1. Collegebesluit Managementrapportage (Q1) 2023 Regionale Samenwerking Warmtetransitie Leidse regio (3145622)

Voorstel Aan

: Burgemeester en Wethouders

Kenmerk

: Z3145622D3145631

Status

: Openbaar

Datum

: 7 juni 2023

Cluster/Unit

: Beleid fysieke Leefomgeving

Raad

: Ter kennisname

Medewerk(st)er

: Joris van Liebergen : 071 406 5000

Or

:

: Sonny Spek :3

Evaluatie

:

Telefoonnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp:

Managementrapportage (Q1) 2023 Regionale Samenwerking Warmtetransitie Leidse regio

Samenvatting:

Op vijf oktober 2021 hebben de colleges van B&W van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude ingestemd met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Warmte Leidse regio en de daarbij behorende Dienstverleningsovereenkomst (DVO en Plan van Aanpak (PvA). In de overeenkomsten en het Plan van Aanpak zijn afspraken vastgelegd over de regionale samenwerking op de breedte van de warmtetransitie en de praktische inrichting van de regionale programmaorganisatie. In de bijlage vindt u de eerste managementrapportage van 2023 (Q1 2023) van de nieuwe samenwerkingsorganisatie Warmtetransitie Regio Leiden (WRL). Op 23 mei 2023 zijn de raden van de 6 gemeenten gezamenlijk bijgepraat over de behaalde resultaten en conclusies, zoals deze ook in bijlagen van de kwartaalrapportage zijn vermeld. Uitwerking van onder andere de rolneming gemeenten en de vorm van regionale samenwerking in de vervolgfase is in proces. Besluitvorming hierover is voorbereid en deze wordt komende maanden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden.

Gevraagde beslissing:

1. In te stemmen met de managementrapportage Q1 2023 Samenwerking Warmtetransitie Leidse regio, en 2. Deze managementrapportage Q1 2023 Samenwerking Warmtetransitie Leidse regio samen met de bijlagen (2x rapportage Open regionaal energiesysteem ORES) ter kennisneming toe te sturen aan de raad

Afgestemd met

Financiën

Extern advies

Deze versie is met portefeuillehouder afgestemd op:

12 06 2023

Besluit:

Besluit

21 juni 2023

Kenmerk Programma Onderwerp

: Z3145622D3145631 : : Managementrapportage (Q1) 2023 Regionale Samenwerking Warmtetransitie Leidse regio

Aanleiding en doel Op vijf oktober 2021 hebben de colleges van B&W van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude ingestemd met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Warmte Leidse regio en de daarbij behorende Dienstverleningsovereenkomst (DVO en Plan van Aanpak (PvA). U bent hierover geïnformeerd via een aansluitende wensen en bedenkingen procedure omtrent de Samenwerkingsovereenkomst, met kenmerk Z45854D45870, welke is behandeld tijdens de raadsvergaderingen van 11 november (oordeelsvormend) en 18 november 2021 (besluitvormend). In de overeenkomsten en het Plan van Aanpak zijn afspraken vastgelegd over de regionale samenwerking op de breedte van de warmtetransitie en de praktische inrichting van de regionale programmaorganisatie. Eén van de afspraken betreft dat u en de leden van de andere raden van de samenwerkende gemeenten tenminste eens per kwartaal worden geïnformeerd omtrent de voortgang van de in het kader van de regionale samenwerking uit te voeren verkennende onderzoeken, de besteding van het budget en de voortgang in het algemeen.

In de bijlage vindt u de eerste managementrapportage 2023 (Q1 2023) van de samenwerkingsorganisatie Warmtetransitie Regio Leiden (WRL) in de vorm van een kwartaalrapportage, met daarin de afronding van de resultaten en conclusies van de ORES studie en de uitwerking en voorbereiding van de besluitvorming omtrent de vorm van de regionale samenwerking in de vervolgfase, na 1 juli 2023. De besluitvorming hierover is voorbereid en wordt komende maanden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenteraad zal daarin een aantal strategische keuzes moeten maken over de warmtetransitie in onze gemeente voor de lange termijn en rol van de regionale samenwerking daarin. Om de gemeenteraad daarvoor goed in stelling te brengen is er door het regionale samenwerkingsverband op 23 mei j.l. een raadsinformatiesessie georganiseerd voor de gemeenteraden, over de context, werkzaamheden en resultaten van de huidige samenwerking, en de beoogde doelen voor de voortzetting van de samenwerking. De resultaten en conclusies van de ORES studie zijn tijdens de raadsinformatiesessie ook behandeld. De rapportage is als bijlage bijgevoegd. Wij zullen u elk kwartaal informeren over de stand van zaken en komen tussentijds bij u terug in geval van actualiteiten op dit dossier. Indicatoren (facultatief) nvt Motivering voorstel nvt Kanttekeningen nvt

21 juni 2023

2

Middelen In het raadsbesluit 1891088 d.d. 27 mei 2021 zijn de kosten á € 260.000,= gedekt uit de beschikbare begrotingsmiddelen van 2021 en 2022. De totale gevraagde bijdrage van Katwijk bedroeg € 474.838,-. In het raadsbesluit is het voorbehoud opgenomen dat toezegging van het restant (€ 214.838) is gekoppeld aan de zekerheid over het beschikbaar komen van rijksgelden voor de warmtetransitie. De Prognose in de managementrapportage is dat de huidige dekking vanuit Katwijk voldoende is voor de geprognotiseerde uitgaven tot 1 juli 2023. Conclusie is dat het budgettair mogelijk is om binnen de bestaande raadsbesluit uit 2021 de huidige SOK tot 1 juli 2023 te bekostigen. Bij de najaarsbestuursrapportage is hiervoor een bedrag van € 73.000 overgeheveld naar 2023. In Q1 2023 zijn de kosten voor Katwijk € 24.341,- geweest. Uitvoering nvt Juridisch advies nvt Communicatie nvt Bijlage(n) • Managementrapportage Q1 2023 Samenwerking Warmtetransitie Leidse regio • Rapportage Open Regionaal Energiesysteem ORES • Bijlagen Rapportage Open Regionaal Energiesysteem ORES

21 juni 2023

3