1. Samenwerkingsovereenkomst IKC+ (46008)

Voorstel Aan

: Burgemeester en Wethouders

Kenmerk

: Z46008D46010

Status

: Openbaar

Datum

: 28 juni 2021

Afdeling

: Projecten Programma's en Opgaven

Raad

: Ter kennisname

Medewerk(st)er

: Merel Gravemaker : 071 406 5928

Or

:

: J.C. Knape :2

Evaluatie

:

Telefoonnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp:

Samenwerkingsovereenkomst IKC+.

Samenvatting:

In juni 2021 hebben de gemeente en het bestuur van het IKC+ een intentieovereenkomst ondertekend, waarin partijen zijn overeengekomen verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om te komen integratie van een technische installatie van het warmtenet in de nieuwbouw van het IKC+ en de levering van duurzame warmte aan het gebruikers van het pand. Partijen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan nadere afspraken om te komen tot deze samenwerking. Deze afspraken zijn uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst, die aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming wordt aangeboden

Gevraagde beslissing:

1.

Instemmen met bijgaande Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Katwijk en Stichting Openbaar Onderwijs Duin & Bollenstreek ten behoeve van de aanleg van de realisering van een technische ruimte voor de installaties van het warmtenet Kalkoven in het Integraal Kindcentrum Plus (IKC+).

Afgestemd met

Communicatie, Financiën, Juridische

Extern advies

zaken Besluit:

Besluit

Deze versie is met portefeuillehouder afgestemd op:

11 november 2021

9 november 2021

TK

Kenmerk Programma Onderwerp

: Z46008D46010 : Volksgezondheid en milieu : Samenwerkingsovereenkomst IKC+

Aanleiding en doel In het kader van het aardgasvrij maken van het woningbestand wordt samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland en Woningcorporatie Dunavie planvorming voorbereid om ruim 500 woningen in de wijk Hoornes (deelgebied Kalkoven) aan te sluiten op een nieuw aan te leggen warmtenet. Dit als mogelijke start van een collectieve duurzame warmte- en koudevoorziening voor ca. 2.700 grotendeels bestaande woningen/woningequivalenten. Voor de eerste fase van het project wordt uitgegaan van aquathermie als bron in combinatie met een WKO. De planvorming vindt in samenhang plaats met de diverse lopende projecten in de Hoornes zodat het warmtenet zich kan ontwikkelen als een gebiedsintegrale oplossing met de pilot integrale aanpak “Hoornes samen in beweging”. Een van de projecten waarmee wordt samengewerkt betreft het Integraal Kindcentrum Plus (IKC+). Partijen hebben hiervoor op 8 september 2020 een intentieovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd, dat partijen onderzoek doen naar de (on-)mogelijkheden om in de nieuwbouwontwikkeling van het IKC+ in de Hoornes een startlocatie te maken van het warmtenet en als dit mogelijk is, dat ook afspraken over afname van warmte en koude van het IKC+ en een passende vergoeding aan Hoornes aardgasvrij/gemeente Katwijk.

Op basis van ”Plan van aanpak startlocatie Hoornes aardgasvrij en duurzame warmte levering IKC+” is in eerste instantie een programma van eisen opgesteld, dat als grondslag heeft gediend voor de nu voorliggende Samenwerkingsovereenkomst Warmte Koude Voorziening (WKV). In de samenwerkingsovereenkomst zijn het exacte aantal af te nemen m2 voor de technische ruimte en een omschrijving van de vereisten die aan deze ruimte worden gesteld ten aanzien van toegankelijkheid, veiligheid en type elektriciteitsaansluiting vastgelegd, alsmede voorwaarden voor realisatie, financiële verrekeningen, planning en de organisatorische aspecten voor de samenwerking. De ontwikkelovereenkomst sluit aan op de werkwijze ten aanzien van de realisatie van het IKC+. Tevens zijn in de Samenwerkovereenkomst de uitgangspunten vastgelegd voor de te sluiten leveringsovereenkomst voor het leveren van duurzame warmte en koude vanuit de gemeente (of een partij in opdracht van de gemeente), die voldoet aan technische en wettelijke vereisten en een Total Cost of Ownerschip (TCO) berekening, waaruit blijkt dat het IKC+ niet meer betaalt over een periode van 30 jaar aan leveringskosten, dan wanneer het IKC+ zelfstandig een duurzame opwekinstallatie voor warmte en koude realiseert.

