20210428 verslag AB AvA (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Tekst van het document
N
Verslag van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap NLW; tevens in de rol aandeelhouder d.d. 28 april 2021 van
van
NLW
Groep
EENES
NV
Aanwezig: Mevrouw A.H.M. Thielen De heer W.M.G. Hermans De heer R. Bouten De heer J. Loonen Mevrouw A. Mestrom De heer (geanonimiseerd) Mevrouw Verbruggen De heer |. Dohmen De heer (geanonimiseerd) De heer (geanonimiseerd) Mevrouw (geanonimiseerd) De heer (geanonimiseerd) De heer (geanonimiseerd) Mevrouw (geanonimiseerd) |.
Voorzitter/aandeelhouder gem. Venray; Aandeelhouder gem. Peel en Maas; Aandeelhouder gem. Horst aan de Maas; Aandeelhouder gem. Venray; Aandeelhouder gem. Peel en Maas; Beleidsadviseur gem. Venray; Beleidsadviseur gem. Horst aan de Maas; Beleidsadviseur gem. Peel en Maas; Algemeen Directeur a.i.; Directie- en bestuurssecretaris; Lid Raad van Advies; Adviseur m.b.t. governance NV; Procesbegeleider m.b.t. governance; Notuliste.
Afwezig: De De De De De
heer heer heer heer heer
J. Jenneskens
1.
Opening mededelingen
R.
Tegels
E. Beurskens
P.J.H. Sanders
(geanonimiseerd)
Aandeelhouder Aandeelhouder Aandeelhouder Aandeelhouder Adviseur m.b.t.
Omdat de voorzitter wat later is, opent 2.
gem. Venray; gem. Horst aan de Maas; gem. Horst aan de Maas; gem. Peel en Maas; governance GR.
Roy Bouten de vergadering.
Goedkeuring verslag van 12 maart 2021 =Het Algemeen Bestuur heeft een formeel antwoord gestuurd naar de OR naar aanleiding van de brief van de OR over de vertrekregeling van de voormalige Algemeen Directeur.
Jan Loonen
bij actiepunt Algemeen Bestuur besluit het verslag
geeft aan graag stil te willen
staan
4.
Besluit: Het
van
12 maart
2021 vast te stellen.
3. Notitie uitgangssituatie governance NLW en eerste uitwerking NV-deel De twee ingehuurde specialisten, (geanonimiseerd) van Volta voor het NV-deel en Martin Heekelaar van Berenschot voor het GR-deel zijn bij deze vergadering aanwezig. Voor het proces met de gemeenteraden en voor het ‘zwaluwstaarten’ van de beide onderzoeksvragen (NV en GR) is een externe procesbegeleider gevonden in de persoon van (geanonimiseerd) van LUX-advies. Ook hij is bij de bespreking aanwezig. Met de uitkomst van de bespreking kan het traject met de gemeenteraden gestart worden; te beginnen met een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Tevens kunnen partijen door met de finale uitwerking van de governance-vraagstukken. Het ligt in de bedoeling deze nog voor het zomerreces definitief te laten vaststellen door het Algemeen Bestuur (in de rol van aandeelhouder) voor het NV-deel en door de afzonderlijke colleges van B&W voor het GR-deel. Voorafgaand aan
nn
de definitieve vaststelling worden de voorstellen nog voorgelegd aan de gemeenteraden de schapsgemeenten tijdens een plenaire bijeenkomst op locatie bij de NLW. De voorliggende notitie is tot stand gekomen in co-productie tussen directie en Volta.
