1. Bijlage 1. Aangescherpt projectplan warmtenet Hoornes ontwerpfase (1788174)

Aangescherpt Projectplan Beslisdocument Definitiefase

Programma:

Volksgezondheid en milieu

Projectnaam:

Warmtenet Hoornes

Projectnummer Verseon:

1788174

Bestuurlijk opdrachtgever:

J.C. Knape

Ambtelijk opdrachtgever:

L. van Maarseveen

Projectleider:

M. Gravemaker

1

Inhoud: 1.

Inleiding

2.

Doel, eindresultaat en afbakening

3.

Fasering en activiteiten

4.

Beheersaspecten 4.1 Organisatie 4.2 Informatie 4.3 Communicatie en participatie 4.4 Tijd 4.5 Middelen 4.6 Risico 4.7 Kwaliteit

Bijlagen 1.

Participatieplan

2.

Mijlpalen planning

3.

Risicoanalyse

4.

Projectorganisatie

Dit projectplan is goedgekeurd door:

Ambtelijk opdrachtgever:

Bestuurlijk opdrachtgever:

Projectleider:

J.C. Knape maart 2021

L. van Maarseveen maart 2021

M. Gravemaker maart 2021

2

Toelichting: 1.

Inleiding De projectopdracht voor dit project is vastgesteld op 10 april 2019. In de projectopdracht zijn de aanleiding en gewenste eindsituatie van het project beschreven. Zie “Aanleiding/probleemstelling” en “Politiek kader” van de Projectopdracht (is bijlage 1). Onze gemeente heeft drie jaar geleden samen met het HH (Hoogheemraadschap) van Rijnland en Woningcorporatie Dunavie het initiatief genomen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot een alternatieve warmtevoorziening in de wijk Hoornes te komen. Genoemde partijen hebben een uitvoeringsplan op basis van het Smartpolder concept opgesteld voor het realiseren van de aansluiting van 500 bestaande woningen op een warmtenet in de wijk Hoornes te Katwijk. Dit als start van een collectieve warmtevoorziening voor de 2.700 grotendeels bestaande woningen/woningequivalenten met inzet van warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). De gemeente heeft van het Rijk een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 5,2 mln. voor het Uitvoeringsplan Smartpolder / wijk Hoornes Aardgasvrij. De decentralisatie-uitkering is gestort in de daartoe ingestelde reserve aardgasvrije wijken. Een deel van het bedrag, € 1,25 miljoen, is gereserveerd voor interne/externe kosten. Na aftrek van deze geoormerkte middelen resteert € 3,95 mln. voor investeringen.

In de eerste fase van het project wordt een duurzame warmtevoorziening voor minimaal 500 woningen gerealiseerd in het deelgebied Kalkoven. Onderzocht is welke omvang zo’n warmtenet met aquathermie zou moeten hebben en of dit haalbaar, betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar is. Alsook of dit flexibel aan te passen is aan andere ontwikkelingen in de warmtetransitie in andere wijken van Katwijk en de regio. De raad heeft in december 2020 een groen licht besluit genomen voor de volgende stap naar realisatie van het warmtenet in samenwerking met bewoners voor een duurzame warmte in Kalkoven in de wijk Hoornes. Door de gemaakte keuzes over de governance wijzigt de samenwerking met de partners Hoogheemraadschap van Rijnland en Dunavie. Partijen hebben recent in een ambitiedocument vastgelegd, dat zij zich verantwoordelijk voelen om gezamenlijk de praktijkervaring die is opgedaan verder uit te bouwen en te ontwikkelen, ook in de volgende fase. Met het groen licht besluit komt er formeel een einde aan de definitiefase en gaat het project over naar de ontwerpfase. Naast genoemd voorstel zijn andere resultaten van de definitiefase het door het college vast te stellen aangescherpte projectplan voor de ontwerpfase alsmede de resultaten van de 1e toets gate review.

