2021-14 RV Veiligheidsregio Zeeland Jaarstukken en Resultaatbestemming 2020 en Programma

*Z01310C25AD* Zaaknummer Documentnummer

Z21.010098 D21.252455

Raadsadvies Onderwerp

Jaarstukken en Resultaatbestemming 2020 en Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland

Inhoud

Zienswijze jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland

Advies

1. Instemmen met zienswijze dat wordt ingestemd met de Jaarstukken 2020 en de Resultaatbestemming 2020 Veiligheidsregio Zeeland. 2.Instemmen met de zienswijze op de programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland Steller: I. Stroo Datum: 4-05‑2021

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

25 mei 2021 1 juni 2021

Portefeuillehouder

F. Naterop

Datum collegevergadering

4 mei 2021

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

4 D21.252027 D21.252023 D21.252017 D21.252016

Samenvatting De Jaarstukken 2020, Resultaatbestemming 2020, 1e Begrotingswijziging 2021 en de Programmabegroting 2022 worden aangeboden aan de gemeenteraden voor een zienswijze. Deze stukken zijn op 8 april jl. in concept besproken in het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio. De raden hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Op 9 juli 2021 zal het AB van de VRZ de stukken besluitvormend bespreken. Geadviseerd wordt op alle stukken een positieve zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad. Conform de afspraken tussen uw raad en het college wordt de 1e begrotingswijziging 2021 via de LIS aan u voorgelegd. Voor wat betreft de Programmabegroting 2022 wordt geadviseerd een positieve maar kritische zienswijze in te dienen vanwege het Programmamanagement Brandweerzorg 2030, het ontbreken van het meerjarenbeleidsplan en het feit dat structurele lasten met incidenteel geld wordt gedekt.

-1-

Advies

De raad besluit: 1. in te stemmen met de positieve zienswijze op de Jaarstukken 2020 en de Resultaatbestemming 2020 Veiligheidsregio Zeeland; 2. in te stemmen met de kritische maar positieve zienswijze op de Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland.

Inleiding: waar gaat het over?

Op 8 april jl. heeft het AB van de Veiligheidsregio Zeeland de financiële stukken besproken in haar vergadering. Deze zijn in concept vastgesteld en worden nu voorgelegd aan de gemeenteraden voor een zienswijze. Het betreft de Jaarstukken 2020, de Resultaatbestemming 2020 en de Programmabegroting 2022. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Op 9 juli worden de stukken en de zienswijzen ter besluitvorming behandeld in het AB. Jaarstukken 2020 en Resultaatbestemming 2020 Uit de Jaarstukken 2020 blijkt dat COVID-19 een grote rol heeft gespeeld op de bedrijfsvoering van de VRZ. Aan de ene kant heeft de VRZ een grote rol gespeeld in het bestrijden van de COVID-19 crisis en aan de andere kant heeft ook de organisatie door de maatregelen werkzaamheden moeten aanpassen. Covid-19 heeft ook een financieel effect gehad op de VRZ. Waar in de 2e Bestuursrapportage 2020 al een voordelig resultaat werd verwacht van € 423.605,--, is dit door de strengere maatregelen in de 1e helft van 2020 opgelopen tot een positief resultaat van € 1.592.009,--. Dit heeft vooral te maken dat het opleidings- en oefenprogramma niet door is kunnen gaan. Het positieve resultaat wordt als volgt gespecificeerd. Gevolgen COVID-19 Schuimblusproblematiek (PFAS) Overige activiteiten (niet COVID-19 gerelateerd) Totaal

€ 1.282.894,-€ 148.000,-€ 161.115,-€ 1.592.009,--

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat als volgt te bestemmen: Uitbetaling gemeenten inzake inzet GRIP 4 COVID-19 Uit te betalen aan gemeenten Opnemen bestemmingsreserve inzake uitgestelde activiteiten: schuimblusproblematiek, vakbekwaamheid en ondersteuning aanbesteding ademlucht Toevoegen aan de algemene reserve Totaal

€ €

208.956,-554.149,--

€

478.000,--

€ 350.904,-€ 1.592.009,--

1e Begrotingswijziging 2021 De 1e begrotingswijziging betreft een technische en budgetneutrale begrotingswijziging. Conform de gemaakte afspraken tussen uw raad en het college wordt de 1e begrotingswijziging 2021 niet meegenomen in dit advies, maar aan u voorgelegd via de LIS. Programmabegroting 2022 De programmabegroting is sluitend. Voorwaarden is wel dat wordt ingestemd met de volgende onderdelen in de begroting: − Structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage VRZ met €260.000,-- t.o.v. 2021 en een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg met € 2.000,-t.o.v. 2021. Beide conform de VZG-richtlijn. − Een onttrekking aan de algemene reserve van € 311.003,-- voor incidentele dekking van het structurele begrotingstekort ontstaan in de begroting 2021 als gevolg van CAO-

