Bijlage 4 - Raadsbrief continuiteit van beheer en exploitatie ijsbaan en zwembaden

HOORN Gemeente Hoorn

Aan de leden van de raad

Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn T 0229 25 22 00 w.hoorn.nl Contactper5OOn J. Koopmans / P. Louwerse Zaaknummer: 3019574

Hoorn,

07 MEI 2026

Onderwerp: Continuïteit van beheer en exploitatie ijsbaan en zwembaden.

Beste leden van de raad, Het huidige contract voor beheer en exploitatie van de zwembaden en ijsbaan loopt binnenkort af. Er is onderzocht of andere beheer- en exploitatiemodellen beter zouden kunnen passen. ln oktober 2025 besloot de raad: ln beginsel in te stemmen met de oprichting van het Sportbedrijf, waaraan de exploitatie en het beheer van de zwembaden, ijsbaan en binnensportaccommodaties wordt overgedragen; Opdracht aan het college te geven om de oprichting van het Sportbedrïjf verder uit te werken en voor te bereiden, zodat de raad daarover een definitief besluit kan nemen; Een bedrag van € 225.000 beschikbaar te stellen voor ¡ncidentele kosten van de uitwerking en voorbereiding van de oprichting van het Sportbedrijf Hoorn, en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve; Aanpak langs drie sporen Het huidige contract met Optisport eindigt op 18 mei 2026. De start van het Sportbedrijf staat gepland voor 1 januari 2027. Dit betekent dat er voor de zwembaden en ijsbaan een overbruggingspenode is. Dit leidt tot een aanpak in drie samenhangende sporen: Het afronden van de huidige contractperiode met Optisport (18 september2016t0t 18 mei 2026). 1. De continuïteit van beheer en exploitatie in de tussenperiode (18 mei 2026 tot en met 31 2. december 2026). De oprichting en innchting van Sportbedrijf Hoorn per 1 januari 2027 (organisatie, governance, 3.

financiën en implementatie). Coilegebesluit Spoor 2: tijdelij ke overbrugging/ verlengi ng Het college heeft besloten om de beheer- en exploitatieopdracht voor de ijsbaan en beide zwembaden tijdelijk voort te zetten bij de huidige exploitant Optisport. Dit geldt voor de periode 18 mei 2026 tot en met 31 december 2026 en kan eventueel verlengd worden. Dit besluit wijkt af van het lnkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Hoorn en de Aanbestedingswet 2012. Er is namelijk sprake van een wezenlijke wijziging van de opdracht, waarbij de waarde van de wijziging meer dan 10% boven de oorspronkelijke opdrachtwaarde uitkomt. Daarmee is de voorgenomen verlenging EU-aanbestedingsplichtig. Niet aanbesteden leidt tot een matenële onrechtmatigheid van maximaal € 1,230 miljoen in 2026, oplopend tot maximaal € 3,198 miljoen indien ook in 2027 gebruik wordt gemaakt van de ver1engingsoptie.

1/7

Tegelijkertijd wordt het nsico dat een andere marktpartij zich meldt om mee te dingen naar deze tijdelijke opdracht voor het beheer en de exploitatie van de zwembaden en de ijsbaan, op basis van vergelijkbare landelijke situaties, ais nihil ingeschat. De enige partij, die eventueel zou kunnen meedingen, is bevraagd en heeft aangegeven niet mee te doen bij een opdracht met deze korte periode. Het college heeft dit besluit genomen om te waarborgen dat inwoners, scholen en verenigingen gebruik kunnen blijven maken van de faciliteiten. Daarmee blijven ook tot de start van Sportbedrijf Hoorn (beoogd 1 januari 2027) zwemles, verenigingsactiviteiten en recreatief gebruik doorgaan zoals inwoners dat gewend zijn. Financiële gevolgen De tijdelijke continuering bij Optisport leidt tot (aanvullende) gemeentelijke lasten ten opzichte van de huidige begrotingsraming. Dit heeft geen financiële gevolgen voor het begrotingsresultaat. Bij de Begroting 2026 ¡s een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor hogere kosten exploitatie zwembaden en ijsbaan. Daarnaast was bij de Kadernota 2025 al € 61.000 hiervoorgereserveerd. De extra lasten van ongeveer € 400.000 tijdens de overbrugging passen binnen dit budget.

Afspraken over grip en sturing in de tussenperiode De overbruggingsovereenkomst legt afspraken vast over dienstverlening, rollen, verantwoordelijkheden en verantwoording in de tussenperiode. Met duidelijke afspraken over uitvoering, planning en verantwoording kan de gemeente tijdig bijsturen waar nodig. Daarmee wordt de tijdelijke constructie bestuurbaar en juridisch helder, en wordt uitvoeringszekerheid gecreëerd tot de start van Sportbedrijf Hoorn. Oprichting en inrichting van Sportbedrijf Hoorn ln 2026 wordt gewerkt aan de inrichting van Sportbedrijf Hoorn en de uitwerking van de structurele kaders richting 2027. ln het komende raadsvoorstel, dat 23juni 2026 wordt behandeld, wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over de maatschappelijke opdracht, governance code en financiële kaders voor Sportbedrijf Hoorn Op basis daarvan wordt de oprichting en inrichting van het Sportbedrijf verder uitgewerkt. De raad wordt tenslotte in het vierde kwartaal 2026 in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorgenomen collegebesluit tot oprichting van en deelneming in Sportbedrijf Hoorn. Dit gebeurt aan de hand van de conceptstatuten, de d ienstver1ening sovereenko mst, d e huurovereenkomst en d e financiële eind uitwerking. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hoorn

de burger

2/2