12.1 Geleideformulier bij Kadernota BSR 2026

Geleideformulier Routing voorstel: Onderwerp te agenderen in:

Vergaderdatum:

Agendapunt: (invullen door secretariaat)

(aangeven door opsteller waar nodig)

Ter kennisname of besluit:

Management team Ondernemingsraad Auditcommissie Dagelijks bestuur Algemeen bestuur

Ter bespreking

8 november 2024

Ter bespreking Ter bespreking Ter vaststelling

25 november 2024 21 november 2024 12 december 2024

Onderwerp: Bijlagen: Naam en functie opsteller: Datum opgesteld:

Kadernota BSR 2026 en meerjarenraming 2027-2029 1 Brenda de Weerd, Business controller 12 november 2024

6e 5h

Korte context en toelichting De kadernota is het instrument, waarmee op hoofdlijnen een overzicht wordt gegeven van de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren met betrekking tot de beleidsvoornemens van BSR. Met het aanbieden van deze kadernota geven wij invulling aan de wettelijke verplichting tot het aanbieden van kaders voorafgaand aan de begroting. In tegenstelling tot de begroting kent de kadernota geen zienswijzeprocedure. In de voorliggende kadernota presenteert BSR de algemene, financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting 2026 (en de meerjarenraming 2027-2029). De volgende onderwerpen komen aan de orde: • algemene kaders; • financiële uitgangspunten; • kostenbeheersing en ontwikkelingen; • planning begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Kadernota 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Gezien de verwachte benodigde formatie, de onzekere arbeidsmarkt, de lopende cao-onderhandelingen, de hoge inflatie en andere externe factoren, verwachten wij kostenstijgingen over de gehele linie. Door mitigerende maatregelen proberen wij deze te minimaliseren. Op basis van de in de kadernota 2026 genoemde ontwikkelingen en financiële uitgangspunten stellen het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 op. Vervolgens wordt deze begroting ter zienswijze aangeboden.

In de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 nemen wij de kostenontwikkeling mee die wordt veroorzaakt door o.a.: • Indexaties door leveranciers; • Cao-stijging; • Kostenontwikkeling door wettelijke verplichtingen en overige nieuwe ontwikkelingen; • Kostenbeheersing door mitigerende maatregelen, met inzet van de thema’s Samenwerking & Groei, Generieke Processen, Innovatie, Leveranciersmanagement en Kwaliteit.

Gevraagd besluit (indien van toepassing) Dagelijks bestuur : doorgeleiden document naar auditcommissie en algemeen bestuur. Auditcommissie : adviseren van het algemeen bestuur Algemeen bestuur: vaststellen van de kadernota 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Vervolgacties Financieel: Juridisch: Personeel: Communicatie:

Na vaststelling ter informatie toezenden aan de raden en besturen, waarna zij hun reactie nog kunnen geven.

Overig: Openbaar publiceren: Parafen voor akkoord Directeur BSR G.M. Scholtus Datum 21 november 2024 Voorzitter dagelijks bestuur BSR W. van Wikselaar Datum 21 november 2024 Voorzitter algemeen bestuur BSR W. van Wikselaar Datum 12 december 2024