20220701 Verslag DB (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verslag van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West d.d. 1 juli 2022 Aanwezig: De heer Roy Bouten Mevrouw Anget Mestrom

bestuurslid/voorzitter; bestuurslid; bestuurslid;

De heer Martin Leenders De heer (geanonimiseerd) De heer

directeur NLW Groep; directie- en bestuurssecretaris;

(geanonimiseerd)

1.

Opening

/ mededelingen

De Voorzitter opent de

vergadering.

2.

Ter vaststelling: verslag van Verslag wordt vastgesteld.

13 mei 2022

3.

Ter agendering voor AVA 15-07-2022: vaststelling jaarrekening 2020 NLW NV, inclusief ‘winstbestemming’ en verlenen decharge voor het over 2020 gevoerde bestuur aan de algemeen directeur NLW NV, jaarrekening en jaarverslag zijn

bijgevoegd. Akkoord, waarbij wordt aangetekend dat volgens de regelgeving decharge wordt verleend aan de huidig directeur, terwijl deze over het betreffende jaar niet als zodanig in functie was.

Bij de besluitvorming door de AVA dit expliciet opnemen. 4,

Ter agendering voor AVA 2022 accountant. Akkoord.

15-07-2022:

vaststelling controleprotocol jaarrekening GR

5.

Ter besluitvorming: memo offertetraject contractering nieuwe accountant voor zowel GR als NV Akkoord. Formuleringen in het door het AB te nemen besluit concretiseren; voor NV ontvangt de directeur toestemming en voor de GR ontvangt het DB machtiging tot finale besluitvorming. Voor in te dienen klacht nagaan of accountant meerdere keren niet aan afspraken heeft kunnen voldoen. Zo ja, dan is een klacht terecht, anders niet.

6.

Ter kennisname: memo informatieverzoeken derden/politiek in relatie tot GR en Wet Open Overheid Akkoord. Aandacht voor een goede afstemming tussen gemeenten en GR, zowel bij binnenkomende WOO-verzoeken/bezwaarschriften, als bij aanpassing regelgeving op basis van nadere regelgeving Over 1 jaar de gevolgde werkwijze ten aanzien van informatieverzoeken van derden en/of de politiek (raadsleden) te evalueren en bij te stellen indien hiertoe aanleiding is. .

7.

Ter informatie: memo stand van zaken exploitatieresultaat (kosten-baten) NV 2022, alsmede subsidieresultaat (mei-circulaire) Tot uiting laten komen dat tegenover de lagere Toegevoegde Waarde sprake is van maatschappelijke winst op andere terreinen van Sociaal Domein. Indien dit moeilijk concreet/financieel kan worden gemaakt dan via ‘story-telling’. In 2e helft 2022 discussie met DB agenderen over de positie van de NLW binnen dit brede terrein. Financieel uitgangspunt van de actuele NLW-begroting in memo opnemen.

8. Ter bespreking: Businesscase 2023-2026 NLW NV en vervolgopdracht. Dagelijks Bestuur wenst de Klankbordgroep die vanuit de gemeenteraden betrokken is geweest bij Koers/Visie, ook te betrekken bij de doorontwikkeling van de Businesscase. Hiertoe de griffies te vragen om een geactualiseerde samenstelling van de klankbordgroep. DB wenst in dit najaar een nieuwe doorrekening te ontvangen voor de jaren t/m 2026, waarop vervolgens door zowel DB als AB kan worden besloten. Tenslotte wenst DB de uitgangspunten voor de begroting 2023 van de NV te ontvangen, inclusief een indicatie voor het concernresultaat 2023. Dit zodat bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraden zo goed mogelijk kan worden begroot. Deze uitkomst van de bespreking onder dit agendapunt agenderen voor de vergadering van het AB van 15 juli. 9. Ter meningsvorming: Aanpassing Governance NLW NV Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de discussie Governance breder is dan wel of geen RVC. Omdat o. a. de controle op de bedrijfsvoering van de NV en de advisering van de directeur niet goed is en omdat wordt gesproken over inzet bestuurs- en directiesecretaris moet de analyse wat goed gaat en wat beter kan actief worden opgepakt. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om hiervoor onder leiding van de voorzitter en de adviesraad snel een voorstel uit te werken.

Deze uitkomst van de bespreking onder dit agendapunt agenderen voor de vergadering van het AB van 15 juli. 10. Ter besluitvorming: opdrachtverlening wervingsprofiel bestuurssecretaris (inclusief diens administratieve ondersteuning). Bij uitwerking opdracht rekening houden met de ontwikkeling van de governance van de NV, zoals bedoeld onder het vorige agendapunt. Ter besluitvorming agenderen voor het AB. 11. Ter bespreking: concept agenda Ab/AVA-vergadering van 15-07-2022. Akkoord met conceptagenda. Hieraan toevoegen de vaststelling van de rekening 2021 en begroting 2023 van het Werkvoorzieningschap 12. Rondvraag en sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld, 16-09-2022. R. Bouten, voorzitter.

2

Actiepunten van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West per 1 juli 2022 Nr. : Actiepunt:

Door:

5.

Ambt. Wgr.

8.

Advies opstellen hoe om te gaan met de Wet open overheid (Woo). Monitoren van de aanbevelingen n. a. v. het onderzoek naar kostendeclaraties en urenregistratie en de voortgang opnieuw agenderen in het DB. Nagaan of accountant eenmalig of regelmatig niet aan gemaakte afspraken heeft kunnen voldoen. Indienen klacht alleen bij het meerdere keren niet nakomen van afspraken Evaluatie WOO-verzoeken/info-verzoeken vanuit Politiek 2 e helft 2022 discussie tussen directie en DB over positie NLW binnen brede Sociaal Domein

Gereed:

Directie Directie

15-07-2022

Ambt. Werkgroep Directie/ambt. werkgroep

September 2023 Okt 2022

3

Besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West d. d. 1 juli 2022 Aldus vastgesteld, 16-09-2022 R. Bouten, voorzitter.

4