In dit zogeheten “aangescherpte projectplan” is in beeld gebracht welke acties in de ontwerpfase worden ondernomen en zijn het communicatieplan, de risicoanalyse, de planning enz. geactualiseerd op de recente ontwikkelingen. De bewoners en belanghebbenden in Kalkoven bepalen uiteindelijk met hun deelname of het warmtenet er komt.

2. Doel, resultaat en scope a. Doel: Zie “Doel” van de Projectopdracht (is bijlage 1). Vanuit de PSU zijn er geen wijzigingen voorgesteld.

3

Het realiseren van een warmtenet voor de wijk de Hoornes met inzet van alternatieve warmtebronnen voor een duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas voor gebouwen. Hierbij gaat de eerste aandacht uit naar aquathermie. Als onderdeel van de op te stellen warmte visie, waarbij het streven is dat 70% van de gebouwen in het gebied in 2030 zijn aangesloten op het warmtenet. b. Resultaat: Zie “Resultaat” van de Projectopdracht (is bijlage 1). Uitgangpunt voor de bestuursstructuur is het scenario dat uitgaat van uitbesteden; concessie overeenkomst op basis van DBFMO aanbesteding; de toekomstige exploitant ontwerpt, realiseert, financiert, beheert en onderhoudt. Dit heeft geleid tot de volgende resultaatsomschrijving: Fase tot aanbesteding (t/m eind 2021)  Samenwerkingsovereenkomst IKC+ voor de technische ruimte en -installatie  Samenwerkingsovereenkomsten met Dunavie (en Pnielkerk?) volgende fase warmtenet Hoornes  Besluit oprichting, inrichting en zeggenschap BV; vastlegging juridisch eigendom assets.

 Technische voorbereiding aanbesteding (aanbestedingsgereed maken)  Besluit integrale uitvoering met riolering Kalkoven  Besluit gunning concessie/ intentieovereenkomst  Vaststelling warmteplan Hoornes  Budget volgende fase  Vaststellen aanbestedingsstrategie raakvlakprojecten mbt warmtenet Hoornes  Opleveren aanbestedingsplan Hoornes  Voorstel volgende fase uitrol warmtenet in de Hoornes (2.200 woningen) Fase (verlovingspersiode (± ½ jaar 2022)  Besluit tegemoetkoming toekomstige concessiehouder kosten ontwikkeling warmtenet gedurende periode tot besluit bereiken drempelwaarde/ concessiecontract  Draagvlak toekomstige afnemers (leveringscontract) op aansluiting op warmtenet  Besluit bereiken drempelwaarde; realisering uitrol warmtenet/ concessiecontract; contract afname warmte met concessiehouder. Fase voorbereiding feitelijke uitvoering (einde project) 3e kwartaal 2022  BV: Kwaliteitstoets definitief ontwerp concessiehouder  BV: Kwaliteitstoets dashboard concessiehouder voor afnemers  BV: Contracten met onderaannemers c.

Scope:

Zie “Scope” van de Projectopdracht (is bijlage 1). Vanuit de PSU zijn er wijzigingen voorgesteld. De genoemde wijzigingen hebben geleid tot de volgende scopeomschrijving. Alle activiteiten die in de ontwerp/voorbereidingsfase ondernomen moeten worden ter realisering van de beoogde doelstelling.      

