Beantwoording technische vragen fractie CDAHoorn
Tekst van het document
Technische vragen CAW Betreft agendapunt 6.2
ARC 18-5-21
nav het voorgestelde besluit, waarin wijziging GR CAW worden voorgelegd. In de discussie in de Commissie is oa ook besproken dat er geen verdere kosten zouden worden gemaakt ivm een evt. naamswijziging. Met name omdat CAW een aflopende zaak is als GR en na de toekomstige overdracht van de stortplaats Westwoud kan worden opgeheven. Nu is het allemaal niet wereldschokkend, maar bij de kosten voor de secretariaatswerkzaamheden, hebben we toch een tweetal vragen. 1) Hebben de andere gemeenten ook kosten mbt de genoemde secretariaatskosten van € 18.413,58 voor Hoorn of is dit het totaalbedrag. Antwoord: In de begroting 2022 staat hierover de volgende informatie. De totale kosten van het secretariaat zijn geraamd op € 45.000 per jaar. Deels worden deze kosten gedekt door de huurinkomsten van de golfclub op de voormalige stortplaats Westwoud (€ 23.000 per jaar). Daarnaast zijn er in de begroting 2022 kosten opgenomen a € 25.000 voor “Bestuur, beheer en administratie”. Voor dekking van de gemaakte kosten zal er op basis van inwonertal een structurele bijdrage worden gevraagd van de deelnemende gemeenten. Voor de doorberekening aan gemeenten wordt uitgegaan van het voorlopige aantal inwoners per 1 januari 2021:
2) Hoeveel uur wordt er besteed aan het secretariaat na de vermindering van de taken van CAW. Een simpele rekensom met sec het Hoornse bedrag van € 18.413,58 en een hoog uurtarief, betekent dat er nog steeds 5 uur per week, 52 weken per jaar aan secretariaatswerk wordt besteed? Klopt dit?
Antwoord: Buiten Organisatieadvies heeft het Toekomstonderzoek CAW begeleid. Het secretariaat is per 1 januari 2021 bij de SED organisatie belegd (voorheen lag deze taak bij HVC). Omdat HVC niet alle kosten doorberekende en de taken van de gemeenschappelijke regeling wijzigen, zijn de betreffende werkzaamheden en de bijbehorende kosten opnieuw in kaart gebracht door Buiten Organisatieadvies. Ook zijn de kosten vergeleken met onderstaande en gelijksoortige gemeenschappelijke regelingen: VVI Alkmaar en omstreken; GEVUDO (gemeenschappelijke regeling vuilverwerking Dordrecht en omstreken) MARN (Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen) Slibverwerking (gemeenschappelijke regeling zes waterschappen). Voor het bepalen van de secretariaatskosten is gekeken naar de werkzaamheden en de daarbij horende urenraming. De urenraming van de werkzaamheden per jaar ziet er het volgende uit: secretaris (w.o. voorbereiding bestuursvergaderingen, bestuursadvisering, raadsinformatiebrieven) 96 uur secretariaat 28 uur Aandeelhouder / DVO afstemming 40 uur Financiële administratie en planning en control, exclusief accountantskosten 200 uur Regie beheer stortplaats Westwoud 60 uur. Het totaal aantal geraamde uren per jaar bedraagt 424 uur. Einde beantwoording -----------------------------Dick Bennis
CDA Hoorn