raadsregeling en door het aanbieden van de begroting van de Groenalliantie kan de raad, via het indienen van een zienswijze, invloed daarop uitoefenen en door het aanbieden van de jaarrekening wordt door de Groenalliantie verantwoording aan de raad afgelegd. Argumenten 1.1. De stijging van onze deelnemersbijdrage in de concept-Begroting 2023 is conform het vastgestelde indexatiecijfer De deelnemersbijdragen stijgen ten opzichte van 2022 met 2,5% voor de materiële lasten en met 3,7% voor de personele lasten, conform (zoals al jaren gebruikelijk) “De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2023”.

Dit komt neer op een prijsindex van ruim 3% voor de verhoging van de deelnemersbijdragen. Onze bijdrage in 2023 bedraagt Euro 222.600,00. In 2022 is dat Euro 216.200,00. 1.2. De continuïteit van de huidige exploitatie is voorlopig voldoende geborgd Meerjarig sluit de begroting 2023 op nul. De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit tot en met 2025. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen, omdat de provinciale subsidie dan naar verwachting zal afnemen. Er worden momenteel, op ambtelijk en bestuurlijk niveau, onderhandelingen gevoerd met de provincie over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025. 1.3. Het weerstandsvermogen is uitstekend Op basis van de nota weerstandsvermogen van Groenalliantie wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of Groenalliantie in staat is om voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat die zich voordoen. Het weerstandsvermogen is momenteel uitstekend.

2.1. De Jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat en door de accountant wordt een goedkeurende controleverklaring afgegeven Het positieve jaarresultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt Euro 1.658.266,00, waarvan Euro 1.237.500,00 wordt gereserveerd voor het nieuwe Programmaplan ‘Groen voor iedereen’ (de opvolger van de Kwaliteitsimpuls) en Euro 420.766,00 wordt toegevoegd aan de Investeringsreserve Groenalliantie. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een incidenteel voordeel van de vrijval uit de voorziening groot onderhoud van Euro 1.549.677,00. Deze vrijval komt voort uit een, in overleg met de accountant, doorgevoerde herziene berekeningswijze: de ingebouwde buffer van éénmaal de jaardotatie is losgelaten. Het controleteam van de accountant heeft de controle van de jaarstukken afgerond en het voorlopig (concept) oordeel is een goedkeurende verklaring. Binnenkort geeft de accountant de definitieve goedkeurende controleverklaring af. 3.1. Het indienen van een zienswijze op de Begroting 2023 is niet nodig Bij het opstellen van de Begroting 2023 is als uitgangspunt genomen het bestaande en aanvaarde beleid van de Groenalliantie en de stijging van de deelnemersbijdrage is conform “De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2023”.

De Begroting 2023 van Groenalliantie geeft daarmee geen aanleiding tot het moeten indienen van een zienswijze. Kanttekeningen De Groenalliantie loopt financieel risico na 2025 door het aflopen van de uittreedovereenkomst met de provincie In de uittreedovereenkomst per 1 januari 2018 is met de Provincie vastgelegd dat zij de komende jaren substantieel blijft bijdragen: 100% van haar voormalige deelnemersbijdrage voor de jaren 2018-2021 en 90% voor 2022-2025. De provincie draagt daarmee nu nog voor bijna 50% in de begroting van de Groenalliantie, maar na 2025 is de bijdrage vanuit de provincie onzeker. De provincie heeft in haar uittreedovereenkomst echter wel aangegeven om ook na 2025 middelen beschikbaar te houden voor zowel het beheer als de ontwikkeling van de recreatiegebieden. Dit geeft een zekere mate van zekerheid, percentages en bedragen zijn hierbij echter niet genoemd. Groenalliantie heeft daarom de lijn ingezet van anticiperen op de veranderende financiële positie na 2025 en zet die lijn de komende jaren voort. Financiële gevolgen In onze gemeentebegroting wordt sinds jaar en dag een budget opgenomen ten behoeve van het betalen van onze deelnemersbijdrage aan Groenalliantie. Ook in de gemeentebegroting 2023 zal dat het geval zijn, waarbij het correcte budgetbedrag reeds in het kader van het opstellen van de Kadernota 2023 wordt meegenomen.

Vervolg Na uw besluit wordt de bijgevoegde, aan Groenalliantie gerichte, brief verzonden. Daarna stelt het AB van Groenalliantie in juni 2023 de Begroting definitief vast. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van Groenalliantie 2. concept-Programmabegroting 2023 Groenalliantie 3. concept-Jaarrekening 2021 Groenalliantie 4. concept-accountantsverslag bij Jaarrekening 2021 Groenalliantie 5. conceptbrief aan Groenalliantie inhoudende geen zienswijze

2

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Mr. A. Boele secretaris

3

M.W. Vroom burgemeester

Raadsbesluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2022, om: 1. Kennis te nemen van de concept-Begroting 2023 van de Groenalliantie. 2. Kennis te nemen van de concept-Jaarrekening 2021 van de Groenalliantie. 3. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief, inhoudende dat er geen zienswijze wordt ingediend op de concept-Begroting 2023 Groenalliantie. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 2 juni 2022.

Voorzitter

griffier

M.W. Vroom

O. Vliegenthart

4