Beantwoording vragen Ouderenpartij

Domein Bestuur Bezoekadres

Markt 33 Ambtenaar

B.P.M. Porankiewicz Telefoonnummer

+14 045 Telefax

0455676395 Zaaknummer

Uw brief van

Uw kenmerk

8 maart 2024 Onderwerp

Ons kenmerk

Datum

24it00527 *24it00527*

11 maart 2024

Vragen Ouderen Partij Kerkrade inzak zienswijze raad op verdere verzelfstandiging Parkstad-IT Bijlage(n)

2 Geachte heer Piefer, Bij "Kanttekeningen" punt 1 in staat het volgende: ".....overgang van alle rechten en plichten van leveranciers. Onderzocht en beoordeeld wordt welke verplichtingen hieruit voortvloeien." Vraag: Moeten deze verplichtingen niet nu al bekend zijn, zodat er een goed onderbouwde zienswijze gegeven kan worden? Antwoord: In de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 1 staat letterlijk”: 2 De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters zenden het ontwerp van de regeling toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, met uitzondering van het ontwerp van een regeling die getroffen of mede getroffen wordt door de raden. 3 De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van hun gemeente binnen acht weken na ontvangst van het ontwerp hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien de raden geen zienswijze naar voren wensen te brengen stellen zij de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Het voorliggende ontwerp omvat dus een schets van de regeling Parkstad-IT zoals bedoeld na verdere verzelfstandiging. Het ontwerpproces is een langlopend proces. Diverse stukken zijn in 2022 al geschreven, een aantal in 2023. De voorliggende schets is op diverse punten al nader uitgewerkt.

Op het punt van de verplichtingen met leveranciers zijn na het schrijven van de stukken ook al stappen gezet. Diverse leveranciers zijn al benaderd over de mogelijke verdere verzelfstandiging. Tot nu toe zijn er geen verplichtingen naar voren gekomen die zorgen voor extra (financiële) risico’s na de verdere verzelfstandiging. Ook worden nu nieuwe verplichtingen aangegaan met leveranciers waarbij nadrukkelijk de kanttekening wordt gemaakt dat ParkstadIT wellicht verder gaat verzelfstandigen.

Postbus 600 6460 AP Kerkrade Telefoon 14 045 Telefax 0455676395

Email gemeentehuis@kerkrade.nl IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84 BIC BNGHNL2G

Bij "Kanttekeningen" punt 2 staat het volgende: "Ook is na samenstelling van de begroting......voorzien dat er extra transitiekosten zullen worden gemaakt." Vraag: Wat zijn dan de totale transitiekosten? Antwoord: Er zijn in het bedrijfsplan extra kosten uitgewerkt als gevolg van de verdere verzelfstandiging. Deze extra kosten zijn reeds opgenomen in de voorliggende begroting 2024 (oa tabel op pagina 14). In het Transitieplan 2024 is uitgewerkt hoe op dit moment wordt gekeken naar de transitie van de huidige centrumregeling Parkstad-IT naar de nieuwe volwaardige GR Parkstad-IT. Dit op basis van het bedrijfsplan zoals in nauwe samenwerking met de deelnemers uitgewerkt. Op basis van dit transitieplan is in de Begroting 2024 (pagina 13) reeds rekening gehouden met twee extra ‘potjes’, te weten: - Projectbudget – Verdere verzelfstandiging Parkstad-IT, €k 100, periode 20242026, tbv Opheffen en verder verzelfstandigen (conform bedrijfsplan); - Projectbudget – Transitie Parkstad-IT, €k 150, periode 2024-2026, tbv Transitie naar de nieuwe strategische koers en het hierbij horende nieuwe denken en werken. Uiteraard is de gehele begroting sober doch doelmatig ingestoken; geen onnodige budgetten claimen maar wel voldoende om de opgedragen taken uit te kunnen voeren.

