Raadsvoorstel Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 656567 Zaaknummer: 812963

Houten, 3 oktober 2023

Onderwerp: Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023

Beslispunten: 1.

De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen: Begrotingswijziging nr.231155/: 1. Specifieke uitkering (Spuk) energie openbare zwembaden 2. Verkeersmaatregelen Waalseweg

Samenvatting In de maandelijkse begrotingswijziging wordt de raad besluitvorming gevraagd over financiële mutaties op de lopende begroting. Het totaal van de financiële mutatie in deze maandelijkse begrotingswijziging is € 0 (neutraal). Alle voorstellen worden kort inhoudelijk en financieel per beslispunt toegelicht in de paragraaf Argumenten.

Aanleiding Doel van de maandelijkse begrotingswijziging is om collegebesluiten, die normaal gesproken via de bestuursrapportage aan de raad worden voorgelegd, eerder ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Als gevolg hiervan besluit de raad ook op andere momenten in de planning en controlcyclus, dan bij de bestuursrapportages, over financiële mutaties op de lopende begroting. De maandelijkse begrotingswijziging kent standaard twee type voorstellen, te weten: 1. Budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen op basis van bestaand beleid zonder financiële effecten. 2. Niet-budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen met een beleids- en financieel effect en kunnen betrekking hebben op het beschikbaar stellen van: a. Investeringskredieten tot € 25.000 en b. Uitvoeringsbudgetten tot € 25.000 structureel en € 50.000 incidenteel, waarover het college in overeenstemming met het Algemeen delegatiebesluit mag besluiten. Door tussentijds deze collegebesluiten aan de raad ter besluitvorming voor te leggen is de begroting actueler én blijft de bestuursrapportage een compacte rapportage. Een rapportage die zich richt op beleidsinhoudelijke wijzigingen met bijbehorende budget-mutaties én waarover de raad vanuit haar controlerende taak moet besluiten.

Gezien de aard van deze raadsvoorstellen ‘maandelijkse begrotingswijziging’ is voor het bestuurlijk traject de volgende besluitprocedure afgesproken. Uitgangspunt is dat de maandelijkse begrotingswijziging niet standaard wordt geagendeerd voor de RTG, maar rechtstreeks voor bespreking geagendeerd wordt de besluitvormende raad. Door deze kortere doorlooptijd is de actualiteit van de maandelijkse begrotingswijziging hoog. Uiteraard is de agendacommissie en/of raad zelf in de positie om van deze afspraak af te wijken.

Beoogd effect Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Argumenten per beslispunt 1.1

Deze Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK-MEOZ) leidt tot een aanpassing aan zowel de lasten- als de batenkant. Er is een aanvraag ingediend voor een uitkering op grond van de Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK-MEOZ) voor een bedrag van €122.472 aan meerkosten over 2022 en een bedrag van €297.604 over 2023, totaal € 420.076. Bij toekenning worden deze gelden door betaald aan exploitant zwembaden. Dit is bedoeld ter ondersteuning van ons zwembad.

*656567* 656567

2-5 Realisatie van de plannen voor de verkeersmaatregelen Waalseweg is een collegebevoegdheid, het budgetrecht ligt bij de raad en voor onttrekkingen aan reserves is een raadsbesluit nodig. De Waalseweg in Tull en ’t Waal heeft verbetering nodig. In 2019 heeft de gemeenteraad het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid vastgesteld, waarin een deel van het budget is bestemd voor de Waalseweg als een van de mogelijke lokale projecten. Verder is de Waalseweg opgenomen als project in het kader van de subsidie verkeersveiligheid via de Regionale Uitvoeringsagenda. De weg wordt heringericht, met aandacht voor verkeersveiligheid, bestemmingsverkeer, drempels en 30en 60-km/uur zones. Het definitieve ontwerp is via uitgebreide bewonersparticipatie en met veel tevredenheid in Tull en ’t Waal tot stand gekomen. 1.2

Vanuit de provincie is € 396.000 ontvangen voor de verkeersmaatregelen, en € 60.500 voor de schoolzone. Vanuit het Rijk is € 201.736 ontvangen voor dit project. Met € 658.236 subsidie resteert er € 254.764, waarvan € 154.764 met een onttrekking uit de bestemmingsreserve bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid en € 100.000 uit de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte wordt gedekt. De verwerking van de budgetten in de begroting vindt nu plaats door middel van het opnemen in deze maandelijkse begrotingswijziging. Er daarom is een apart raadsvoorstel niet nodig.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Financiën en formatie Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023 is € 0 (neutraal). Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW

Communicatie Niet van toepassing.

Voortgang Niet van toepassing.

Evaluatie Niet van toepassing. Houten, 3 oktober 2023 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de loco-secretaris, de burgemeester,

A. Oortgiesen

G.P. Isabella

Versie datum: 4-10-2023 9:17:26

3-5 Bijlagen Bijlage 1.

231155 Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023

Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Sander Bos 2e PoHo: n.v.t.

Versie datum: 4-10-2023 9:17:26

Raadsbesluit Voorstelnummer: 656567 Onderwerp Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2023 gelezen en besluit: 1. De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen: Begrotingswijziging nr.231155/: 1. Specifieke uitkering (Spuk) energie openbare zwembaden 2. Verkeersmaatregelen Waalseweg Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 24 oktober 2023. De raad van de gemeente Houten, de griffier,

de voorzitter,

C.M.S. Visser

G.P. Isabella