Bijlage 5.11 Beschermd Wonen risicoanalyse 2023

Financiële risico-analyse 2023 Financieel risico

Omvang jaarlijkse bijdrage?

Beschermd wonen Laag

≤ € 450.000

Gemiddeld

0

€ 50.000

In hoeverre is de gemeente financieel aansprakelijk?

0%

40%

Is de bedrijfsvoering van de verbonden partij op orde?

Hoe betrouwbaar zijn de begrotingscijfers van de afgelopen drie jaar.

Volledig

Ja

Geen wijzigingen

Toelichting

Hier wordt de netto bijdrage aan de verbonden partij € 450.000 – ≥ € 1.000.000 bedoeld. Eventuele pluspakketten of andere losse 1.000.000 producten tellen daarin niet mee

Benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit op basis van risico's en weerstandsvermogen bij de verbonden partij.

Is de verbonden partij in staat om financieel bij te sturen?

Hoog

Deels

Gedeeltelijk

Beperkte wijzigingen

Het deel van de risico's dat niet binnen de verbonden kan worden opgevangen komt voor rekening van de ≥ € 100.000 deelnemers. Het aandeel van Krimpen in de GR wordt gehanteerd als rekenwaarde. Indien geen adequate informatie beschikbaar is, betekent dit een hoog risico. > 80%

Deelnemingspercentage Krimpen o.b.v. financiële verhoudingen (jaarlijkse bijdrage).

Niet

Welke mate van beïnvloeding is er binnen de begroting. Zitten de uitgaven vast in kapitaallasten, onderhoud en salarissen of zijn er relatief veel budgetten waarvan de besteding binnen een jaar gewijzigd kan worden.

Nee

Bij deze vraag wordt meegewogen of er sprake is van een (aanstaande/recente) reorganisatie en of alle sleutelposities bezet zijn. Ook andere aanwijzigingen m.b.t. de bedrijfsvoering worden meegenomen.

Veel wijzigingen

De frequentie waarmee en de mate waarin de begroting wordt gewijzigd geeft een indicatie of de GR 'in control' is. Gekeken wordt naar zowel aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage als ook naar wijzigingen waarvoor de reserves worden aangesproken. TOTAAL SCORE FINANCIEEL RISICO

Opmerkingen

Score

De GR beschermd wonen is nog in oprichting. Er is nog geen begroting vastgesteld, wegens uitstel van de doordecentralisatie vanuit het Rijk. Voorlopig blijft de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de uitvoering. De besluitvorming over de overgang van de middelen (verdere decentralisatie van de centrumgemeente naar individuele gemeenten) heeft nog niet plaatsgevonden.

5

Nog niet bekend. De GR is op 1 januari 2024 gestart.

3

Nog niet bekend. De GR is op 1 januari 2024 gestart.

3

Nog niet bekend. De GR is op 1 januari 2024 gestart.

3

De GR zit in de opstartfase als GR. De organisatie is nu nog onderdeel van de gemeente Rotterdam. Rotterdam fungeert als centrumgemeente.

3

Nog niet van toepassing. De GR is op 1 januari 2024 gestart.

3

TOTAAL SCORE FINANCIEEL RISICO

20

Bestuurlijke risico-analyse 2023

Beschermd wonen

Bestuurlijk Risico

Laag

Gemiddeld

Hoog

In hoeverre komt het Krimpens belang overeen met het belang van de verbonden partij?

Volledig

Gedeeltelijk

Minimaal

Heeft Krimpen voldoende invloed in het bestuur?

Ja

Zijn er duidelijke afspraken over doelen en te leveren prestaties en worden deze Maximaal afspraken nagekomen?

In welke mate is er vertrouwen in bestuur en/of directie van de verbonden partij?

Is er een duidelijke bestuurlijke informatievoorziening?

Maximaal

Ja

Nee

Gedeeltelijk

Gemiddeld

Gedeeltelijk

Toelichting Toetsen aan begroting en/of beleidsdocuemten van Krimpen. Zijn er visie- of missiedocumenten van de GR? Toetsen hoe die zich verhouden met de stukken van Krimpen. Toetsen aan: 1. invloed op samenstelling bestuur; 2. vertegenwoordiging in het bestuur; 3. mate van stemrecht in het bestuur; 4. hoe sterk is de informele invloed.

Minimaal

Toetsen aan in de GR opgenomen dienstverleningsovereenkomsten en/of andere uitvoeringsafspraken.

Minimaal

Dit is weliswaar een subjectieve toets, maar laat onverlet de mogelijkheid tot toetsing via bestuurlijke antennes van de beleidsmedewerkers en portefeuillehouders. Als leidraad kan dienen aspecten rondom vragen als: zijn alle sleutelposities binnen de GR ingevuld, hoe is de medezeggenschapspositie geregeld en is er vertrouwen bij de OR/personeel, zijn er MTO's en hoe zijn de scores.

Nee

Toetsen aan wettelijke regelgeving via PenC cyclus en governance afspraken. Hoe zien de stukken eruit, zijn ze duidelijk genoeg. Aanvullend kan worden gekeken naar: Transparantie in informatievoorziening o.a. toetsen aan informatievoorzieningen via website en andere informatiedragers van de GR. Het gaat dus om het algemene beeld. TOTAAL SCORE BESTUURLIJK RISICO

Opmerkingen

Score

De belangen komen overeen. Er is een gezamenlijk beleidsplan vastgesteld.

1

Wethouder participeert in het bestuurlijk overleg. Elke wethouder heeft 1 stem.

2

Nog geen concrete afspraken gemaakt. GR is formeel gestart op 1 januari 2024. Voorlopig is de doordecentralisatie door het Rijk uitgesteld. Streefdatum is nu 1 januari 2025. Hangt samen met de behandeling van het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel. Doel van de GR is omschreven in de GR regeling.

5

Er is voldoende vertrouwen aanwezig.

2

Hier is nog geen ervaring mee opgedaan. De GR is gestart op 1 januari 2024. P&C cyclus is omschreven in de GR regeling.

3

13

SCORETABEL

Beschermd wonen Resultaten risico-analyse

Score

Financieel risico Bestuurlijk risico

20 13

Totaal risico

33

Arrangement

Plus

RISICOTABEL Laag

11-19

Laag/gemiddeld

20-28

Gemiddeld

29-37

Gemiddeld/hoog

38-46

Hoog

47-55

Kanttekening

De GR is gestart op 1 januari 2024 en bevindt zich nog in de opstartfase. De risicoanalyse daarom in 2025 herhalen.

ARRANGEMENTEN

Raad

Basis

Kaderstellende rol

Controlerende rol

· Begroting VP met ambtelijk advies in college; · In paragraaf VP een risicoanalyse en vaststelling arrangement;

· Jaarstukken VP met ambtelijk advies in college; · In jaarstukken legt college verantwoording af aan Raad over de VP’s; · Actieve informatieplicht college: belangrijke gebeurtenissen via RIB of RM naar Raad.

·

Zienswijze begroting VP;

· Jaarlijkse raadsvergadering VP over risicoanalyse

Plus

Compleet

· Nog hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen;

· Alle PenC documenten met ambtelijk advies in college; · In aparte berap legt college verantwoording af aan Raad bij VP’s met risicoclassificatie gemiddeld en hoog. · Het college informeert Raad via een RIB over alle PenC documenten van de VP;

· Organiseren van actieve dialoog tussen Raad en VP o.a. door Directie VP uit te nodigen in Raad.

· Periodieke tussentijdse informatieplicht van college aan Raad over de VP.

· Hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen