E.54 20230915-06b AB Notitie Bestuurlijke update Basis op Orde def

AB NOTITIE Onderwerp

Update 1e begrotingswijziging 2023 basis op orde

Soort

☐ Hamerstuk

Datum

1 september 2023

Datum AB

15 september 2023

6.b

Kenmerk

20230915-06b

Agendapunt

☒ Bespreekstuk

☐ Informatiestuk

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: Het Algemeen bestuur besluit: 1. Kennis te nemen van de update 1e begrotingswijziging 2023 basis op orde. 2. De update ter kennisname naar de Zeeuwse gemeenteraden te versturen. Toelichting: Het Algemeen bestuur (AB) heeft op 16 december met het vaststellen van de 1 e begrotingswijziging 2023 besloten, om extra financiële middelen toe te kennen om de Basis op Orde (BoO) te brengen bij de GGD. Bij het vaststellen van de begrotingswijziging is afgesproken dat de GGD in 2023 voor elke vergadering van het AB een update aanbiedt, om het bestuur te informeren over de implementatie van de begrotingswijziging. 1e update Basis op Orde In de vorige update bent u geïnformeerd over de wervingscampagne en invulling van de functies. 19,86 FTE van de 26,92 FTE was op dat moment ingevuld. In deze update zullen we verder informeren over de ontwikkelingen vanaf dat moment en de financiële effecten hiervan schetsen. Ontwikkelingen invulling vacatures T/m augustus is 23,02 FTE van de 26,92 FTE ingevuld. Ten opzichte van de vorige update is een aantal ontwikkelingen relevant: • Op managementgebied zijn alle functies ingevuld en vrijwel alle managers gestart. Teamregisseur Bedrijfsbureau start per 1 september.

Door de invulling van de managementfuncties kunnen verdere stappen worden gezet in het organiseren van de benodigde aandacht voor medewerkers, het geven van sturing aan de teams en het invullen van de transitie van zelforganisatie naar lijnsturing. • Binnen Bedrijfsvoering zijn alle functies ingevuld, behalve de adviseur Inkoop en voor de tijdelijke 2 projectleiders Bedrijfsvoering wordt externe inhuur gezocht • De versterking binnen AGZ is grotendeels gerealiseerd. Vacatures arts IZB en arts TBC blijven moeilijk vervulbare vacatures. Alternatieve oplossingsrichtingen worden verkend (bijvoorbeeld invulling door Artsen In Opleiding). Financiële paragraaf In Basis op Orde is op het gebied van personele wijzigingen in totaal ongeveer 2.13 mln € aan extra structurele financiële middelen toegekend. Daarnaast 179 k€ aan incidentele financiële middelen. In onderstaande tabel is weergegeven wat hiervan t/m augustus 2023 is gerealiseerd. Onderdeel

FTE € begroot begroot

Categorie

€ realisatie (1) Prognose FTE realisatie 2023 (2)

Leidinggevenden /ondersteuning directie Primair proces

8

859.854

Structureel

7,78

280.299

671.390

8,57

561.886

Structureel

7,64

265.773

355.296

Bedrijfsvoering

8,35

651.087

Structureel

7.6

33.910

587.056

Bedrijfsvoering

2

134.546

Incidenteel

0

0

0

Totaal

26,92

2.207.372

23,02

859.872

1.613.742

(1) Werkelijke realisatie tot en met peildatum 7 augustus 2023 (2) Prognose met bezetting tot eind 2023 De begrote cijfers zijn op jaarbasis weergegeven. De invulling van de vacatures heeft in de maanden januari t/m augustus plaatsgevonden. Prognose We verwachten in 2023 1.613.742 miljoen euro uit te geven van de beschikbare middelen voor personele wijzigingen uit de basis op orde. Het ingevuld krijgen van de specialistische vacatures van arts IZB en arts TBC blijft in deze markt een uitdaging. De verwachting is dat deze functies dit jaar niet meer worden ingevuld. Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting slechts onderdeel is van Basis op Orde. Zo zal er bijvoorbeeld ook dienen te worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het management informatie systeem, deskundigheid, verbetering van de processen etc.

Vervolg proces monitoring en evaluatie Bij de besluitvorming over de 1e begrotingswijziging 2023 zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het proces van monitoring en evaluatie. Regulier wordt in de P&C-cyclus gerapporteerd over de gerealiseerde formatie/ bezetting uit de 1e begrotingswijziging 2023, het ziekteverzuim en de uitputting van de toegekende budgetten. Aanvullend is besloten dat in Q2/Q3 van 2023 een plan van aanpak wordt voorgelegd aan het AB om de evaluatie van de gerealiseerde effecten/resultaten van de begrotingswijziging uit te voeren. Deze evaluatie wordt in Q3 van 2024 uitgevoerd door een nog te werven externe en onafhankelijke partij. De evaluatie wordt in december 2024 aangeboden aan het AB. Datum

Vergadering

Besluit