VRZBestuursvoorstel AB Voorlopige resultaatbestemming 2021

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

Bestuursvoorstel Onderwerp

Voorlopige resultaatbestemming 2021

Status

Besluitvormend

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om na ontvangst en weging van de ontvangen zienswijzen in te stemmen met onderstaande resultaatbestemming: 1) € 56.636 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘uitgestelde activiteiten’, uit te voeren in 2022; 2) € 155.000 op te nemen als bestemmingsreserve inzake implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO); 3) € 50.000 op te nemen als bestemmingsreserve inzake versterken informatiegestuurde veiligheid; 4) € 350.000 op te nemen als bestemmingsreserve impulsgelden voorzien in operationele leiding brandweer; 5) € 25.372 toe te voegen aan de algemene reserve van de Veiligheidsregio Zeeland; 6) € 118.004 uit te betalen aan de gemeenten.

Intrekken van eerdere besluitvorming Bijlagen

-

1. Samenvatting In dit bestuursvoorstel wordt aan het Algemeen Bestuur een voorstel gedaan tot resultaatbestemming over het jaar 2021. (Definitieve vaststelling van het jaarrekeningresultaat vindt plaats na vaststelling van de jaarstukken in het AB van juli 2022) Resultaatbestemming Voorgesteld wordt om het voorlopige positieve resultaat van € 755.012 over het boekjaar 2021 als volgt te bestemmen:

1) Bestemmingsreserve ‘Uitgestelde activiteiten’ (€ 56.636) Er wordt voorgesteld € 56.636 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘uitgestelde activiteiten’ ten laste van het resultaat 2021 voor de volgende activiteiten: Implementatie onderhoudssoftware MTL (€ 56.636)

In de 1e Burap 2021 is voor de implementatiekosten van de nieuwe software voor het onderhoud van de voertuigen (McMain Pro) een incidenteel budget van € 89.000 opgenomen. Pagina 1 van 5

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

De realisatie in 2021 bedraagt € 32.364. De verdere implementatie zal in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt € 56.636 toe te voegen aan een bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten 2022. 2) Bestemmingsreserve ‘Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)’ (€ 155.000) Cyberterrorisme is een toenemend maatschappelijk probleem. Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag en de bescherming van bedrijfsinformatie wordt steeds belangrijker. Een digitale verstoring kan immers grote impact hebben op kritieke bedrijfsprocessen binnen de Veiligheidsregio. Het sterk veranderende dreigingsniveau, de toetreding richting vitale infrastructuur en commitment aan het versnellingsprogramma Veiligheidsregio’s leidt tot een fors toegenomen inspanningsverplichting. Om cyberweerbaarheid te realiseren zijn wettelijke normen gedefinieerd in de vorm van de Baseline Informatiebeveiliging (BIO). Om te voldoen aan deze normen is door het instituut fysieke Veiligheid (IFV) een versnellingsprogramma gedefinieerd die inmiddels is bekrachtigd door het Veiligheidsberaad. Met het versnellingsplan conformeert Veiligheidsregio Zeeland zich samengevat aan de onderstaande afspraken: • • •

• • •

alle veiligheidsregio’s maken een BIO-implementatieplan op basis van een 0-meting en wijzen hier voldoende budget aan toe; alle veiligheidsregio’s rapporteren aan elkaar over de eigen voortgang van de implementatie van de BIO (via een landelijke loket dat hiervoor wordt ingericht); alle veiligheidsregio’s voldoen op 30 juni 2022 aan een subset van de BIO (110 normen in 16 onderdelen, die de VNG als belangrijkste kern van de BIO heeft vastgesteld) en op 1 januari 2023 aan de gehele BIO; alle veiligheidsregio’s en het IFV zijn solidair aan elkaar en helpen elkaar bij het toewerken naar deze deadline; alle veiligheidsregio’s en het IFV zijn lid van de VR-ISAC2 en melden hierin incidenten en verdachte situaties; het niet voldoen aan de BIO op 1 januari 2023 heeft consequenties voor de toegang tot landelijk beheerde voorzieningen en toetreding tot vitale infrastructuur.

Om dit te realiseren zijn investeringen noodzakelijk. De roadmap voor 2022 richt zich op het implementeren van tal van technische- en organisatorische beheersmaatregelen, awareness, het borgen van de Informatie beveiligingsorganisatie en het opzetten van een effectief kwaliteitssysteem met betrekking tot informatieveiligheid.

3) Versterken informatiegestuurde veiligheid (€ 50.000) Informatiegestuurde veiligheid (IGV) is een thema dat hoog op de (bestuurlijke) agenda’s van de veiligheidsregio’s staat. Ook binnen VRZ is Informatiegestuurde veiligheid een belangrijke strategische pijler. In de huidige tijd is steeds meer informatie, steeds sneller en vanuit steeds meer verschillende bronnen beschikbaar. Dit biedt verschillende kansen, maar vraagt ook om regie op informatie, uniforme ontsluiting en innovatiekracht. Een sterke informatiepositie (intelligence) geeft richting geeft aan het optreden van onze professionals op alle aspecten van de fysieke veiligheid, zowel in de voorbereiding als tijdens- of na een incident, ramp of crisis.

