Raadsvoorstel Kadernota 2026 Westfries Archief

HOORN Raadsvoorstei Zaaknummer 2209723 Steller Arnoud Huijgen Datum commissie: Datum raadsvergadering: 22-2-2025

Team. Gegevensmanagement Teammanager Norbert Oud (a i.) Portefeuillehouder J Nieuwenburg

Onderwerp Kadernota 2026 Westfries Archief (WFA)

Agendering Ter besluitvorming

Bijlagen 1 Aanbiedingsbrief Kadernota 2026 WFA 2 Kadernota 2026 WFA 3 Gevraagd besluit scenarios bezuinigingen 2026 4

De raad besluit Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2026 van Westfries Archief (WFA). Een positleve zienswijze af te geven op het voorgestelde bezuinigingsscenario van 3% Het WFA verzoeken de voorgestelde bezuinigingsmaatregel om de energiekosten te verlagen en hiermee tot het scenario van 5% te komen gedetailleerder te onderbouwen. lndien dit geen realistisch scenario blijkt te zijn met een alternatief te komen om tot een scenario van 5% te komen. 4 WFA opdracht te geven het 5% bezuinigingsscenario te verwerken in de begroting WFA 2026. Samenvatting De kadernota van het WFA wordt voor zienswijze voorgelegd aan de Westfriese gemeenteraden. De Regietafel Noord-Holland Noord heeft het WFA bezuinigingsrichtlijnen voorgesteld, waarbij de gemeenschappelijke regelingen scenarios moeten uitwerken van structurele bezuinigingen van 3% en 5% op de gemeentelijke bijdrage 2026. De gemeenteraad van Hoorn wordt voorgesteld voor het scenario van 5% te kiezen en een positieve zienswijze af te geven. Het WFA wordt opdracht gegeven om alsnog uiterlijk via hun begroting 2026 een meerjarige bezuiniging/ombuiging in te vullen van 5% en de gevolgen daarvan te beschrijven in hun begroting 2026. De Kadernota wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van maart 2025 vastgesteld. de zienswijzen van alle gemeenten worden daarbij betrokken.

lnleiding: reden van het voorstel Aanleiding Het DB van het WFA heeft de Kadernota 2026 aan de raad voorgelegd en de raad heeft de gelegenheid om hierover een zienswijze af te geven.

1 /4

HOORN Belang Door een zienswijze af te geven geeft de gemeenteraad van Hoorn invulling aan de controlerende rol van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR). Daarbij bevat de Kadernota de kaders voor de Begroting 2026 van het WFA. Centrale vraag Welke zienswijze wil de raad afgeven ten aanzien van de Kadernota 2026 van het WFA? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Het afgeven van een zienswijze over de Kadernota draagt bij aan een goede democratische controle op het functioneren van de Gemeenschappelijke regeling. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie 3. Dit voorstel draagt niet bij aan de duurzaamheidsambitie. 4. Kaders De Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief - Wet Gemeenschappeli}ke regelingen Het WFA voert voor de zeven Westfriese gemeenten de taken uit voor het beheren en beschikbaar stellen van de historische archieven De Gemeenschappelijke regelingen is gevraagd een Kadernota in te dienen. De raden van deze gemeenten kunnen hun zienswijzen over de stukken naar voren brengen. Voorzien van de zienswijzen worden de stukken ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) van de het WFA, waarna ze naar GS worden gestuurd. Raadsbesluit van 19 december2017 Bij dit besluit is de notitie lnformatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld.

Doel van de notitie is dat de raden beter geinformeerd worden over en actiever betrokken worden bij de nieuwe financiele kaders en beleidskaders van een aantal Gemeenschappelijke regelingen, zoals het WFA. Een van de verzoeken aan de Gemeenschappelijke regelingen is om vanaf 2019 jaarlijks voor 1 januari een Kadernota naar de raden te sturen, waarop voor 1 maart zienswijzen op gegeven kunnen worden. Het AB besluit over de Kadernota, waarbij de zienswijzen worden betrokken. Spelregels De Hoornse 10 Verantwoording gebeurt aan de hand van de Hoornse 10. spelregels voor Gemeenschappelijke regelingen. Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2012 De gemeenteraad heeft op 17 april 2012 de uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. BeslL1it Begroting en Verantwoording (BBV) Het BBV steit minimale voorwaarden voor hoe verantwoording wordt afgelegd in de jaarrekening en de begroting. De regionale financiële toetsingscommissie toetst op deze voorwaarden. Dienstverleningsovereenkomst (D VO) Hoorn- WFA De gemeente Hoorn heeft ook de rol van leverancier als het gaat om het bieden van faciliteiten en middelen en is de verhuurder van het gebouw van het WFA. Pact van Westfriesland De zeven Westfriese gemeenten hebben het Pact van Westfriesland 7.1 opgesteld.