Daarnaast is in de Begroting 2024 (zie ook bijlage, pagina 12) ook de formatieuitbreiding (4 fte per 1-1-2024) opgenomen zoals uitgewerkt in het Bedrijfsplan. In de dialoog over de Begroting 2024 (zie ook bijlage, pagina 8) is op verzoek van de deelnemers nadrukkelijk gezocht naar kostenbesparing. Hierbij is gekozen om de formatie-uitbreiding per 1-1-2024 te beperken tot de concerncontroller, de overige functies zijn uitgesteld tot 1-1-2025. Dit omdat toen de startdatum van de verdere verzelfstandiging nog niet 100% duidelijk was. Na afronding van de dialoog over de Begroting 2024 om kosten te besparen, is uit verdere gesprekken met diverse deelnemers het verzoek gekomen om nogmaals goed te kijken naar de benodigde transitiegelden; dit omdat de inschatting is dat de gevraagde budgetten (toch) te beperkt van omvang zijn. Op basis hiervan is in een kritische heroverweging onderstaande additionele vraag uitgewerkt. Additionele vraag 2024 - €k 245 - €k 100 : Inkoopadviseur toch per 1-1-2024 (ipv 31-12-2024) (incidenteel) - €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca. €k 15 (structureel) - €k 100: service manager / I-adviseur gedurende 1,5 jaar, periode 2024 en eerste helft 2025, (ad €k 100 pj), vervanging, overdracht A-taken, onderzoek Itaken (Incidenteel) Additionele vraag 2025 - €k 95 - €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca.

€k 15 (structureel) - €k 50: service manager / I-adviseur gedurende 1,5 jaar, periode 2024 en eerste helft 2025, (ad €k 100 pj), vervanging, overdracht A-taken, onderzoek Itaken (Incidenteel) Additionele vraag 2026 en verder - €k 45 - €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca. €k 15 (structureel) In het boekwerk Begroting 2024 van Parkstad-IT is gerekend met 2,6% indexering voor salarissen (zie ook pagina 8 van het boekwerk). De onderhandelingen van de Cao voor 2024 zijn afgerond (zie ook de bijlagen). De daadwerkelijke verhoging van de Cao zal worden verwerkt in de bijgestelde begroting 2024, deze wordt momenteel samengesteld en volgt zsm Postbus 600 6460 AP Telefoon 045 5676767 Telefax 045 5676395

Email gemeentehuis@kerkrade.nl IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84 BIC BNGHNL2G

doch uiterlijk bij de definitieve verdere verzelfstandiging. Dan zal ook de begroting 2025 beschikbaar zijn. In de bijgestelde begroting 2024 (2de helft 2024, na datum verdere verzelfstandiging) zullen deze kosten op een juiste wijze worden opgenomen.

Met vriendelijk groet,

Wethouder J. Schlangen .

Postbus 600 6460 AP Telefoon 045 5676767 Telefax 045 5676395

Email gemeentehuis@kerkrade.nl IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84 BIC BNGHNL2G

Kenmerk: ABio-23-002

Voorstel/Besluit

Datum:

Bestuurlijk overleg

12 december 2023

Auteur: B. Thissen R. Zwamborn

Openbaarheid: Openbaar

Begrotingswijziging:

Onderwerp Additioneel transitiebudget 2024 en verder

Voorstel en besluit: 1.

In te stemmen een additioneel transitiebudget voor 2024 en verder zoals nader uitgewerkt in dit voorstel.

Ja

Onvoorzien: Nee

Aldus besloten tijdens het bestuurlijk overleg van 18 december 2023.

Onvermijdbaar: Nee Onbeïnvloedbaar: Nee

Voorzitter,

R. Wever

1

Inleiding/aanleiding In het Transitieplan 2024 is uitgewerkt hoe op dit moment wordt gekeken naar de transitie van de huidige centrumregeling Parkstad-IT naar de nieuwe volwaardige GR Parkstad-IT. Dit op basis van het bedrijfsplan zoals in nauwe samenwerking met de deelnemers uitgewerkt. Op basis van dit transitieplan is in de Begroting 2024 (pagina 13) reeds rekening gehouden met twee extra ‘potjes’, te weten: - Projectbudget – Verdere verzelfstandiging Parkstad-IT, €k 100, periode 2024-2026, tbv Opheffen en verder verzelfstandigen (conform bedrijfsplan); - Projectbudget – Transitie Parkstad-IT, €k 150, periode 2024-2026, tbv Transitie naar de nieuwe strategische koers en het hierbij horende nieuwe denken en werken. Uiteraard is de gehele begroting sober doch doelmatig ingestoken; geen onnodige budgetten claimen maar wel voldoende om de opgedragen taken uit te kunnen voeren. Daarnaast is in de Begroting 2024 (zie ook bijlage, pagina 12) ook de formatie-uitbreiding (4 fte per 1-1-2024) opgenomen zoals uitgewerkt in het Bedrijfsplan. In de dialoog over de Begroting 2024 (zie ook bijlage, pagina 8) is op verzoek van de deelnemers nadrukkelijk gezocht naar kostenbesparing. Hierbij is gekozen om de formatie-uitbreiding per 1-12024 te beperken tot de concerncontroller, de overige functies zijn uitgesteld tot 1-1-2025.

