06a rv Nota Planning en Control
Tekst van het document
Raadsvoorstel stuknummer: 24.0001559
Raadsvoorstel onderwerp
RV. Nota planning en control 2024
datum raad
21 mei 2024
portefeuillehouder
bladnummer 2024.029
clustermanager
agendapunt
behandeld door
6
E. Joosten
Voorstel 1. De nota planning en control 2024, vast te stellen Aanleiding Planning en Control is een belangrijk instrument dat het mogelijk maakt om het proces van plannen, uitvoeren en evalueren, zo te sturen en te beheersen dat we als gemeente de doelen die we nastreven, monitoren en ook daadwerkelijk realiseren. In de nota planning en control leggen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijk organisatie op hoofdlijnen de kaders vast, hoe zij dat regelen. Onze huidige nota planning en control is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. We zijn ondertussen 8 jaar verder en gelet op alle ontwikkelingen is het wenselijk de huidige nota te actualiseren en af te stemmen op de sturingsfilosofie die we met het ingezette traject van de organisatieontwikkeling en bestuurlijke vernieuwing nastreven. Beoogd resultaat De gemeenteraad, het college van B&W, en de ambtelijke organisatie een strategisch kader bieden voor het proces van plannen, uitvoeren en evalueren. Dit zodat we als gemeente de doelen die we nastreven ook daadwerkelijk efficiënt binnen de beschikbare financiële middelen realiseren. Argumenten 1.1
Het is wenselijk dat de huidige nota planning en control wordt afgestemd op de sturingsfilosofie die we met het ingezette traject van de organisatieontwikkeling nastreven Onze huidige nota planning en control is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. We zijn ondertussen 8 jaar verder en gelet op alle ontwikkelingen is het wenselijk de huidige nota te actualiseren en af te stemmen op de sturingsfilosofie die we met het ingezette traject van de organisatieontwikkeling nastreven. We ontwikkelen ons tot een koersvaste en lerende organisatie met effectieve besluitvorming. Dit doen we o.a. door programmatisch te werken en hier passen we onze organisatiestructuur en ook onze planning en control op aan. In paragraaf 3.3 van de nota planning en control 2024 (bijlage 1 van dit raadsvoorstel) beschrijven we de nieuwe P&C-cyclus en lichten we toe wat de belangrijkste wijzigingen zijn t.o.v. de huidige P&C-cyclus. Deze paragraaf is meteen een soort managementsamenvatting van de belangrijkste zaken in de nieuwe nota planning en control. Samengevat komt het op het volgende neer:
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 2 van 3
vervolg raadsvoorstel
• •
• • •
•
We leggen in de planning en controldocumenten meer de nadruk op het bereiken van de gewenste doelen i.p.v. op de financiën; We stellen de raad beter in staat op hoofdlijnen haar kaderstellende en controlerende rol uit te voeren. De begroting en jaarrekening op hoofdlijnen en een BBV-begroting en jaarrekening als bijlage zijn hier een goed voorbeeld van; We stemmen de P&C cyclus af op het programmatisch werken, waarbij we sturen op een lange termijnvisie; De kadernota vervangen we door een kaderbrief; We gaan van twee naar één algemene organisatiebrede begrotingswijziging per jaar; Deze begrotingswijziging noemen we de najaarsrapportage en behandelen we in november samen met de begroting in de raad; We gaan alternatieven voor de projecten- en herzieningsrapportage onderzoeken.
Voor een meer inhoudelijke toelichting op de inhoud van de planning en controldocumenten en de rollen van gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie verwijzen we u naar bijlage 1 en 2 van de bijgevoegde “Nota planning en control 2024”. 1.2
De bijgevoegde nota planning en control 2024 is in lijn met de denkrichtingen die op 20 februari jongstleden met de auditcommissie zijn besproken Op 20 februari hebben we de denkrichtingen van het College van B&W over de inrichting van de nieuwe planning en controlcyclus besproken in de auditcommissie. Op hoofdlijnen kon de auditcommissie zich vinden in deze denkrichtingen en deze zijn dan ook verwerkt in nota planning en control 2024 die nu voorligt.
Kanttekeningen 1.1
Het doorlopen van de nieuwe planning & control cyclus voor de begroting 2026 -2029 is erg ambitieus Gemeente Horst aan de Maas is een lerende organisatie die in ontwikkeling is. Of het nu gaat over bestuurlijke vernieuwing of programmatisch werken. Beide trajecten lopen met als doel vanuit respect en vertrouwen samen te werken aan de grote maatschappelijk opgaven waar we voor staan. De planning en control cyclus is hier ondersteunend aan. Een voorwaarde om deze volledig goed te doorlopen is dat we de organisatie ingericht en ingevuld is op het programmatisch werken en ook zo acteert maar ook dat we een bestuurscultuur hebben waarin iedereen rolvast samenwerkt. Op beide gebieden zullen het komend jaar nog behoorlijke stappen gezet moeten worden om de nieuwe planning & control cyclus voor de begroting 2026 -2029 goed te doorlopen. Met een stuk gezonde ambitie gaat dat echter lukken.
Financiële consequenties Deze nota heeft ten doel de totale gemeentelijke financiële huishouding in beeld te brengen en te verantwoorden.
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 3 van 3
vervolg raadsvoorstel
Vervolgtraject / communicatie De nieuwe cyclus zoals beschreven in de nota planning en control, doorlopen we in 2025 voor de meerjarenbegroting 2026 - 2029 voor het eerst volledig. Concreet betekent dit het volgende: -
We maken kaderstellend voor de begroting 2025, net als in 2024 een kaderbrief en geen kadernota; We maken in 2024 nog een eerste en tweede bijstelling voor de begroting 2024; De jaarstukken 2023 zijn nog inclusief een projectenrapportage.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De secretaris, {HAND}
De burgemeester, {HAND1}
drs. R.F.I. Palmen
mr. L.M.C. Beckers
Bijlagen 1. Nota planning en control 2024 inclusief bijlagen.
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50