Pagina 2 van 5

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

Onder leiding van de verschillende veiligheidsdirecties is een intensieve samenwerking tussen de Zuid6 regio’s, verschillende kenniscentra en het Ministerie van Justitie en Veiligheid opgezet met als doel het gezamenlijk ontwikkelen van Informatiegestuurde veiligheid. Belangrijkste aanleiding tot de Zuid6 samenwerking: • • • • • •

Besef van toenemend belang van informatie en informatiegestuurd Werken Besef van noodzaak voor innovatie, zowel technisch als organisatorisch Gemeenschappelijke vragen en wensen in de zuidelijke regio’s Wens tot gezamenlijke doorontwikkeling Noodzaak tot kostenefficiënt innoveren (1x bedenken, 6x uitrollen) Mogelijkheid tot subsidie vanuit V&J om innovatie te versnellen

De kosten om te versterken en te innoveren op het gebied van Informatiegestuurde veiligheid bedragen €50.000. 4) Impulsgelden voorzien in operationele leiding brandweer (€ 350.000) De piketten met betrekking tot de operationele leiding van de brandweer komen door diverse factoren, waaronder vergrijzing, steeds meer onder druk te staan. Uit een analyse van de leeftijdsopbouw blijkt dat de komende periode (tot 2023) zestien brandweerofficieren 55 jaar of ouder zijn en naar verwachting op relatief korte termijn zullen uitstromen. Vanuit het oogpunt van continuïteit is het wenselijk dat een piket door vijf functionarissen wordt gevormd om verloop en doorstroom naar andere piketten te kunnen opvangen. Dit geldt momenteel nog niet voor ieder piket. In Zeeuws-Vlaanderen is momenteel sprake van onderbezetting, waar met tijdelijke oplossingen piketten in stand worden gehouden. De komende periode bereidt VRZ een notitie voor over de ontwikkeling van het personeelsbestand in relatie tot operationele hoofdstructuur (crisisbeheersing, brandweer en GHOR-functies). De notitie moet inzicht bieden in de knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen op lange termijn. We bieden de notitie eind 2022 aan het bestuur van VRZ aan. Vanuit strategisch oogpunt is het noodzakelijk om op korte termijn minimaal twee opleidingsplaatsen voor de voltijdsopleiding Brandweerofficier in te kopen.

Omdat deze toekomstige brandweerofficieren gedurende de opleiding niet inzetbaar zijn voor regulier werk (boven-formatief) wordt voorgesteld om een reserve te vormen voor twee opleidingsplaatsen. In het voorjaar start de externe werving, waarbij we afgestudeerde HBO-ers zoeken die zich gedurende langere tijd willen verbinden aan VRZ en bij voorkeur woonachtig/verbonden met Zeeuws-Vlaanderen. De kosten voor de opleiding en de loonkosten voor het opleiden van 2 brandweerofficieren bedragen voor de opleidingsperiode van anderhalf jaar € 350.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit onderschrijding op de begroting in 2021 (toevoeging aan bestemmingsreserve). 5) Dotatie aan de algemene reserve (€ 25.372) Voorgesteld wordt € 25.372 van het resultaat 2021 toe te voegen aan de algemene reserve (tot het maximum). De VZG-norm voor het weerstandsvermogen bedraagt maximaal 5% van de totale omzet van VRZ. Voor 2021 is dit € 1.867.105. Stand reserves

Pagina 3 van 5

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

Uitgangspunt op basis van de jaarrekening 2021 is dat de algemene reserve van VRZ eind 2021 een saldo heeft van € 1.867.105. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt daarmee begin 2022 naar verwachting: 1. Algemene reserve 2. Resultaat 2021 3. Post onvoorzien Totaal

€ 1.841.733 € 25.372 € 50.000 € 1.917.105

Bij de omvang van de algemene reserve worden de volgende kanttekeningen gemaakt, op basis waarvan een afbouw van de weerstandscapaciteit op dit moment niet wordt geadviseerd: 1) In de begroting 2022 is een onttrekking aan de algemene reserve geraamd van € 311.003 ter dekking van het structurele begrotingstekort. 2) In de periode 2022, 2023 en 2024 € 475.000 onttrokken aan de algemene reserve voor het programmamanagement Brandweer 2030. 3) In 2023 wordt € 92.500 onttrokken aan de algemene reserve voor de frictiekosten bij de oprichting van de nieuwe brandweerkazernes Heinkenszand en Goes-West. 6) Terugbetaling aan de gemeenten (€ 118.004*) Er wordt voorgesteld om een deel van het voorlopig resultaat terug te betalen aan de gemeenten op basis van de verdeelsleutel die ook van toepassing is bij de berekening voor de gemeentelijke bijdrage. Het te ontvangen bedrag per gemeente is als volgt: Gemeente

Bijdrage VRZ

Retour gemeente 118.004

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

1.826.757 2.703.093 1.905.018 796.984 3.087.059 867.094 1.501.907 2.877.006 2.367.430 4.261.673 1.859.763 1.981.330 3.030.536

7.416 10.974 7.734 3.236 12.533 3.520 6.098 11.680 9.612 17.302 7.550 8.044 12.304

Totaal

29.065.650

118.004

*De definitieve bedragen zijn pas bekend na vaststelling van het definitieve jaarverslag 2021 door het Algemeen Bestuur in juli 2022.

Pagina 4 van 5

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming Rapport “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” 3. Financiën Financiële consequenties (Incidenteel/structureel, investering, exploitatielasten en kapitaallasten) Dekking uit 4. Consequenties Operationele consequenties Consequenties voor gemeenten

-

Jaarrekeningresultaat 2021 van € 755.012.

Geen operationele consequenties Zie hierboven

5. Communicatie -

Adviezen Ondernemingsraad (OR)

N.v.t.

Veiligheidsdirectie (VD)

N.v.t.

Adviescommissie Financiën (ACF)

ACF adviseert om het eerste beslispunt ‘terugbetaling aan de gemeenten’ te verplaatsen naar punt 6. Het advies is overgenomen.

Bestuurlijk Adviseursoverleg (BAO)

Geen opmerkingen

Besluit Algemeen Bestuur:

Registratienummer:

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur:

Datum:

Pagina 5 van 5