Kansen onderzoeken of en hoe, samen met andere projecten, activiteiten integraal in het gebied kunnen worden uitgevoerd. Hoornes oost ten noorden van het Uitwateringskanaal. In de eerste fase gekoppeld aan het IKC+ (300 woningequivalenten); minimaal 400 en maximaal 587 woningen in Kalkoven 2e utiliteitsgebouw (school nabij N206) Het meenemen van werkzaamheden die goed gecombineerd kunnen worden met de aanleg van een warmtenet (bijv. aanleg glasvezel. Vernieuwen riool etc.) in Kalkoven In de tweede fase volgt een advies voor de overige 2200 woningen. Hoe gaan we hier om met ontwikkelingen in 2e en volgende fases Hoornes (Hoornes NO en ontwikkelingen Pnielkerk)

Onderstaande punten staan buiten de scope van het project:  Ontwikkeling van een standaard voor warmtenetten in Katwijk

4

      

Fysieke onderzoeken naar andere warmte bronnen dan aquathermie. Keuze/uitrol van warmtenet in andere wijken van Katwijk De exploitatie van het warmtenet. Renovaties / isolatietrajecten van aan te sluiten woningen. Gemeentebrede communicatie duurzaamheid; afbakening met duurzaamheidsagenda; programma duurzaamheid Bewustwording nut en noodzaak energietransitie Katwijk breed Projectopdracht opschalen Integraal Gebiedsgericht Werken Hoornes in de openbare ruimte

3. Fasering en activiteiten Voor de fasering en de te ondernemen activiteiten is een detailplanning opgesteld. De planning van de volgende fases is afhankelijk van diverse besluiten die in de definitiefase worden gemaakt en geven daarom alleen een indicatie. De volgende activiteiten worden opgepakt in de ontwerpfase van het project. Projectfase Activiteiten Ontwerp/  Startbijeenkomsten ontwerpfase, update planning, risico voorbereidingsfase analyse en scope  Participatie en communicatieplan; uitwerking op wijkniveau tijdvak t/m besluit gunning aanbesteding  Intentieovereenkomst en businesscase Dunavie  Beleid administratieve afwikkeling revolving fund  Inventarisatie noodzakelijke vergunningen (HHR, OMD, gemeente)  Start traject verzwaring E-net met Liander  Start traject selectie- en gunningscriteria concessie incl. participatie  Start inventarisatie opstalrechten derden  Start voorstel vormgeving realisatiefase  Bewaken samenhang met andere werkzaamheden (IGW)  Kaders ontwikkelen voor afnemerscontracten incl.

participatie / Juridische vastlegging klantaanbod  conditionering besluiten (MER, F&F, grond etc)  Toets redundancy en duurzaamheid  Kansenkaart zakelijke klanten / utiliteitsgebouwen  Contractmanagementsysteem  Oprichtingsakte BV  Planeisen specificatie relatie concessiehouder/afnemers  SOK Dunavie  Start selectie- en gunningsprocedure concessiehouder + marktdialoog  Randvoorwaarden BV-gemeente-concessiehouder en klanten  Update businesscase  Vestigen opstalrechten assets BV  Start werkzaamheden IKC+ (bouw)  

Besluit gunning concessie/ intentieovereenkomst concessiehouder Dunavie: aanvraag SAH subsidie (na go besluit)



Start participatietraject gemeente +concessiehouder met bewoners

 

Besluit exit strategie Aansluiting IKC+ op warmtenet

5

Planning November 2020

Januari 2021

Februari 2021 Maart 2021 April 2021 Mei 2021 September 2021 Oktober (start verlovingsperiode)

Mei 2022 September 2022

Juli 2022

Projectfase

Activiteiten

Planning December 2022

Beslisdocumenten:  Aangescherpt Projectplan (risicoanalyse, planning en uitgewerkt participatieplan)  Besluit / SOK IKC+ technische ruimte en installatie  Besluit oprichting, inrichting en zeggenschap BV  Besluit SOK Dunavie (aanbestedingsdocument)  Besluit gunning concessie/ intentieovereenkomst  Vaststelling warmteplan  Besluit over de vormgeving realisatiefase  Krediet voorbereidings- en realisatiefase  Gate review 3 (afronding project) Beheersaspecten 4.1 Organisatie In bijlage 1 treft u een uitgebreide beschrijving aan van de organisatie. Op hoofdlijnen is die als volgt: Bestuurlijk overleg gemeente – Hoogheemraadschap van Rijnland en Woningcorporatie Dunavie Taak: Informeren en oordeelsvorming over voorgenomen besluiten. Frequentie overleg: Voor belangrijke mijlpalen / 1x per 3 maanden Samenstelling: Rol BOG Heemraad Heemraad Directeur Dunavie Vastgoedmanager Dunavie Projectleider Omgevingsmanager Contractmanager (op afroep) Projectassistent

