07a rv GR Maasveren
Tekst van het document
Raadsvoorstel stuknummer: 25.0002047
Raadsvoorstel onderwerp
RV Jaarrekening 2024 en Begroting 2026 Gemeenschappelijke regeling Maasveren LimburgNoord
datum raad
3 juni 2025
portefeuillehouder
bladnummer 2025.034
clustermanager
agendapunt
behandeld door
7
E. Beurskens
Voorstel 1. De jaarrekening 2024 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen. 2. De wijziging van de begroting 2025 van de GR Maasveren vast te stellen. 3. De begroting 2026 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen en te verwerken in de administratie van de centrumgemeente Horst aan de Maas. 4. Het negatief resultaat van de jaarrekening 2024 ad. € 230.776 onttrekken uit de rekening courant (financiële reserve) van de GR Maasveren Limburg-Noord. Aanleiding De gemeente Horst aan de Maas vervult de rol van centrumgemeente voor de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord. Vanuit die hoedanigheid wordt jaarlijks zowel de begroting als de jaarrekening opgemaakt. Beoogd resultaat Met een vastgestelde jaarrekening 2024 en begroting 2026 de exploitatie van de GR Maasveren Limburg-Noord te continueren. Argumenten 1.1. Het grootste verschil van de jaarrekening 2024 (zie bijlage) komt voort uit onderhoud veerstoepen. Binnen de post onderhoud veerstoepen was een extra bedrag van €300.000 opgenomen voor het wijzigen van 7 veerstoepen. Hiermee is in 2024 een start gemaakt omdat de werkzaamheden vanwege het hoogwater in 2023 niet uitgevoerd konden worden. Inmiddels zijn er 5 van de 7 veerstoepen gereed en worden 2 veerstoepen in 2025 aangepakt. 1.2. Uitvoeringskosten.
Het budget uitvoeringskosten is in 2024 neerwaarts bijgesteld omdat er geen extra kosten brandstofverbruik meer van toepassing zijn. De reguliere brandstofkosten komen voor rekening van de exploitant. De huidige kosten betreffen ondermeer de kosten voor de accountantscontrole. 2.1 Aparte besluitronde á €300.000 Binnen de post onderhoud veerstoepen was in 2024 een extra bedrag van €65.000 opgenomen (het niet uitgegeven budget van 2023) voor het wijzigen van enkele veerstoepen. Voor het adequaat aanpakken van 7 veerstoepen is begin 2024 het budget, na overleg en akkoord van alle deelnemende gemeenten met € 300.000 aangepast naar € 375.000 voor de maatregelen i.v.m. het onderspoelen en afbreken van het wegdek tijdens hoogwater.
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 2 van 3
vervolg raadsvoorstel
3.1 Werkzaamheden aan de veerstoepen Medio 2024 is een start gemaakt met de grote rivitalisering van 7 veerstoepen. Inmiddels zijn er 5 van de 7 veerstoepen gerealiseerd. Momenteel kunnen we op basis van de financiële afhandeling van de gerealiseerde 5 veerstoepen aangeven dat voor de realisatie van de overige 2 veerstoepen extra voeding nodig is van € 130.000. De kosten worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren Kanttekeningen De GR Maasveren vind het van belang om in het kader van mobiliteit en toerisme de veerverbindingen in stand te houden. De aangesloten gemeenten zien het belang in om deze maasveer verbindingen in stand te houden en hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij niet instemmen van de jaarrekening 2024 en begroting 2026 komt de mobiliteit van de verbindingen over de Maas binnen de aangesloten gemeenten in gevaar. Financiële consequenties Zowel de jaarrekening 2024 als de begroting 2026 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente heeft de gemeente Horst aan de Maas aan Baker Tilly gevraagd de jaarrekening 2024 aan de voorgeschreven accountantscontrole te onderwerpen. De betreffende controle heeft plaatsgevonden en de goedkeurende verklaring is afgegeven en als bijlage bijgevoegd.
Vervolgtraject / communicatie Na vaststelling van de jaarrekening 2024 en begroting 2026 in de colleges van de gemeenten Peel en Maas, Beesel, Venlo en Horst aan de Maas, worden beide documenten ter vaststelling voorgelegd aan de betreffende gemeenteraden. Na vaststelling in de gemeenteraden, wordt GS van de provincie Limburg geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening 2024 respectievelijk begroting 2026 van de GR Maasveren Limburg-Noord.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAND1}
De secretaris, {HAND}
drs. R.F.I. Palmen
drs. H. Mensink
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 3 van 3
vervolg raadsvoorstel
Bijlagen 1. 2. 3.
Jaarstukken 2024 GR Maasveren Limburg-Noord Begroting 2026 GR Maasveren Limburg-Noord Goedkeurende verklaring accountant Bakertilly
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50