-2-

− − − −

ontwikkelingen. Vanaf 2023 wordt daarom een structurele verhoging van gemeentelijke bijdrage voorzien. Een onttrekking aan de reserve meldkamer van € 154.900,-- voor incidentele dekking van frictiekosten en desintegratiekosten i.v.m. het vertrek van de meldkamer. Een onttrekking aan de algemene reserve van maximaal € 200.000,-- voor het programma-management Brandweer 2030 Een restant taakstelling van structureel € 90.674,--. Een post onvoorzien van € 50.000,--.

De begroting is opgesteld vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe beleidsplan 20222025. Verwachting is dat deze in het 3e kwartaal 2021 voor zienswijze wordt aangeboden aan de raden.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies?

1.1 + 2.1 Een zienswijze vragen is wettelijk verplicht Op basis van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling en artikel 23, lid 3 en 7, van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2017 is het verplicht bij deze financiële stukken om de raden om een zienswijze te vragen. 1.2 De invloed van COVID-19 op de bedrijfsvoering wordt begrepen Dat COVID-19 van invloed is geweest op de bedrijfsvoering wordt begrepen. Ook op onze eigen organisatie heeft dit de nodige impact gehad. Dat hierdoor verschillende projecten en met name opleiden en oefenen geen doorgang kan hebben gehad is niet meer dan logisch. Ook dat dit financiële consequenties heeft. 1.3 Het betreft een goed voorstel voor de resultaatbestemming Voor de bestemming van het resultaat is een voorstel gedaan vanuit de VRZ. Voorgesteld wordt om het vanwege de inzet GRIP 4 COVID-19 uit te betalen aan gemeenten, op te nemen als bestemmingsreserve voor uitgestelde activiteiten en deels toe te voegen aan de algemene reserve. −

−

−

Alle gemeenten hebben inzet geleverd in het kader van Bevolkingszorg bij de COVID-19 crisis. In sommige gevallen heeft dit geleid tot extra gemeentelijke uitgaven. Gebleken is dat gemeenten deze kosten, in tegenstelling tot de VRZ, niet op een andere wijze konden declareren in 2020. De gemeenten die extra uitgaven hebben gemaakt, worden zo gecompenseerd. Kapelle krijgt een bedrag van € 73.190,-- terug. Dit komt omdat Kapelle de inhuur van de secretaris van de Bestuurlijke Taakgroep Economie heeft voorgeschoten. Op basis van de verdeelsleutel wordt voorgesteld om een deel van het resultaat terug te betalen aan de gemeente. Gelet op het feit dat gemeenten het zelf ook financieel zwaar hebben is het fair om geld dat niet wordt uitgegeven weer terug te geven aan de gemeente. Voor Kapelle betekent dit dat we een bedrag van € 15.217,-- terugkrijgen. Vanwege COVID-19 zijn een aantal zaken uitgesteld. Deze moeten in 2021 opgepakt gaan worden. Zo is het vervangen van het schuim uitgesteld. Daarnaast heeft het opleidingen en oefenen grotendeels stil gelegen, dit moet in 2021 worden ingehaald. Het opleidingsbudget in 2021 is hiervoor niet toereikend omdat dit bestemd is voor degene die in 2021 op de rol stonden. Het bedrag uit 2020 is dan ook nodig om alle opleidingen weer in te lopen. Er is maar een klein deel van het budget voor ondersteuning besteed in 2020.

De voorbereiding van de aanbesteding loopt nog door in 2021 en voorgesteld wordt dan ook om € 30.000,-- van dat budget te reserveren voor ondersteuning in 2021.

-3-

−

Tot slot wordt voorgesteld € 350.904,-- toe te voegen aan de algemene reserve. Dit past binnen de geldende richtlijnen.