Dit omdat toen de startdatum van de verdere verzelfstandiging nog niet 100% duidelijk was. Na afronding van de dialoog over de Begroting 2024 om kosten te besparen, is uit verdere gesprekken met diverse deelnemers het verzoek gekomen om nogmaals goed te kijken naar de benodigde transitiegelden; dit omdat de inschatting is dat de gevraagde budgetten (toch) te beperkt van omvang zijn. Op basis hiervan is in een kritische heroverweging onderstaande additionele vraag uitgewerkt. Additionele vraag 2024 - €k 245 - €k 100 : Inkoopadviseur toch per 1-1-2024 (ipv 31-12-2024) (incidenteel) - €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca. €k 15 (structureel) - €k 100: service manager / I-adviseur gedurende 1,5 jaar, periode 2024 en eerste helft 2025, (ad €k 100 pj), vervanging, overdracht A-taken, onderzoek I-taken (Incidenteel) Additionele vraag 2025 - €k 95 - €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca. €k 15 (structureel) - €k 50: service manager / I-adviseur gedurende 1,5 jaar, periode 2024 en eerste helft 2025, (ad €k 100 pj), vervanging, overdracht A-taken, onderzoek I-taken (Incidenteel) Additionele vraag 2026 en verder - €k 45 - €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca. €k 15 (structureel) Kader • • • •

Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) Aanbestedingwet Begroting Parkstad-IT 2024 Transitieplan Parkstad-IT 2024

Voorstel 1. In te stemmen een additioneel transitiebudget voor 2024 en verder zoals nader uitgewerkt in dit voorstel. Argumenten 1. Als volwaardige GR moet Parkstad-IT voldoen aan de Aanbestedingswet. Dit raakt in 2024 circa €M8 van onze begroting. Dit maakt een zorgvuldige inkoop noodzakelijk, maar ook kennis van de IT-markt. Ook dienen lopende contracten te worden beoordeeld op overdraagbaarheid van de gemeente Heerlen naar de nieuwe GR. Ook wordt verdere professionalisering van inkoop & aanbesteding in het IT werkveld mogelijk, waardoor we nog meer kunnen sturen op minder stijging van de kosten. 2. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat we als werkgever soms genoodzaakt zijn om voor de werving- en selectie van medewerkers extra kosten te maken in de vorm van afkoopbedragen of fee voor bureaus. Deze kosten waren niet voorzien in de oorspronkelijke Begroting 2024.

2

3. In de transitie is opgenomen dat de deelnemers alle A-taken (inclusief technische applicatie beheer) overdragen aan Parkstad-IT. We merken dat dit in de praktijk vragen oproep. Door inzet van extra personeel kunnen wij de deelnemers beter begeleiden en helpen bij deze overdracht. Tegenargumenten 1. Tot aan de verzelfstandiging neemt Parkstad-IT een beperkte set ondersteuning af van de gemeente Heerlen inzake inkoop & aanbesteding. Deze ondersteuning omvat alleen Europerse aanbestedingen. Daarnaast werkt Parkstad-IT via deze ondersteuning vanuit de gemeente Heerlen ook in de regio samen met andere gemeenten bij aanbestedingen. De kennis van het IT-werkveld is beperkt, maar afdoende. Voor de tijdsinzet en prioritering zijn we afhankelijk van anderen en is dus niet gegarandeerd. Er is afstand tot het IT werkveld waardoor mogelijk niet alle kostenefficiëntie wordt gerealiseerd. 2. We kunnen een sterkere positie innemen op de arbeidsmarkt door meer in te zetten op eigen werving via onze eigen kanalen. Deze werkwijze heeft in het verleden voldoende personeel opgeleverd. Maar tijden veranderen, de krapte neemt toe, met name in het IT werkveld. We zullen deze werkwijze blijven inzetten, maar merken nu dat dit onvoldoende respons oplevert. 3.

