Raadsvoorstel ABWF Jaarstukken 2025 en Concept Begroting 2027

I

EMEENTE HOORN

Raadsvoorstel Zaaknummer: 3043948 Steller: J. Dreuning Datum commissie: Datum raadsvergadering:

Team: ROR Teammanager: Dennis de Heer Portefeuillehouder: T. L. M. Bennis E-mail: s.dreuning@hoorn.nl

Onderwerp ABWF Jaarstukken 2025 en Concept Begroting 2027 Agendering Ter besluitvorming

Bijlagen 1 Concept Begroting ABWF 2027 2 ABWF Jaarstukken 2025 3 ABWF Accountantsverklaring 4 Raadsbrief zienwijzen, definitief besluit afkoop voormalige vuilstort en begroting ABWF 2027 5 Definitief Afkoopvoorstel 6 Concept Afkoopovereenkomst 7 Aanbiedingsbrief ABWF Jaarstukken 2025 en Concept Begroting ABWF 2027 De raad besluit 1. Een positieve zienswijze af te geven op de ABWF Conceptbegroting 2027. 2. De financiële consequenties van het definitieve afkoopvoorstei te verwerken bij de Begroting 2027. Samenvatting Op 22 apriljl. heeft het ABWF de conceptbegroting 2027 vastgesteld. ln deze conceptbegroting is de afkoop van het beheer en de nazorg van de voormalige stortlocatie Westwoud voor een periode van 30 jaar verwerkt. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de begroting kenbaar te maken. lnleiding: reden van het voorstel Aanleiding Het ABWF heeft dejaarstukken 2025 en de Conceptbegroting 2027 aan de gemeente Hoorn ter beschikking gesteld en de gemeente in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de Conceptbegroting ABWF 2027. ln deze begroting zijn de financiële consequenties opgenomen van de afkoop van beheer en onderhoud van de voormalige stortplaats Westwoud.

Belang De raad in de gelegenheid te stellen haar controlerende en budgetterende taak uit te voeren op de gemeenschappelijke regeling ABWF, zodat deze efficiënt en effectief invulling kan geven aan het beheer en de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud. Centrale vraag Welke zienswijze wil de raad aan het ABWF meegeven ten aanzien van de begroting 2027. 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Door de afkoop van het beheer en de nazorg van de voormalige stortplaats aan een gespecialiseerd bedrijf geeft de gemeente Hoorn invulling aan haar maatschappelijke taak van het goed regelen van het 1/4

HOORN beheer en de nazorg voor de vuilstort Westwoud op een milieuverantwoorde wijze, waarbij ze door de langdurige afkoop ook de kans op financièle tegenvallers minimaliseert De consequenties van deze afkoop zijn verwerkt in de Conceptbegroting 2027 3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie Dit voorstel draagt niet bij aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Hoorn, maar heeft wel een milieudoel Het doel van het beheer en de nazorg is het voorkomen van nadelige gevolgen voor milieu en gezondheid door zorgvuldig ontwerp, beheer, en langdurige controle zodat vervuiling van bodem en grondwater wordt tegengegaan en de stortplaats veilig hergebruikt kan worden 4.

Kaders

Zienswijzeprocedure ABWF Kadernota 2027 en Voorgenomen afkoop beheer en nazorg voorma/ige storíp/aats Westwoud (3-2-2026 / 3009500) U heeft op de kadernota en de voorgenomen verkoop van de voormalige stortplaats een positieve zienswijze afgegeven onder voorwaarde van een aantal aanvullende maatregelen Wet gerneenschappelijke rege/ingen (art 35. 3) De wet gemeenschappelijke regelingen stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting Argumenten De aanvullende inaatregelen die u heeft meegegeveíì ¡n de zienswijzeprocedure ABWF Kaderiìota 2027 etì Voorgenornen afkoop beheer en íìazorg voormalige stortplaats Westwoud (3-2-2026) zijn verwerkt Alle gemeenten hebben een positieve zienswijze afgegeven op de kadernota in combinatie met de langdurige afkoop van de voormalige stortlocatie Westwoud. De raden van Enkhuizen, Hoorn, Stede ivieaemoii en urecnieriana neDDen een qeiiiiuiaenae zienswiize aîcieaeven ni: 1.

Een positieve zienswijze af te geven op het principebesiuit van het ABWF d.d 26 november 2025 inzake de afkoop van het beheer en nazorg van de voormaiige vuiistort te Westwoud, onder de voigende voorwaarden Dat de aanbeveiingen uit de second opinion van Sweco worden overgenomen in de overeenkomst met Bodemzorg, •

Dat de uitkomsten van het iopende onderzoek van het Hoogheemraadschap Hoilands Noorderkwartier en de mogeiiike gevoigen

•

Dat de restrisicoS worden gemonitord, worden herijkt bij nieuwe inzichten en zo nodig worden doorvertaaid naar aanvuiiende

daarvan voor beheer. nazorg en eventueie aanvuiiende maatregeien worden verwerkt in de overeenkomst met Bodemzorg

beheersmaatregeien,

2.