Het voorstel voor de resultaatbestemming voldoet aan de geldende richtlijnen en komt de gemeenten tegemoet. Iets dat in deze financiële tijd een rechtvaardig voorstel is. 2.2 Ondanks discussie over programmamanagement wordt nut en noodzaak onderschreven In de programmabegroting wordt een bedrag van € 200.000,-- gevraagd voor het programmamanagement Brandweerzorg 2030. Zowel ambtelijk als in het AB is hierover de nodige discussie gevoerd. Zo is de VRZ van mening dat hier geen sprake is van nieuw beleid. Ambtelijk wordt hier door de gemeenten anders over gedacht. Hier wordt het wel degelijk als nieuw beleid gezien en is de mening dat een aparte begrotingswijziging meer op zijn plek was geweest. In het AB is dan ook gevraagd om een toelichting waarom het wordt beschouwd als versterken van de uitvoering van bestaand beleid en niet in een aparte 1e begrotingswijziging 2022 wordt verwerkt als nieuw beleid. De toelichting in de aanbiedingsbrief is erg summier en geeft nog weinig duidelijkheid op dit onderwerp. Daarnaast is er discussie geweest over de uitvoering van de functie van programmamanager. In eerste instantie was het voorstel van de VRZ om een programmamanager in te huren. Hiervan is zowel ambtelijk als door het AB gezegd dat het management van de VRZ hier zelf mee aan de slag moet binnen de bestaande formatie. Dit gaan ze oppakken, maar hierdoor blijven taken liggen.

Dit heeft geresulteerd in het voorstel om € 200.000,-- te onttrekken uit de algemene reserves om hiermee de taken die blijven liggen toch uit te laten voeren. Onduidelijk is nog steeds wat het programmamanagement precies gaat doen en welke taken blijven liggen en uitbesteed moeten worden. Ondanks dat wordt de nut en noodzaak van programmamanagement wel gezien. De VRZ staat voor enorme uitdagingen op het gebied van de brandweerzorg. Zo heeft o.a. de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) invloed op de vrijwilligheid van de brandweer en zijn er wetswijzigingen met betrekking tot de opkomsttijden. Het programmamanagement moet er dan ook komen. Wel zijn er twijfels bij de hoogte van het bedrag, de € 200.000,-- die gevraagd wordt is een fors bedrag. Het AB heeft daarom in het voorstel op laten nemen dat het gaat om een eenmalige onttrekking van de reserves en dat jaarlijks een evaluatiemoment moet plaatsvinden om het nut en de noodzaak en de wijze van financiering van het programmamanagement te bespreken. Uw raad is diverse keren geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van Brandweerzorg 2030 en wordt binnenkort ook weer door een aparte brief geïnformeerd over de ontwikkelingen. Voor de uitvoering wordt gevraagd om een programmamanager Brandweerzorg 2030.

2.3 Het nieuwe beleidsplan wordt gemist De programmabegroting is opgesteld vooruitlopend op de samenstelling van het nieuwe beleidsplan. Dat is te merken. In de programmabegroting staan nog veel open einden. Het is weinig concreet. Een eerder genoemd voorbeeld is de exacte functie van het programmamanagement Brandweerzorg 2030. Een ander voorbeeld is het investeringsplan dat deel uitmaakt van de begroting. Gemeld wordt dat nog gewerkt wordt aan nieuw beleid en ook beleidsontwikkelingen m.b.t. Brandweerzorg 2030 kunnen nog gevolgen hebben. 2.4 Incidenteel geld wordt gebruikt voor structurele uitgaven Er wordt incidenteel geld uit de reserve gehaald om CAO ontwikkelingen te dekken. Deze CAO-ontwikkelingen hebben een structureel karakter. Het is niet wenselijk om structurele lasten te denken met incidentele baten. Daarbij moet het niet leiden tot hogere bijdragen van de deelnemende gemeenten.

-4-

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren?

De gemeente Kapelle krijgt vanuit de resultaatbestemming 2020 een bedrag van € 73.189,-- terug omdat de secretaris Bestuurlijke taakgroep economie is voorgeschoten en een bijdrage van € 15.217,-- omdat dit geld niet is uitgegeven in 2020. Verder blijft de gemeentelijk bijdrage van Kapelle aan de VRZ komende jaren zo goed als gelijk. In 2022 daalt onze bijdrage met € 5.851,--.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak

Na instemming door uw raad worden de zienswijzen gecommuniceerd naar de Veiligheidsregio Zeeland. Tijdens de vergadering van het AB op 9 juli 2021 wordt een besluit genomen over deze financiële stukken.

Bijlagen − − − −

Begeleidende brief VRZ (D21.252027) Jaarstukken 2020 (D21.252023) Infographic begroting 2022 (D21.252017) Programmabegroting 2022 (D21.252016)

-5-