Leeswijzer BWN nr. 1.06 Verzameloverzicht raad 11 maart 2025

Verzameloverzicht begrotingswijzigingen Raadsvergadering: 11 maart 2025

Leeswijzer: Conform de 'Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen 2017' worden twee soorten begrotingswijzigingen via het verzameloverzicht aan de gemeenteraad voorgelegd: A. door de gemeenteraad vast te stellen begrotingswijzigingen 1. als het voorstel tussen de 50.000 en 100.000 euro kost, maar wel gedekt wordt door een budget, of 2. minder dan 50.000 euro kost maar ten laste van een reserve of het begrotingsresultaat wordt gebracht B. begrotingswijzigingen ter kennisname 1. als het voorstel wordt gedekt door het budget onvoorzien en minder dan 50.000 euro kost bij incidenteel onvoorzien of minder kost dan 15.000 euro bij structureel onvoorzien, of 2. als het voorstel minder dan 50.000 euro kost, maar gedekt wordt door een ander budget Beide begrotingswijzigingen onder B worden door het college vastgesteld.

Door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijziging onderwerp

BWN AWN

Verhuur pand Hoofd 2b (1948233)

1.06

4.09

U bent op 5 februari 2025 via raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang van de invulling van het pand Hoofd 2b. Er heeft voor de verhuur van het gemeentelijke pand Hoofd 2B te Hoorn een openbare selectieprocedure plaatsgevonden met de door uw meegegeven voorwaarden. Binnen de inschrijftermijn zijn vijf inschrijvingen ontvangen, waarvan vier inschrijvers zich, om diverse redenen, hebben teruggetrokken. De beoordelingscommissie heeft de inschrijving van de enig overgebleven inschrijver getoetst. Hoewel de inschrijving niet geheel aan de uitvraag voldoet, is de regel in dit geval dat er sowieso gegund wordt. In haar verslag heeft de beoordelingscommissie wel een aantal kanttekeningen geplaatst bij deze inschrijving. Deze kanttekeningen zullen met de beoogde huurder moeten worden besproken alvorens de huurovereenkomst te kunnen afsluiten. Mocht het onverhoopt niet lukken om overeenstemming te bereiken, dan zal Hoofd 2b opnieuw (conform de Didam regelgeving) op de markt te huur worden aangeboden. Voorgesteld besluit Voorgesteld wordt om het volgende te besluiten: 1. Akkoord te gaan: a) met het vaststellen van de begrotingswijziging. De begrote huuropbrengsten voor Hoofd 2b zijn momenteel structureel € 2.000. De markthuurwaarde van het pand 2b is vastgesteld op € 15.000.

Dit is ook het bedrag waarvoor de huur nu wordt gegund, wat resulteert in een extra opbrengst van € 13.000 per jaar. Er zijn echter kosten verbonden aan het verhuren van het pand, zoals verzekeringslasten, belastingen en onderhoud, die niet goed zijn begroot. In totaal zorgt dit voor structurele meerkosten van € 4.500. Dit betekent dat de verhuur per saldo € 8.000 structureel oplevert. De marktconforme huur is kostendekkend. In 2025 zijn er nog incidentele makelaarskosten van € 1.500. Soortenmanagementplan (2125632)

1.06

4.12

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan dat een ecologisch onderzoek verplicht is om spouw- en dakisolatie te mogen uitvoeren. Om particuliere woningeigenaren hierin te ontlasten en de verduurzaming van woningen te kunnen blijven continueren heeft de provincie Noord-Holland de gemeenten opgedragen een Soortenmanagementplan (SMP) op te stellen.

1/3

Met een SMP moeten gemeenten voor hun grondgebied onderzoeken waar beschermde diersoorten zich bevinden en wat gemeenten doen om die aanwezige soorten te beschermen en te versterken. De gemeenten Hoorn, Medemblik, Opmeer, Enkhuizen, Drechterland en Stede Broec willen het opstellen en uitvoeren van een SMP voor hun grondgebieden samen Europees aanbesteden waarvoor een inkoopstrategie en samenwerkingsovereenkomst is opgesteld. Op deze manier kan er sneller, efficiënter en marktgerichter worden ingekocht binnen een markt waar schaarste is. Het opstellen van een volwaardig SMP duurt 2 jaar. In 2025 wordt het pré SMP opgesteld waarna in 2026 deze wordt doorontwikkeld in een volwaardig SMP. Om dit tijdspad te kunnen volgen is het nodig om zo snel mogelijk in te kopen met de regio. Als het niet tijdig lukt om tot een SMP te komen dan loopt de uitvoering van het Nationale Isolatie Programma vertraging op. De gemeente heeft voor de uitvoering van het NIP een meerjarige SPUK ontvangen. De huidige beschikbare subsidies vanuit het Rijk en de provincie voor het uitvoeren van het SMP dekken vooralsnog de kosten niet. De aanbesteding moet uitsluitsel geven hoeveel geld vanuit de gemeenten noodzakelijk is. Om na de aanbesteding wel het SMP te kunnen uitvoeren, is extra geld nodig uit de reserve stimulering duurzaamheidsmaatregelen.