De portefeuiiiehouder c.q het coiiegeiid dat [de betrettende gemeente] vertegenwoordigt in het bestuur van ABWF te verzoeken om de gemeenteraden van de deeinemende gemeenten te betrekken voordat onomkeerbare financiele of juridische verplichtingen worden ais gevoig van het

De maatregelen zijn als volgt doorgevoerd in het definitieve afkoopvoorstel (bijlage 5) • Overdracht per 1 januari 2027 (was medio 2025) t/m 31 december 2056, tegen een afkoopsom van € 7.164.247, - exc]usief btw • Verwerking gevraagde aanscherpingen juridisch advies van Vijverberg d.d. 6 juni 2025 (p7) • Verwerking aanscherpingen en vragen Sweco op Afkoopvoorstel d.d. 19 juni 2025 (zie p27) • Verwerking aanbevelingen second opinion Sweco d d. 18 september 2025 (zie o.a. p17 en p21) • Verwerking van het verzoek dat de uitkomsten van het lopende onderzoek van het HHNK en de mogelijke gevolgen daarvan voor het beheer, nazorg en eventuele aanvullende maatregelen onderdeel uitmaken van de afkoop (zie p13 en p14) Bodemzorg heeft aangegeven de niet door Bodemzorg uit te voeren werkzaamheden op te nemen in een bijlage op de overeenkomst, en hier jaarlijks, samen met de overige restrisicos, over te rapporteren. Zaaknummer 3043948 2/4

\ITE HOORN De aanpassingen zijn financieel vertaald iri de begroting 2027 (bijlage 1), en nader toegelicht in de raadsbrief (bijlage 4). 2. De conceptbegroting is de financiële riitwerking van de voorgenomen afkoop van beheer en nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud. Bodemzorg heeft op verzoek van het ABWF en met inachtneming van de zienswijze het afkoopvoorstel aangepast. Dit is riu definitief met een ingangsdatum van 1-1-2027. De kosten voor de overdracht per 1 januari 2027 en de toepaste prijsindex van 3,3% (conform CPI) ten opzichte van het eerdere voorstel beoordeelt het ABWF als reëel ln de begroting is de overdracht van nazorg en beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud voor een periode van 30 jaar (1 januari 2027 t/m 31 december 2056) verwerkt, tegen een afkoopsom van € 7.164.247 exclusief btw Voor de gemeente Hoorn betekent dit een bijdrage van € 1,846.880. 3. De indexering van de Regietafel is niet gebrriikt voor de begroting 2027. De indexatie voor gemeenschappelijke regelingen werd door de Regietafel voor het jaar 2027 vastgesteld op 7,59%, Dit percentage ligt zoals aangekondigd in de kadernota niet als richtlijn onder de begroting voor 2027 De gepresenteerde cijfers zijn afgeleid uit de actuele businesscase. 4.

ABWF blijft in hriidige vorm waarschijîìlijk in 2027 in sta,ìd Na overdracht van beheer en de nazorg per 1 januari 2027, hoeft de GR ABWF geen actief beheer meer uit te voeren. Voor het eigendom blijft echter een rechtspersoon en accounthouder noodzakelijk. De GR brengt verplichtingen met zich mee, zoals de planning- en control cyclus, en vereist een actief dagelijks en algemeen bestuur. Aangezien er geen sprake meer is van actief beheer, wordt verkend welke organisatievorm in de nieuwe situatie het meest passend is. Met het oog op een zorgvuidig proces en adequate begeleiding wordt voorzien dat de GR ABWF in 2027 vooralsnog in de huidige vorm in stand blijft. 5. Op dejaarsttikken is een goedkeurende contro/everklaring afgegeven door ETL Accorinta,ìts. Maatschappelijk draagvlak en participatie 6. dit voorstel is geen participatie van toepassing. Op 7.

Financiële gevolgen

Dit besiuit heeft wel gevolgen voor het resultaat. De kosten van de gemeente Hoorn bedragen € 1 846 880. (€ 24.23 per inwoner). Voorgesteld wordt de jaarlijkse kosten van ongeveer € 62.000 (€ 1 .85 miljoen/ 30 jaar) vanaf 2027 structureel te dekken uit het resultaat. Hier tegenover staat een lagere bijdrage aan het ABWF van naar verwachting € 30.000 vanaf 2028. Het effect is € 32 000 structureel negatief op het resultaat, maar het opgenomen risico kan vervallen, dit heeft een positief effect op het weerstandsvermogen. Voorgesteld wordt de financiële consequenties te verwerken bij de begroting 2027.

3/4

HOORN ________________ Bijdrage per Eel nemer 2027 Iriwoners* (meente Pandeel F-born 76.211 32,7%

____________ Bijdrage C C

1.846.880 1.122.700 586.670 543.680 498.080 454.090

Medemblik Kcggenland

46.328

19,9%

24.209

10,4%

edeBroec Dechterland

22.435 20.553 18.738

9,6%

C C

8,8%

C

Bikhuizen Cmeer

12.668

8,O% 5,4%

l-bllandsKroon

12.000

5,1%

C C €

Totaai

233.142

100,0%

C

5.649.900

Per/nwoner ______________________ C

24,23

306.990 290.800

Fr 1januar12026

8. Communicatie Het ABWF wordt geïnformeerd over het genomen raadsbesluit Realisatie 9. De definitieve overdracht van beheer en nazorg is voorzien per 1-1-2027.

Hoorn,

t 9 MEI 2026

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de burgei

Zaaknummer 3043948 4/4