Naam Dhr. J.C. Knape Dhr. W. Faber Mw. T. Fierens Dhr. R. Marx Mw. L. Kienhuis Mw. M. Gravemaker Dhr. G. v.d. Linden Dhr. W. Brouwer Mw. M. Boers-Van der Meij

Kernteam: Het kernteam wordt gevormd door de IPM managers. Taak: Voorbereiden en uitvoeren besluitvorming projectresultaten Frequentie overleg: 1,5 wekelijks Samenstelling: Rol Projectleider Technisch Manager / adviseur Omgevingsmanager Contractmanager Manager Projectbeheersing Projectassistent

Naam Mw. M. Gravemaker Dhr. E. Slingerland

Werkveld Algemeen Inhuur

Dhr. G. v.d. Linden Dhr. W. Brouwer Dhr. M. Kennedy

Inhuur Inhuur Inhuur

Dhr. M. Boers-Van der Meij

Als bijlage 2 treft u een overzicht aan, waarin de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de IPM rollen in de projectorganisatie specifiek voor dit project zijn beschreven.

6

Afstemmingstafel Hoornes aardgasvrij: Taak: Informeren en afstemming besluitvorming projectresultaten Frequentie overleg: 4 wekelijks Samenstelling: Rol Projectleider Technisch Manager/adviseur Omgevingsmanager Contractmanager Manager Projectbeheersing Hoogheemraadschap Dunavie RvO Projectassistent

Naam Mw. M. Gravemaker Dhr. E. Slingerland

Werkveld Algemeen Inhuur

Dhr. G. v.d. Linden Dhr. W. Brouwer Dhr. M. Kennedy

Inhuur Inhuur Inhuur

Mw. K. Schipper Dhr. P. Geene Vacature Mw. M. Boers-Van der Meij

Coördinatie en overleg Coördinatie en overleg Extern adviseur PZH

Onder het kernteam functioneren drie werkgroepen, namelijk: Werkgroep omgevingsmanagement; participatie en communicatie Werkgroep technisch management; technisch ontwerp en businesscase Werkgroep contractmanagement: Voorbereiden contracten Omgevingsmanagement Taak: Draagvlak, warmtevraagontwikkeling, participatie en communicatie Frequentie overleg: 1x per week Samenstelling: Rol Voorzitter werkgroep Projectassistent Projectmedewerker Externen

Naam Dhr. G. van der Linden

Werkveld Omgevingsmanager

Mw. M. Boers- van der Meij Mw. K. Hovens Dhr. C. Campfferman Mw. G. Wolfslag

Ondersteuning communicatieadviseur Dunavie Rijnland

Technisch management Taak: Technisch ontwerp + businesscase en bijdragen aan PvE aanbesteding Frequentie overleg: 1x per 2 weken? Samenstelling: Rol Voorzitter werkgroep Projectassistent Externen

Naam Dhr. E. Slingerland

Werkveld Technisch manager/adviseur Ondersteuning

Mw. M. Boers- van der Meij Dhr. J. Boon Dhr. E. Slingerland

Businesscase Technisch adviseur

7

Contractmanagement Taak: Voorbereiding van de aanbesteding Frequentie overleg: 1x per 2 weken Samenstelling: Rol Voorzitter werkgroep Projectassistent Projectmedewerker Projectmedewerker Technisch advies Omgevingsadvies

Naam Dhr. W. Brouwer

Werkveld Contractmanager

Mw. M. Boers- Van der Meij Dhr. P. Kuijer Mw. S. Dosljak

Ondersteuning Inkoop Juridisch adviseur Technisch manager Omgevingsmanager

Dhr. G. van der Linden

Bestuurlijk – en ambtelijk voortgangsoverleg vindt 1x per twee weken plaats. 4.2 Informatie Intern De agenda’s en notulen / actiepuntenlijsten zijn onder het projectnummer binnen Verseon beschikbaar. Extern De agenda’s en notulen / actiepuntenlijsten worden digitaal aan de externe(n) beschikbaar gesteld.