van
Jan Loonen geeft aan dat bij de gemeente Venray vragen zijn over de bezoldiging van de Raad van Commissarissen (RvC) en hoe daarmee om te gaan. NLW heeft eerder een RvC gehad, maar op enig moment is gekozen voor een andere constructie met de Raad van Advies (RvA). Met het instellen van de RvAis de totale verantwoordelijkheid bij de GR komen te liggen. De keuze hiervoor is destijds met name ingegeven door de toenmalige sterfhuisconstructie. De commissarissen zagen in dat construct geen toegevoegde waarde meer voor de RvC en zijn ermee gestopt. Volgens zaken nu in en komen ambtenaren een omslachtig lastig pakket qua advisering richting directie, maar ook binnen de gemeente. Als we dan kijken naar het nieuwe koers/visiedocument, is het voorstel om voor een andere vorm te kiezen en terug te gaan naar hetgeen gebruikelijk is voor een NV (directie met daarboven een RvC en daarboven de gemeentelijke
M=
(geanonimiseerd)
aandeelhouders). Jan Loonen vraagt zich af wat voor rol er dan nog is voor het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur/aandeelhouders. Dat moet nog verder uitgewerkt worden. Volgens Anne Thielen zal voor de aandeelhouders niet heel veel veranderen. Bij de uitwerking worden de te onderwerpen bepaald die qua besluitvorming bij de aandeelhouder komen liggen. Een ander belangrijk aspect is de samenstelling van de RvC. In de RvC moet dus ook iemand zitting hebben, die feeling/affiniteit heeft met openbaar bestuur. Wim Hermans: de lijn om de constructie voort te zetten met NV en GR is een duidelijke. Hij wil wel duiden dat diverse stakeholders (gemeenten, bedrijfsleven, etc.) vertegenwoordigd moeten zijn in de RvC. De gemeenteraad van Peel en Maas heeft nadrukkelijk aangegeven
dat
ze bij het governancetraject betrokken willen worden; verdergaand dan een plenaire bijeenkomst. Ze willen voldoende input kunnen geven en hierover van gedachte wisselen. Graag extra aandacht daarvoor. Anne Thielen wil graag hetzelfde traject voor de drie
gemeenten
geeft planning.
aan
en
niet
een
gemeente meer/anders bedienen dan de andere.
(geanonimiseerd)
met de betrokkenheid van de gemeenteraden rekening gehouden te hebben In de in Het is de bedoeling om een plenaire bijeenkomst het conceptvoorstel met de
raadsleden te
bespreken
en
hun reacties op te halen.
Anget Mestrom heeft enkele vragen: In 2012 is de toenmalige RVC gestopt. Zijn de statuten daarna aangepast aan de nieuwe situatie met de RvA? De statuten zijn destijds inderdaad aangepast aan de situatie zoals we die nu hebben. Gaat de RvC over alle drie de sporen of alleen over spoor 3? RvC gaat over alle 3 de sporen In de notitie wordt geregeld dat de bevoegdheden van directie, GR en RvC nog ingeregeld moeten worden. Gaan we op al die onderwerpen straks kolommen krijgen wat bij GR, RvC of directie hoort (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)? Als we niets regelen, behoren al deze punten tot de bevoegdheid van de RvC. Maar in de statuten kan aangegeven worden dat een bepaald punt toch bij de aandeelhouder thuis hoort. Anget Mestrom vraagt om de notitie hierop toch wat aan te scherpen en wat meer te verduidelijken, door in het praatstuk aan te geven: “je kunt daarbij denken aan…”. .
nn
(geanonimiseerd) is zoekende wat we van elkaar ragen
uiteindelijk besluiten. Ze vindt de onderbouwing zwaarwegend om lastig om nu een besluit te nemen als zaken nog geregeld Thielen geeft aan dat dit punt ter bespreking is en niet ter besluitvorming. Terechte opmerking, omdat we inderdaad nog bezig zijn met het GR-deel. Het is de bedoeling om nu te bepalen dat dit de eerste opbrengst is, om de gang richting gemeenteraden en OR te starten. niet
tot een
en
RvC te komen en vindt het heel moeten worden in de GR. Anne
Anget Mestrom wil graag de scenario’s naast elkaar hebben met min- en pluspunten. Zeker in het proces richting de gemeenteraden. Volgens (geanonimiseerd) de notitie hee! B's te om lezen en worden de hiermee ingewikkeld gemeenteraden overvraagd. (geanonimiseerd) moet in de bijeenkomst met de klankbordgroep in Jip-en-Janneke-taal de vertaalslag maken. Daarin worden reacties opgehaald en volgt een tweede bijeenkomst. Anget Mestrom geeft aan dat dit document te eenzijdig is om zo naar de klankbordgroep te sturen. Ze mist in ieder geval een organogram. Juist de
duidelijk is, of het stuk zo vertrouwen
De OR
slag
in de
klankbordgroep gebruiken om te bepalen of het gemeenteraad teruggelegd kan worden en dan heeft hij er
in.