Indicatoren (facultatief) Motivering voorstel 1.1 Waarom de samenwerking met Stichting Openbaar Onderwijs Duin en Bollenstreek (OBODB) Door samen met het OBODB op te trekken dragen we er aan bij dat maatschappelijke middelen efficiënt worden toegepast. Zonder deze samenwerking krijgt het IKC+ een geheel eigen warmtevoorziening, terwijl de rest van de omgeving in de toekomst een warmtenet aansluiting kan krijgen die vanuit een andere installatieruimte warmte ontvangt. Door de samenwerking verwachten we in plaats van twee 11 november 2021

2

installatieruimten met bijbehorende warmte en koude opslag, met 1 semi-centrale installatie ruimte warmte te kunnen realiseren die de gehele buurt van duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte kan voorzien. 1.2 Waarom wil de gemeente deze samenwerking met IKC+ Deze semi-centrale unit in het IKC+ wordt mogelijk de startlocatie van fase 1; Kalkoven. Daarmee wordt feitelijk integratie bewerkstelligd met het IKC+ complex en voortgang bereikt in beide projecten. Partijen werken samen door hun processen op elkaar af te stemmen en rekening te houden met elkaars kritische paden. Met deze aanpak bereiken we synergie en het sluit aan op de ambities om te komen tot een gebied geïntegreerde aanpak. De in dit proces opgedane ervaringen met de vraaggestuurde aanpak kunnen ook elders in de gemeentelijke planvorming worden toegepast. 1.3 De complexiteit van integraal samenwerken tussen projecten Gezien de complexiteit van het integraal samenwerken tussen projecten met een eigen planning en resultaatverplichtingen is het wenselijk om op voorhand duidelijke afspraken te maken met raakvlakprojecten van derden, in het onderhavige geval met de St. OBODB en St. Aloysius. 1.4 Governance. In de SOK worden de afspraken over de governance vastgelegd.

1.5 IKC+ energieneutraal gebouw Met de realisatie van de technische voorzieningen voor het warmtenet in het IKC+ wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ambitie om het IKC+ energieneutraal te maken.

Kanttekeningen 1.1 Door het koppelen met een andere project wordt er ook een zekere mate van afhankelijkheid tussen de projecten gecreëerd. Het IKC+ project van OBODB is een efficiënt ingestoken project en laat weinig tot geen ruimte voor extra onderzoeken/ uren, die nodig zijn om tot goede afstemming en planvorming te komen. Vanuit het IKC+ wordt extra ondersteuning in urenvergoeding voor de benodigde afstemming met Hoornes aardgasvrij gevraagd. Enerzijds zorgt dit voor een asymmetrische verhouding tussen gemeente en OBODB als bouwheer. Anderzijds zijn deze extra inspanningen van projectmanagement ook reëel en noodzakelijk. 1.2 Als warmtenet niet doorgaat komen de projectkosten IKC+ voor rekening van de gemeente Om de voorziening integraal in de wijk in het IKC+ te kunnen realiseren worden er voorbereidingskosten gemaakt. Als het warmtenet niet zou doorgaan zijn er voorbereidingskosten gemaakt. Deze worden bekostigd uit de reserve aardgasvrije wijken. Middelen De raad heeft in december 2020 bij het groen licht besluit een budget van € 0,8 mln. beschikbaar gesteld voor de voorfinanciering van o.a. het IKC+ ( voorinvesteringen in de startlocatie IKC+ en de bronontwikkeling aan de Rijn).

In de planvorming voor de technische installatieruimte in het IKC+ is er vanuit gegaan dat de gemeente de investering in het IKC+ voorfinanciert en dat bij de overdracht van het juridische eigendom aan de toekomstige concessiehouder het bedrag van de voorfinanciering wordt toegevoegd aan het in te stellen revolving fund. In eerste instantie was deze € 0.8 miljoen in de exploitatie van Hoornes aardgasvrij opgenomen. Hiervoor in de plaats is in de najaarsrapportage 2021 een krediet aangevraagd voor hetzelfde bedrag, waaruit de investeringskosten voor de technische ruimte in het IKC+ worden gedekt. In de als bijlage 5 bij de SOK opgenomen investeringsraming zijn de kosten voor de realisering van de technische installatieruimte geraamd op een bedrag van € 598.000 (afgerond) exclusief BTW. Hierin is een bedrag van € 98.000 exclusief BTW opgenomen voor de kosten van planuitwerking en voorbereiding van de uitvoering. Met het IKC+ is afgesproken dat op basis van kasstroom prognoses per kwartaal bevoorschotting zal plaatsvinden van de project en voorbereidingskosten en de bouwkosten. 11 november 2021

3

Uitvoering Nadat u heeft ingestemd met de SOK zullen achtereenvolgens de volgende stappen worden ondernomen tot de oplevering van het IKC+.  Ondertekening SOK  Aanbesteding IKC+  Aanbesteding warmteconcessie op basis van de uitgangspunten in de SOK IKC+  Gunning IKC+  Gunning Warmteconcessie  Realisatie IKC+  Inbouw warmte- en koudevoorziening in het IKC+  Levering warmtenet en koude aan IKC+ Juridisch advies De samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst met beperkte verplichtingen. Bij de totstandkoming van de samenwerkingswerkingsovereenkomst is het team juridisch betrokken en is advies ingewonnen bij onze huisadvocaat Teekens Karstens. Communicatie Deze samenwerkingsovereenkomst wordt gepubliceerd op de projectwebsite www.hoornesaardgasvrij.nl. Bewoners worden via een nieuwe nieuwskaart, die huis aan huis bezorgd wordt, op hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen waaronder de ontwikkelingen rondom de samenwerking met het project IKC+.

Bijlage(n) 1. Samenwerkingsovereenkomst IKC+ en bijlagen

11 november 2021

4