De deelnemers kunnen zelf meer kennis en tijd beschikbaar stellen om de afgesproken overdracht van A-taken (inclusief technisch applicatiebeheer) te organiseren en te regelen. We merken in de praktijk dat dit voor deelnemers lastig is. Kosten en dekking De extra kosten worden na akkoord van het bestuurlijk overleg verwerkt in de Voorjaarsnota Parkstad-IT 2024. Via het verrekenmodel 2024 worden deze kosten toebedeeld aan de juiste pijlers en producten en daarna doorbelast aan de deelnemers (gebruiker betaald op basis van PxQ). Planning, procedure en uitvoering De Voorjaarsnota 2024 wordt in februari 2024 voorgelegd aan het DVO, en Bestuurlijk Overleg en/of Deelnemersraad. Bijlagen a) -

3

Dialoog Begroting 2024 Parkstad-IT Presentatie Dienstverleningsoverleg 14 september 2023 Versie 0.1

1

Overzicht • Begroting 2024 / Uitgangspunten & ambitie / Verrekenmodel • Oplossingsrichting • Vragen & Discussie Dialoog

2

Begroting 2024 – uitgangspunten en ambitie • Beleidsinhoudelijk – alles opnemen wat duidelijk cq verwacht • Kadernota uitgangspunten uitgewerkt • Aanbesteding darkfiber 2022 opgestart • Bedrijfsplan (4 fte & reële kosten) • Nieuwe verrekenmodel (p x q) (verbruiker betaald)

• Terugkoppeling tot nu toe

• Ambitie etc akkoord • Meerjaren indexering ontbreekt • Geen ‘dood geld’ bij GR-en, dus geen reserve, dus €0,- ruimte • Maar, … doorbelasting €€€ 3

Begroting 2024 - lasten Categorie L1.1

2023 bijgestelde begroting

Dark fiber aanbesteding

Kadernota

Bedrijfsplan

2024 Primaire begroting

Salarissen en sociale lasten

€

-5.327.684

€

-384.823

€

-434.828

€

-6.147.335

- Salarissen (Cao)

€

-4.933.139

€

-276.194

€

-393.159

€

-5.602.492

- Kosten overwerk

€

-157.251

€

-4.088

€

-10.312

€

-171.651

- Koop en verkoop verlof

€

-60.000

€

58.440

€

-3.934

€

-5.494

- Overige kosten

€

-177.294

€

-162.981

€

-10.623

€

-350.898

€

-16.800

€

-16.800

€

-

- Kosten aanvullende arb.kosten (nieuw)

€

-

L2.1

Belastingen

€

-

L3.5

Ingeleend personeel

€

-471.789

L3.8

Overige goederen en diensten

€

-4.701.990

- Studiekosten en cursussen

€

- Automatisering (licenties)

€

- Onderhoud hardw are infrastructuur

€

-125.000

- Overig uitbesteed werk (niet onderh)

€

-516.899

- Telefoon en datanetkosten

€

-200.000

- Overige kosten

€

-810.005

€

-61.317

€

-386.971

-150.000

€

-2.900.086

€ €

2.145

€

-560.102

€

-5.099

€

-321.329

€

251.177

€

-558.828

- Overig - kst medezeggenschap (nieuw)

€

-

€

-6.000

€

-6.000

- Advieskosten Archiefinspecteur (nieuw)

€

-

€

-10.000

€

-10.000

- Advieskosten Accountant (nieuw)

€

-

€

-30.000

€

-30.000

- Verzekeringen (nieuw)

€

-

€

-7.600

€

-7.600

- Onvoorzien

€

-72.811

€

-72.811

€

€

-116.230

-116.230

-3.824

€

-10.220

€

-164.044

1.543

€

-1.200

€

-2.899.743

€

-122.855

€

-1.241.509

Mutaties voorzieningen

€

-20.225

€

-28.567

L7.3

Afschrijvingen

€

-2.591.489

€

121.915

L7.4

Toegerekende reële en bespaarde rente

€

-87.608

€

-26.955

L7.5

Overige verrekeningen €

-13.200.785

€

-116.230

€

-533.106 -5.434.719

-229.528

L7.2

SUB-totaal lasten

€ €

€

-766.718

€

€

€

-164.508

-3.199

-667.555

€

-51.991

€

-2.469.574

€

-114.563

€

-

€

-14.751.288

4

Verrekenmodel 2024 Lasten

Baten

Primaire Begroting 2023 Structurele wijzigingen in Begroting 2023

# telmoment Bijdrage deelnemers

Aanbesteding dark fiber Post onvoorzien Indexering

Verrekenmodel 2024

Uitgangspunten

Bijdrage derden

Bedrijfsplan 5

Oplossingsrichting BLIJFT Basis: bijgestelde begroting 2023 (april 2023) (oa print services, security (2x), telmoment 2022, etc)