moet ook
met de
nog
een
advies geven.
De directie
van
NLW
gaat volgende week
nn GR-spoor. (geanonimiseerd) belangrijkste opdracht pe klankbordgroep uitleg
(geanonimiseerd) vraagt of alles in één keer naar de gemeenteraden ebben
is de
de
-spoor
Die twee
en
sporen
moeten
gaat of in delen? We
bij gebracht worden. Dat bijeenkomst van de zullen Volta en Berenschot geven middels een presentatie. In het met de gemeenteraden komen beide sporen bij elkaar. he
van
moment
aan
adviesaanvraag. elkaar
In de eerste
Gaan we de planning halen? De het treffen een regeling; dus ook
gemeenteraden moeten expliciet toestemming geven over wijzigen van de GR. Als formele besluitvorming eind juli moet plaatsvinden in gemeenteraden, dan moet de stukken midden mei al gereed zijn. We moeten heel duidelijk vóór de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep aangeven waar de bevoegdheid ligt voor gemeenteraden. En als we de raden vragen om ergens toestemming voor te geven, moet duidelijk zijn wat het betekent voor hen als ze toestemming geven. Het helpt om de planning van gemeenteraden aan te houden om goedkeuring te aan dat een dergelijk krijgen en niet te pushen c.q. de druk erop te leggen. (geanonimiseerd) in met proces altijd overleg griffies gaat.
eee:
4.
Rondvraag
sluiting Dagelijks Bestuur bespreken de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking met de OR. De OR wordt betrokken in de selectieprocedure van de nieuwe Algemeen Directeur, door voor de selectiegesprekken hun input te vragen. Actiepunt: na OR-verkiezingen wordt een bericht gestuurd naar de AB-leden wie in de nieuwe OR gekozen zijn. =Status werving & selectie nieuwe Algemeen Directeur: TopProfile heeft diverse gesprekken met kandidaten gevoerd, waarvan nog enkele kandidaten over zijn. We =Directie
en
en
wachten
op de namen van de deelnemers in de selectiecommissie, waarna het verdere kan starten. Vanuit het bestuur zal Anne Thielen deelnemen in de proces selectiecommissie. De Raad van Advies bepaalt aan de hand van de definitieve data wie deelneemt. Zij zorgen er wel voor dat dit steeds dezelfde persoon is. Anne
Aldus
Thielen sluit de
vergadering onder dankzegging
vastgesteld d.d. 16 juli 2021.
de voorzitter, Mevrouw A.H.M. Thielen.
aan
allen
voor
hun
inbreng.
Actiepuntenlijst van het Algemeen per 28 april 2020 Datum: 28-04-21
Bestuur
Nr. : Actiepunt: 5. Na de OR-verkiezingen een bericht sturen naar AB-leden wie in de nieuwe OR gekozen zijn.
Door: Directie
Gereed:
4
Besluiten van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap NLW; tevens in de rol van aandeelhouder van NLW d. d. 28 april 2021
Groep NV
2. Goedkeuring verslag van 12 maart 2021 Het Algemeen Bestuur besluit het verslag van 12 maart 2021 vast te stellen.
Aldus vastgesteld d. d. 16 juli 2021.
de voorzitter, Mevrouw A. H. M. Thielen.
5