2022-22i. Advies begele Advies begeleidingscommissie GR de Bevelanden
Tekst van het document
MEMO Begeleidingscommissie GR de Bevelanden 22 maart 2022 Aanwezig:
Koen van Veen, Ronnie Machielsen, Peter Kil, Bas Melis Perry Vermeulen, Jacky Mondeel
Van Begeleidingscommissie GR de Bevelanden Afdeling N.v.t. Aan Deelnemers GR
Afwezig:
Geen. Datum 28 maart 2022
Kort verslag / adviezen 1. Voorstelrondje: Koen van Veen (interim-directeur) Korte voorstelronde aanwezigen.
Onderwerp Begeleidingscommissie 23 maart 2022
2. Jaarrekening 2021
Registratienummer /
Gevraagd wordt waarom de reserve budgetoverhevelingen nog niet is besteed. Door de GR wordt aangegeven dat deze reserve in 2022 wordt besteed.
Op basis van de voorliggende jaarrekening wordt geconstateerd dat het eigen vermogen de reserveringsrichtlijn van de VZG overschrijdt. Deze mag maximaal 5% van het eigen vermogen zijn. De GR geeft aan deze aanpassing door te voeren waardoor in totaal € 97.749 (€ 24.406 + € 73.343) aan de gemeenten wordt terugbetaald. Advies: Instemmen met de concept jaarrekening 2021 en de voorgestelde resultaatbestemmingen. 3. 2de Begrotingswijziging 2022 In de 2e begrotingswijziging wordt het financiële gedeelte van het Uitvoeringsplan 2022 herzien. In de tekst, onderdeel Bevoorschotting WIZ 2022, staat aangegeven dat deze bijstelling budgettair neutraal is voor de gemeenten. Dit is echter afhankelijk van de door het Rijk te verstrekken specifieke uitkeringen en het gemeentefonds. Ook kan dit per gemeente verschillen. Geadviseerd wordt deze tekst te verwijderen. Advies: De passage in de tekst dat de bevoorschotting van de WIZ 2022 budgettair neutraal verloopt te verwijderen. Verder in te stemmen met de 2e begrotingswijzigng 2022.
4. Begroting 2023-2026
Gevraagd wordt naar een nadere financiële onderbouwing van de GR over de financiële effecten van het niet kunnen volgen van de VZG-richtlijn voor 2023, in totaal € 205.000. In de Programmabegroting 2022 is de index voor de lonen voor 2021 en 2022 naar 1,5% bijgesteld. De cao-ontwikkeling over deze jaren is 3,9%, waardoor een tekort van 2,4% is ontstaan. De GR dekt € 5.000
Pagina 1
uit eigen budgetten, € 205.000 resteert als structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Overige afspraken • Nadere toelichting over de financiële mutaties kan bij Dennis Knol opgevraagd worden. (afspraak op verzoek gemeente plannen) • GR zegt toe bijdragen per onderwerp en gemeenten in Excel aan te leveren. (actie Ronnie→ is uitgevoerd) • Niet kunnen volgen van de VZG-richtlijn, in dit geval een structureel tekort van € 205.000 meegeven aan de werkgroep verbonden partijen (actie Jeroen → is uitgevoerd) Advies: In te stemmen met de Programmabegroting 2023.
5. Opvolging van aanbevelingen P&C uit het governance rapport van Berenschot Afgesproken wordt een aparte afspraak in te plannen. Voorbereiding/uitwerking adviezen door Ronnie en Jeroen (inplannen separate afspraak actie GR)
.