- € 13.200.785

Verwerking aanbesteding dark fiber (*)

- € 116.230

Kadernota: CAO indexering

- € 384.823

Kadernota: 1,75% rente

- € 26.955

Kadernota: Verlofsparen (mutaties voorzieningen)

- € 28.567

Kadernota: Onvoorzien (**)

- € 72.811

Bedrijfsplan: + 1 fte concerncontroller (1/4 gemakshalve) (**)

- € 108.708

Bedrijfsplan: (€k 400 - €k 265, projectenkosten)

- € 218.108

SUBTOTAAL Stijging (*) = elders begroot bij deelnemers (**) = beïnvloedbaar

- € 14.156.987 - € 956.202

6

Oplossingsrichting EXTRA Verrekenmodel: - wel extra taakstelling, PIT storage etc, extra omzet

€ 200.000

Taakstelling kostendaling - extra taakstelling kostendaling

€ 200.000

Personeelsplanning: - uitstroom personeel vanaf 3 jaar (wendbare bezetting)

€X

Technische ontwikkelingen - nog meer cloud (wendbare kostenposten)

€X

SUBTOTAAL

€ 400.000

7

Oplossingsrichting NU EVEN NIET Kadernota: - Indexering ingeleend personeel - Indexering materieel budget (diversen) Bedrijfsplan: - + 3 fte (inkoopadviseur, projectleider, ISO/FG) Onzeker: - ontwikkelingen energielasten - startdatum verdere verzelfstandiging - ontwikkelingen kostprijzen materiaal (sw/hw) SUBTOTAAL

- € 594.301

8

Vragen & Discussie & Dialoog •?

9

Aan het bestuur van de leden

Datum

14 december 2023 Ons kenmerk

WSGO/Lbr 23/012 Uw kenmerk

Telefoon

070 - 373 87 00 Bijlage(n)

Ledenbrief WSGO

1

Onderwerp

Akkoord cao, LOGA-salarisbrief en mededelingen

Geacht bestuur, Deze ledenbrief bevat nieuws over de Cao SGO 2024-2025 en in de bijlage de LOGA-salarisbrief. Daarnaast nog een aantal andere mededelingen. Cao’s bekrachtigd Door het bestuur van de WSGO en de VNG zijn beide cao’s in de gemeentelijke sector bekrachtigd op 13 december. De uitslag van de WSGO-ledenraadpleging kunt u nalezen op de website. LOGA-salarisbrief De WSGO is onderdeel van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Daarom ontvangt u in de bijlage de LOGA-salarisbrief over de nieuwe cao’s in de gemeentelijke sector. In de brief treft u onder andere de salarisschalen per 1 januari 2024 aan. ALV WSGO Het aanmelden voor de ALV staat nog open tot en met zondag 17 december. Het aanmeldformulier en de ALV stukken vindt u hier op de website van de WSGO. Bereikbaarheid Klantcontactcentrum De WSGO is van maandag 25 december tot en met vrijdag 29 december 2023 gesloten. Vanaf dinsdag 2 januari 2024 is de WSGO weer bereikbaar via het telefoonnummer 070 - 373 87 00 of de mailbox info@wsgo.nl In verband met de kerstvakantie kan de beantwoording van vragen langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 070 - 373 87 00 | info@wsgo.nl

Tot slot Het bestuur van de WSGO wenst u en uw medewerkers prettige kerstdagen en een mooi, gezond en vredig 2024. Vragen? Voor informatie kunt u terecht op www.wsgo.nl en bij vragen kunt u contact opnemen met de WSGO via 070 – 373 87 00 of via info@wsgo.nl Met vriendelijke groet, Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Janine Jongepier Secretaris WSGO

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

2/2