Over de periode 2025 en 2026 is een budget nodig van € 880.000 om het soortenmanagementplan uit te voeren. Bij de provincie is subsidie aangevraagd voor een bedrag van € 250.000. Om het verschil van € 630.000 te dekken wordt voorgesteld de reserve stimulering duurzaamheidsmaatregelen in te zetten. Dit is een maximum te onttrekken bedrag, het doel is om zo veel mogelijk gebruik te maken van de subsidiegelden die ervoor worden gegeven. Voorgesteld wordt om: • Een exploitatiebudget beschikbaar te stellen in 2025 en 2026 voor in totaal € 880.000 en dit te dekken uit de reserve stimulering duurzaamheidsmaatregelen voor een bedrag van in totaal € 630.000. Het restant wordt gedekt uit de te ontvangen provinciale subsidie SMP.

Begrotingswijzigingen ter kennisname onderwerp

BWN AWN

Ontwikkelperspectief NHN 2025 (2163680)

1.06

4.10

Provincie Noord-Holland is een traject gestart om samen met de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een Ontwikkelperspectief voor NoordHolland Noord op te stellen. Hiertoe is het voorliggende plan van aanpak opgesteld. Met het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord wordt een integrale, bovenregionale ruimtelijke visie voor Noord-Holland Noord opgesteld. Deze is essentieel om alle grote nationale en bovenregionale ruimtelijke opgaven af te wegen en de juiste keuzes te maken welke ontwikkelingen waar kunnen plaatsvinden. Het plan van aanpak zal uitmonden in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst is rond oktober ter vaststelling aan de 17 colleges, het Hoogheemraadschap en de provincie voorgelegd. In de samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd hoe en o.a. met welk budget in gezamenlijkheid het perspectief wordt opgesteld. Voorgesteld besluit 1. Akkoord te gaan met de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord. 2. Een incidenteel exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 49.210 in 2025 en dit te dekken uit het reeds beschikbaar gestelde budget voor de Omgevingswet. 3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen

2/3

Uitvoeringskrediet realisatie fietsbrug Holenkwartier (2190263)

1.06

4.11

Voor de ontwikkeling van het Holenkwartier is in december 2018 een anterieure overeenkomst gesloten met Zeeman Vastgoed. Deze overeenkomst is recent één op één overgenomen door BPD. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de verdeling van werkzaamheden en financiën. In de overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente Hoorn de fietsbrug aan de noordzijde van Holenkwartier, naar de Provincialeweg voor haar rekening aanlegt. De dekking voor de fietsbrug is in 2018 geregeld bij vaststelling van de fietsnota. De ontwikkeling van Holenkwartier is nu zover gevorderd dat de fietsbrug gerealiseerd kan worden. Door marktwerking is de vastgestelde dekking uit 2018 nu in 2025 niet meer toereikend en leidt tot een tekort van circa 20.000 euro. Met dit voorstel wordt het college gevraagd het krediet te verhogen met 20.000 euro en dit te dekken uit het programma budget Hoorn-Noord / Venenlaankwartier. Voorgesteld besluit • Het uitvoeringskrediet voor de realisatie van de fietsbrug bij het Holenkwartier in 2025 te verhogen met 20.000 euro met een kapitaallast van 1.240 euro (20 jaar / 1,2%); • De kapitaallast te dekken door middel van een storting in de reserve afschrijvingslasten in 2025 vanuit het programma Hoorn Noord / Venenlaan voor een bedrag van 22.520 euro; • De bij dit besluit behorende begrotingswijziging aan te raad in verzameloverzicht voor te leggen ter besluitvorming.

3/3