20210414 Verslag DB (concept) (geanonimiseerd) (1) (geanonimiseerd)
Tekst van het document
Verslag van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West d.d. 14 april 2021 Aanwezig: Mevrouw A.H.M. Thielen De heer R. Bouten De heer W. Herman De heer Mevrouw (geanonimiseerd) De heer (geanonimiseerd) De heer (geanonimiseerd) De heer (geanonimiseerd) De heer De heer (geanonimiseerd) De heer (geanonimiseerd) De heer Mevrouw
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd) (geanoimsrd)
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
1.
bestuurslid/voorzitter; bestuurslid; bestuurslid; ambtelijk adviseur; ambtelijk adviseur; ambtelijk adviseur; algemeen directeur; directie- en bestuurssecretaris;
afvaardiging van managers vanuit RvA; afvaardiging van controllers vanuit RvA; procesbegeleider governance; procesbegeleider governance; notuliste.
Opening/mededelingen / ingekomen stukken Anne Thielen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een deel van de agenda wordt besteed aan governance en een deel ter voorbereiding van de vergadering morgen met de Ondernemingsraad (OR). Agendapunten die vandaag niet aan de orde komen, worden schriftelijk afgehandeld.
2.
Verslag
en
Besluit: Het stellen.
actielijst van 11 maart 2021 Dagelijks Bestuur besluit het verslag
van
11 maart
3.
Kennismaking met procesbegeleiders (geanonimiseerd) MK Heekelaar (Berenschot) Alle aanwezigen stellen zich kort aan elkaar voor.
4.
Memo
2021 conform vast te
UX Advies)
en
Martin
governancetraject NLW NV (geanonimiseerd) licht de voorgaande memo kort toe. Dit is de opmaat van de governance aan de NV-zijde. Met deze memo kunnen we inhoudelijk met elkaar de discussie voeren. Deze memo wordt geagendeerd in het Algemeen Bestuur op 28 april a.s. Volta Consultancy wordt uitgenodigd om de memo aldaar toe te lichten. Wim
Hermans heeft nog niet de kans gehad om de memo intern te bespreken. Op een aantal plekken staat beschreven dat de colleges bevoegdheden hebben, maar hoe zien we hierin de rol van de gemeenteraad? Ergens staat beschreven dat financieel deel voor een groot deel geleverd wordt door gemeenten, maar dat moet het overgrote deel zijn. Wim Hermans geeft aan diverse kleine tekstuele aanpassingen te hebben en verzoekt nog even goed te kijken naar spoor 3 en Wet Arbeidsmarkt en Overheid. Wat betreft Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht is het van belang om aandacht te hebben voor de vertegenwoordiging vanuit bepaalde geledingen. Er staat aangegeven dat de Raad van Commissarissen tussentijds bekijkt of het profiel nog afdoende is en dat lijkt Wim Hermans een beetje vreemd. Ook
Roy Bouten heeft wat opmerkingen wat betreft de eindredactie. Soms staat er een ‘mening’ benoemd (b.v. maakt zich zorgen over) en dat past niet in een formeel stuk. Er wordt aangegeven dat het ontmantelen van een NV en het daarvoor in de plaats oprichten
een alternatief bepaald geen sinecure is. Het is van belang om uit te kunnen leggen waarom bepaalde keuzes wel of niet gemaakt op sommige punten de scherpte in de teksten. van
met
argumentatie goed zijn. Roy Bouten mist
Volgens Anne Thielen is het soms niet helemaal scherp of GR of NV bedoeld wordt. Advies om te onderbouwen wat bepaalde keuzes politiek gezien betekenen, qua financiën, etc. We hebben in het verleden al eens een Raad van Commissarissen gehad. Suggestie om te verwerken in het stuk wat de effecten daarvan waren, waarom er destijds voor gekozen is om daarmee te stoppen en waarom in plaats daarvan gekozen is voor een Raad van Advies. Ook Anne Thielen had met name vragen over spoor 3. Er moet verhaal bij het schema gevoegd worden en vanuit het verleden naar het heden geschreven worden.
een
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) )dre siminonaeg( )dre sim no aeg(
Opdrachtbeschrijving governance GR-deel De Opdrachtformulering is duidelijk. Om invulling te kunnen geven aan de vastgestelde strategische koers NLW is het nodig om de GR van de gemeente Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas te bezien. Dus niet herzien, zoals nu genoemd staat. Martin Heekelaar geeft aan dat de opdracht gisteren pas is afgerond. De opdracht heeft betrekking op de bestaande GR en samenwerkingsovereenkomst. De nadruk zal vooral liggen op de inhoud en geen technisch-juridische analyse. Uitgangspunt is wat de gemeenten willen. Dat is het vertrekpunt en zal z’n vertaling vinden in een juridisch goede GR en samenwerkingsovereenkomst. Agenda
en stukken AB-vergadering Is al aan de orde geweest.
op 28
april 2021
Rekening 2020 en begroting 2022 van het Werkvoorzieningschap, inclusief conceptbrief aan gemeenteraden voor indienen zienswijze Zoals aan het begin van de vergadering aangegeven, wordt dit agendapunt schriftelijk afgehandeld. Ter kennisname: =Stand van zaken
dienstverleningsovereenkomsten P-wet dienstverlening schapsgemeenten Consequenties CAO-aan-de-slag (P-wet) Ook deze punten worden schriftelijk opgepakt. Stand van zaken =Corona.
bedrijfsvoering
(g ( ge ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ((ggeeaannoonniimmiisseeeerrdd))( (g ge ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( geeaannoonniimmiisseeeerrdd))( (g (ggeeaannoonniimmiisseeeerrdd)) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( geeaannoonniimmiisseeeerrdd))((ggeeaannoonniimmiisseeeerrdd)) (g ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) )((ggeeaannoonniimmiisseeeerrdd)) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni
im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( geeaannoonniimmiisseeeerrdd)) (g ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( ge (g ea an no on ni im mi is se ee er rd d) ) ( geeaannoonniimmiisseeeerrdd)) (g 10.
Rondvraag
en
sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld, 20 mei 2021. A. H. M. Thielen, voorzitter.
Actiepunten van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West per 14 april 2021 Datum: 10-09-20
| Nr.: | Actiepunt:
03-12-20
| 2.
03-12-20
| 3.
11-03-21
| 4. |
14-04-21
| 5.
| 1.
Lumpsumfinanciering en kwestie belastingdienst. De Hoge Raad heeft een besluit genomen, maar zijn we dan ook verlost van het verleden? Of lopen we het risico dat we een naheffing krijgen over 2017, 2018 en 2019? | Afspraak plannen voorjaar 2021 met collega SW-bedrijven in Venlo Namen
coördinatoren vanuit gemeenten voor governance GR-gemeenteraden Wat leggen we in de GR neer en wat in de NV? Hoe we daarmee om gaan, moet ook in een plan uitgewerkt worden en die opdracht wordt bij deze concreet gegeven aan de beleidsadviseurs en moet aansluiten bij het gehele
governancetraject. Memo governancetraject NLW NV aanpassen op basis van de gemaakte opmerkingen, zodat de memo bij het AB ingebracht kan worden.
Door:
Gereed:
Directie NLW
(geanonimiseerd) |
Maart 2021
Ambtelijke werkgroep | Ambtelijke werkgroep
Directie Volta |
en
Besluiten van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West d. d. 14 april 2021 2.
Verslag en actielijst van 11 maart 2021 Het Dagelijks Bestuur besluit het verslag van 11 maart 2021 conform vast te stellen.
Aldus vastgesteld, 20 mei 2021. A. H. M. Thielen, voorzitter.
5