Raadsvoorsteljaarstukken

Raadsvoorstel Nummer: 237950 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder A.A.V. Totté

Onderwerp: Voorstel tot vaststellen jaarstukken 2020

Inleiding 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling De planning en control cyclus begrotingsjaar 2020 is begonnen met het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, in de voorjaarsnota 2019. Vervolgens is in november 2019 de programmabegroting 2020 vastgesteld. Over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2020 is in de loop van 2020 de gemeenteraad schriftelijk gerapporteerd. Waar normaliter de voorjaarsnota het eerste moment is waarop over de voortgang wordt gerapporteerd, had deze in verband met de Covid-19 crisis meer het karakter van een perspectievennota. Dit temeer daar er nog een aantal andere ontwikkelingen waren die mogelijk een grote impact zouden hebben op de financiën van gemeente Hulst. In de najaarsnota (december) is vervolgens wel gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting. Deze jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning en control cyclus begrotingsjaar 2020. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat N.v.t. 3. Relatie met de programmabegroting Deze jaarstukken zijn opgesteld in overeenstemming met de indeling van de programmabegroting 2020 en de geldende regels van het BBV in 2020. 4.

Planning (tijdspad) en uitvoering Op basis van de wettelijke bepalingen worden direct na vaststelling door de gemeenteraad, de jaarstukken aangeboden aan de provincie Zeeland. Dit dient uiterlijk voor 15 juli 2021 te geschieden. 5. Financiële paragraaf Uit de jaarstukken 2020 blijkt een positief resultaat van afgerond € 2.161.000. De claims welke op dit saldo rusten bedragen € 511.500 en zijn in de jaarstukken toegelicht. Hierover heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden. Het nog te bestemmen saldo bedraagt hierdoor € 1.649.500. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt het volgende voor: Storting in reserve Sociaal Domein van € 750.000: Zoals in de jaarstukken is toegelicht dient er over 2020 nog een afrekening plaats te vinden inzake jeugdzorg (zorg in natura). Deze afrekening bedraagt circa € 610.000. Daarnaast heeft uw gemeenteraad op 31 mei 2021 middelen beschikbaar gesteld voor de bestuurlijke fusie tussen Intervence en Jeugdbescherming West. Overigens is in het jaarrekeningsaldo al een storting in de reserve sociaal domein van circa € 850.000 verwerkt. Na resultaatbestemming van € 750.000 bedraagt de reserve sociaal domein dan circa € 2.593.000.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 237950 Huisvesting Voortgezet Onderwijs € 380.000: Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs. Er ligt nu een scenario voor waarbij er wordt uitgegaan van de ontwikkeling van één unilocatie op de locatie Zoutestraat. Dit zou betekenen dat er aan de locatie op de Gildenstraat een nieuwe invulling dient te worden gegeven. De huidige boekwaarde van de locatie Gildenstraat bedraagt momenteel circa € 380.000. Door dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve wordt er dekking gevonden voor de afboeking van de boekwaarde. Dit maakt een nieuwe invulling/ontwikkeling van dit gebied makkelijker realiseerbaar. Personeelsvoorzieningen/arbo € 50.000: Het jaarrekeningresultaat is deels tot stand gekomen als gevolg van onderuitputting op salarisen overige personeelslasten. Voorgesteld wordt om hiervan € 50.000 te reserveren voor onder andere arbo technische voorzieningen. Hierbij valt onder andere te denken aan een verdere implementatie van zit/sta bureaus voor alle kantoormedewerkers. Toegangsbeveiliging € 100.000: In het kader van toegangsbeveiliging zijn verdere aanpassingen noodzakelijk. Zo voldoet het huidige inbraakalarmsysteem niet meer aan de eisen van deze tijd en eventuele optredende defecten kunnen niet meer verholpen worden. Daarnaast moet het stadhuis opgedeeld worden in zones.

Deze zones zijn enkel nog toegankelijk middels een batchsysteem. Economie/promotie € 100.000: Medio 2020 heeft uw gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld om Hulst "na corona" opnieuw in de kijker te zetten. Het virus besliste echter anders. De besmettingen liepen overal in rap tempo opnieuw op, hierdoor werd ook de 'welkom terug campagne' vervroegd stilgelegd. Voorgesteld wordt om in 2021 opnieuw middelen beschikbaar te stellen om de toeristen/dagjesmensen opnieuw naar Hulst te halen. Raadzaal (P.M.): Een aantal ontwikkelingen maakt het noodzakelijk dat de raadszaal heringericht moet worden. Een eerste stap hierin is reeds gemaakt door het aanbrengen van camera’s waardoor openbare vergaderingen ook op afstand in beeld goed te volgen zijn. De hiervoor benodigde middelen zijn reeds bij de najaarsnota 2020 beschikbaar gesteld. Daarnaast dient de raadszaal in het kader van de inclusie-agenda voorzien te worden van een nieuwe ringleiding, zodat de openbare vergaderingen voor alle aanwezigen goed te volgen zijn en participatie mogelijk is. Met de realisering van een nieuw museum is ook de wens uitgesproken om het schilderij in de raadszaal voor een breder publiek toegankelijk te maken en te verplaatsen naar ’s Landshuis. Hierdoor ontstaat een groot leeg muuroppervlakte in de raadszaal wat de akoestiek in de ruimte niet ten goede komt.

Een alternatieve invulling van deze ruimte wordt daardoor noodzakelijk. Zoals eerder vermeld is met het aanbrengen van camera’s een eerste stap gezet om vergaderingen van buitenaf beter toegankelijk te maken. Als corona ons één ding heeft geleerd, is het feit dat digitalisering definitief zijn intrede heeft gedaan in het gemeentelijk besluitvormingsproces. Een volgende fase van digitalisering maakt het dan ook noodzakelijk dat de technische faciliteiten rondom presentaties en op afstand vergaderen worden geoptimaliseerd. Dit vraagt ook op technisch vlak nog de nodige aanpassingen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de juiste inrichting van de raadszaal ter ondersteuning van het democratische besluitvormingsproces van de gemeenteraad. Algemene reserve: Het restant ad. € 269.500 toe te voegen aan de algemene reserve.

-2-

Raadsvoorstel Nummer: 237950

6. Voorstel Het voorstel is om het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vast te stellen en het college décharge te verlenen; Met betrekking tot de besteding van het jaarrekeningsaldo 2020 ad. € 2.161.000 wordt voorgesteld om € 750.00 toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Het restant ad. € 1.411.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Eén en ander ter dekking van de in de financiële paragraaf genoemde zaken.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Jaarstukken 2020; Accountantsverslag 2020 Onderliggende stukken (map leeskamer):

-3-