4.3 Communicatie Participatie is een iteratief proces; enerzijds maakt het project voortgang en komen vanuit het project vragen voor belanghebbenden en anderzijds is er een informatie behoefte en een participatie wens vanuit deze belanghebbenden. Focus ligt op de potentiele afnemers; woningeigenaren, huurders, verhuurders en utiliteit gebruikers/eigenaren (zoals scholen etc). De bewoners vormen de grootste groep en hier ligt ook het zwaartepunt van de participatie aanpak. Naast de digitale mogelijkheden gaat ook aandacht uit naar wat de bewoners op de “deurmat” kunnen verwachten. De mate van ontvankelijk zijn voor digitale participatie varieert in de wijk. Zodra de corona maatregels het toelaten kunnen de belanghebbende verwelkomt worden op diverse fysieke bijeenkomsten Een belangrijke stap is het werken met Citizenlab. Dit is een digitaal platform waar de betreffende bewoners met elkaar gedachten kunnen uitwisselen en keuze mogelijkheden voorgelegd kunnen worden. Met deze keuzes wordt er meer draagvlak verkregen, omdat zij inbreng kunnen leveren op de planvorming. Het participatieplan is bijlage 3.

4.4 Tijd De globale planning is aangegeven onder hoofdstuk 3. Een meer gedetailleerde planning is nog in voorbereiding.

8

4.5 Middelen Capaciteit Het uitvoeren van inhoudelijke activiteiten en het begeleiden en beoordelen van uit te besteden activiteiten vergen uren van de gemeentelijke organisatie. Voor de ontwerp/ voorbereidingsfase is de urenraming van interne expertise als volgt: PPO: projectleider

750

PPO: projectassistent

316

PPO: projectadviseur

200

BFS: beleidsmedewerker archeologie

4

unitC&W: communicatieadviseur

384

VTH: medewerker vergunningen

80

unitI&W: juridisch adviseur

154

unitI&W: inkoopadviseur

90

FIN: financieel adviseur

6

PB: rioolbeheerder

20

PB: wegbeheerder

20

PB: beheerder openbare verlichting

20

BFS: planoloog

20 1864

Daarnaast wordt er extern expertise ingehuurd voor een aantal IP Managers en wel als volgt:

PPO: inhuur omgevingsmanager

720

PPO: inhuur contractmanager

260

PB: inhuur technisch manager

160

Totaal

1340

Geld De totale kosten voor inzet van capaciteit bedragen op basis van deze urenaanname in 2021 in totaal € 275.18o. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Kosten uren warmtenet Hoornes 2021

Aan dit project worden geen overheadkosten toegerekend uren

Algemeen management Omgevingsmanagement Technisch management Management projectbeheersing contractmanagement

geld 750 720 160 200 260

69 130 100 100 130

totaal 51.750,00 93.600,00 16.000,00 20.000,00 33.800,00

IPM inhuur IPM in huis 143.400,00 71.750,00

215.150,00

60.030,00

76.866,00

143.400,00 131.780,00

275.180,00

215.150,00 Kosten eigen organisatie excl IPM kosten eigen organisatie die niet worden toegerekend

76.866,00 16.836,00

Totaal interne uren + iPM

60.030,00 275.180,00

9

Overige kosten Naast de inhuur van een aantal expertises dienen er onderzoeken te worden gedaan. Het gaat om de volgende onderzoeken:

Overzicht verwachte directe kosten 2021 Onderzoek

Kosten Dekking

Greenv is SO-VO

50.1 24,00

Decentralisatie uitkering

Vraagspecificatie

39.7 80,00

Decentralisatie uitkering

3D-model

1 2.460,00

Decentralisatie uitkering

51 0

Decentralisatie uitkering

Wet natuurbescherming Conditioneringsonderzoeken

65.000,00

Elena programma

Planner- risicomanager

29.920,00

Elenaprogramma

Licentie 1 jaar Citizenlab

5.000

Decentralisatie uitkering

Locatie in de wijk

5.000

Decentralisatie uitkering

Communicatie kosten

10.000

Elena programma /Decentralisatie uitkering

Juridisch adv ies

20.000

Communicatiekosten filmpjes etc

30.000

Ov v Elenaprogramma

Totaal

267 .7 94

Waarv an €134.920 tlv Elena

De totale kosten bedragen € 267.794. Hiervan kan naar verwachting een bedrag van € 134.920 worden gedeclareerd ten laste van het Elena subsidie. Onderzocht wordt of er nog andere kosten ten laste van het Elena programma kunnen worden gebracht. De totale kosten voor de eigen organisatie, inhuur en onderzoekskosten (met inzet van Elena) worden geraamd in 2021 op een bedrag van € 408.000,-- (afgerond). Budget en globale kostenraming: De raad heeft in december 2020 groen licht gegeven voor een volgende stap naar realisatie warmtenet in samenwerking met bewoners voor een duurzame warmte in Kalkoven. In de ontwerp/voorbereidingsfase in 2021 wordt verder gewerkt aan de voorbereidingen van het warmtenet, zoals bijvoorbeeld de organisatie van de aanbesteding van het warmtenet, de oprichting van de BV, de participatie en communicatie etc.. Dekking projectkosten De raad is voorgesteld voor de project- en proceskosten in 2021 een budget van € 450.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve aardgasvrije wijken. Op basis van de nieuwe raming kan worden geconcludeerd, dat het verstrekte krediet voldoende is om de verwachte kosten ad € 408.000 in 2021 te dekken. Voor de volgende fases na 2021 resteert een bedrag van ongeveer € 424.000 (dit inclusief Elena subsidie).

In de loop van dit jaar zal duidelijk worden welke activiteiten moeten worden gedaan onder de vlag van het project en wanneer en aan wie de overdracht plaatsvindt aan de organisatie. 4.6 Risico Er is een risicoanalyse gemaakt van het project. In bijlage 3 is het overzicht weergegeven. In elke fase van het project wordt de risicoanalyse geactualiseerd. 4.7 Kwaliteit Vooraf kan de vereiste kwaliteit vastgelegd worden in randvoorwaarden, eisen en beperkingen. Randvoorwaarden  Warmtewet en Wet Collectieve Warmtevoorziening

10

 

Haalbaarheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid (zie raadsvoorstel einde definitiefase). Vastgestelde gemeentelijke beleid- en regelgeving.



Kans: Klimaat adaptieve oplossingen (groen, riolering en waterbeheersing)

Functionele eisen  500 bestaande woningen / 700 woningequivalenten aangesloten in 2028  Woningen, bestaande en nieuwbouw, vanaf 2022 in de Hoornes aan te sluiten  mogelijkheid aansluiting / uitbreiding warmtenet naar andere wijken Operationele eisen  Warmte-installatie op 70 graden C beschikbaar stellen  Energetische prestaties 73% reductie  Integrale aanpak/afstemming met IKC+ en vervanging riolering Kalkoven Ontwerp- en uitvoeringsbeperkingen  Aquathermie als warmtebron gecombineerd met warmte-opslag  Fysieke ruimte voor infra in de ondergrond  30 meter zone Rijn

11