Doel van het pact is om de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. De regio Westfriesland wil daarmee binnen vijfjaar tot de top tien van meest aantrekkelijke regios behoren. Het WFA levert een fundamentele bijdrage aan dat doel en onderschrijft de ambities uit het Pact van Westfriesland. Zaaknummer 2107195 2/4

HOORN

Argumenten 5. Er wordt voorgesteld een positieve zienswijze af te geven voor de kadernota 2026 WFA voldoet met de kadernota 2026 aan de kaders die zijn benoemd in het vorige paragraaf. Daarnaast sluit de kadernota 2026 aan met het recent vastgestelde beleidsplan van het WFA. Qua financiêle uitgangspunten zijn er, op de indexaties na, geen nieuwe ontwikkelingen in de kadernota 2026 verwerkt. De hogere kosten zijn in drie verschillende besluiten vastgesteld in 2025 Het WFA volgt de door de regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord vastgestelde indexatie. Voor 2026 is de indexatie vastgesteld op 7,44%. Gezien de te verwachten gemeentelijke begrotìngstekorten heeft de Regietafel Noord-Holiand Noord de gemeenschappelijke regelingen verzocht twee bezuinigingsscenarios uit te werken. Alle gemeenschappelijke regelingen ontwerpen twee scenarios. uitgaande van een structurele bezuìniging van 3 en 5 % op de gemeentelijke bijdrage 2026 Het WFA heeft dit ook gedaan maar heeft het niet verwerkt in de kadernota 2026. Het WFA geeft aan dit te verwerken in de begroting 2026. Het is toegestaan de scenarios pas in de begroting 2026 te verwerken. Omdat de scenarios dermate belangrijk zijn voor de gemeente Hoorn worden ze wel alvast toegelicht in dit voorstel. Het WFA heeft twee scenarios kunnen bedenken om 3% en 5% te kunnen bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage.

Het WFA ziet mogelijkheid om 3% op de gemeentelijke bijdrage te kunnen besparen door de salariskosten te verlagen. Door de uitvoering van het nieuwe beleidsplan kan op een andere manier invulling gegeven worden aan de formatie. Deze mogelijkheid wordt gecreëerd door natuurlijk verloop. Daarnaast ziet het WFA mogelijkheid om 2% op de gemeentelijke bijdrage te besparen door de energiekosten met ongeveer 45% te verlagen. Het WFA denkt te kunnen doen door enigszins mee te bewegen met het buitenklimaat en het drastisch terugbrengen van schakelmomenten in de nacht. Als beide scenarios worden aangehouden dan is de 5% taakstelling die de gemeente Hoorn heeft opgelegd behaald. Er zijn wel grote twijfels aanwezig of de bezuinigingsmaatregel wat betreft de energiekosten realistisch en haalbaar zijn. Het vermoeden bestaat dat de bezuiniging gepaard zal gaan met investeringskosten en/of andere maandelijkse kosten. Het verzoek aan het WFA is dan ook om dit scenario nog eens beter uit te leggen. Maatschappelijk draagvlak erì participatie 6. Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht Het informeren over en afleggen van de verantwoording is een verplichting voor het WFA. Financiële gevolgen 7. Dit voorstel heeft wel financiële gevolgen voor het begrotingsresultaat.

ln 2025 zijn drie verschillende besluiten genomen door het WFA die leiden tot hogere kosten ln deze voorstellen waren de financiële gevolgen nog niet bekend. Daarnaast heeft de gemeente Hoorn de indexatie 2026 voor de gemeenschappelijke rekeningen nog niet ingeboekt. Dit alles leidt tot een hogere bijdrage van tussen de € 100 000 en € 110.000 structureel. Dit bedrag is zonder de taakstelling van 5%. Als het WFA kiest voor het scenario van 5% dan wordt dït bedrag ongeveer tussen de € 65.000 en € 75.000. De verwerking hiervan vindt plaats bij de kadernota 2025 van de gemeente Hoorn Communicatie 8. Na besluitvorming in de raad deelt de portefeuillehouder de uitkomst in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WFA in maart 2025.

3/4

HOORN 9. Realisatie Het is aan het Aigemeen Bestuur om in haar vergadering van de zienswijzen te verwerken en te vertalen naar punten ¡n het Beleidsplan en de begroting. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de verwerking van de afgegeven zienswijze in de eerstvolgende raadsvergadering.

Hoorn,

- 7 JAN. O25

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de bu

Zaaknummer; 2107195 4/4