2025-09 RV Notitie herziening grond D25.326184 Notitie herziening grondexploitaties 2025.DOCX

*Z02708FA5F4* Zaaknummer Documentnummer

Z25.023334 D25.326184

Raadsadvies Onderwerp

Notitie herziening grondexploitaties 2025

Advies

Vaststellen van de Notitie herziening grondexploitaties 2025

Beeldvormende behandeling

-

Oordeelsvormende behandeling

15 april 2025

Besluitvormende behandeling

27 mei 2025

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering

11 maart 2025

Aantal bijlagen

1

Documentnummers v/d bijlagen

D25.326173

Samenvatting Jaarlijks worden de grondexploitatieplannen herzien. Bijgaand ontvangt u de Notitie herziening grondexploitaties 2025 (notitie). De daarin opgenomen cijfers zijn verwerkt in de Jaarstukken 2024 en gebaseerd op de aangeleverde gegevens van de eigen organisatie. In de notitie worden de afzonderlijke plannen verder toegelicht. De winstneming over 2024 bedraagt € 2.569.000.

Advies Vaststellen van de Notitie herziening grondexploitaties 2025. Inleiding: waar gaat het over? Jaarlijks herzien we de grondexploitatieplannen. Dit gebeurt gelijktijdig met het opstellen van de jaarstukken. Bijgaand ontvangt u de Notitie herziening grondexploitaties 2025 (notitie). De daarin opgenomen cijfers zijn gebaseerd op en verwerkt in de Jaarstukken 2024. De notitie geeft inzicht in de ontwikkelingen en voortgang van de afzonderlijke plannen. De notitie is in lijn met de Nota Grondbeleid uit 2018. Als er een belangrijke financiële of infrastructurele afwijking optreedt in de plannen, legen we dit specifiek voor aan de raad. Dat is overigens nu niet aan de orde. Gelet op het advies van de accountant en de kaderstellende rol van de raad, leggen we deze notitie ter vaststelling aan uw raad voor. In de notitie zijn de te hanteren grondprijzen opgenomen voor de lopende plannen. Voor het plan Zuidhoek 3e fase hebben we de prijzen met 3,2% geïndexeerd. Zoals bekend neemt de grondpositie verder af. Er liggen alleen nog te verkopen kavels in plan Zuidhoek 3e fase en plan Schore. We hebben voorbereiding getroffen om de realisatie van een nieuw bedrijventerrein verder richting te geven. Daarnaast hebben we gronden aangekocht voor het realiseren van plan Zuidhoek IV. Ons streven is om voor beide plannen in 2025 een (sluitende) grondexploitatie aan uw raad voor te leggen.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden. Participatie Geen bijzonderheden. Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. Met het vaststellen van de notitie kan uw raad invulling geven aan de kaderstellende en controlerende rol. De notitie geeft inzicht in de voortgang van de diverse plannen en welke ontwikkelingen aan de orde zijn. 2. Een jaarlijkse herziening van de plannen zorgt voor een actueel beeld van de (financiële) stand van zaken. Zowel de gerealiseerde baten en lasten van het afgelopen boekjaar alsmede de verwachte toekomstige ontwikkelingen zijn in de financiële overzichten verwerkt. Risico's, waar relevant, zijn vermeld. Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden voor de lopende plannen. Voor de nog nieuw op te stellen plannen is het nog onduidelijk of deze met een positief saldo kunnen worden vastgesteld. Eventuele tekorten moeten direct worden afgedekt.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? In de notitie is een verloopoverzicht per grondexploitatieplan opgenomen. Voor de opgenomen kostenramingen zijn onderliggende berekeningen gemaakt. Deze zijn intern beoordeeld. De nog te realiseren opbrengsten bestaan uit de beschikbare kavels en de daarbij behorende grondprijzen. Op grond van het BBV moeten we tussentijdse winsten verantwoorden. Voor 2024 bedraagt deze winst € 2.569.000,-. Dit bedrag verwerken we in de Jaarstukken 2024. Het grote saldo wordt met name veroorzaakt door verkoop van de laatste kavel in plan Smokkelhoek. Dit plan sluiten we af per ultimo 2024. In de notitie is de samenstelling per plan aangegeven. In totaliteit is inmiddels € 13,99 miljoen aan winstnemingen gerealiseerd. In de huidige plannen zit nog een berekende aanvullende winstcapaciteit van ruim € 1,0 miljoen. Wat communiceren we? Geen bijzonderheden. Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden. Bijlagen - Notitie herziening Grondexploitaties 2025 (D25.326173)