voorstel Gemeenteraad.docx

Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen Wij willen 1. De raad informeren over de jaarrekening 2021 en begroting 2022 van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen Wij besluiten 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 2. Geen zienswijze op de begroting in te dienen Want Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) zendt het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan (SWO) de ontwerpbegroting acht weken voordat deze door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze op deze begroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Maar De colleges van de beide deelnemende gemeenten vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur. De ontwerp-begroting 2023 wordt thans voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. De kaderbrief 2023 van de SWO is al eerder op 14 april aan de raad ter kennisname voorgelegd. Het bestuur van de SWO is al akkoord gegaan met de voorliggende stukken, zodat het nu aan de raden van de beide deelnemende gemeenten is om een zienswijze in te dienen. Achtergrond De gemeente Hoogeveen neemt deel aan de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Ingevolge de Wgr dient de gemeenteraad aan te geven of ze wel of geen zienswijze willen indienen op de ontwerp-begroting van deze Gemeenschappelijke Regeling. De Samenwerkingsorganisatie levert diensten aan de beide deelnemende gemeenten De Wolden en Hoogeveen. Wettelijk dienen de Gemeenschappelijke Regelingen 8 weken voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur de ontwerpbegroting aan te bieden aan de gemeenteraad. Na vaststelling door uw raad zullen de Gemeenschappelijke Regelingen worden geïnformeerd. De financiële gevolgen zijn Jaarrekening 2021 Het jaar 2021 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 2,249 miljoen. Het voordeel is voornamelijk incidenteel voor zowel de lasten en de baten. De lasten zijn lager door het moeilijk vervullen van vacatures en ontvangen WIA-vergoedingen. De baten zijn hoger door Covid-19 vergoedingen vanuit het Rijk voor TOZO en extra handhavingstaken. Door de krappe arbeidsmarkt zijn de extra werkzaamheden binnen de bestaande capaciteit uitgevoerd. Hierdoor is er minder verlof opgenomen. Ook zijn er voor € 1,5 miljoen hogere inkomsten als gevolg van detachering van personeel en werken voor derden.

Pagina 1 van 2

Het positieve saldo van € 2,249 miljoen is verrekend met de beide gemeenten volgens het afgesproken verdeelpercentage. In dit saldo is rekening gehouden met een toevoeging van € 1.861.818 aan de bestemmingsreserve ‘nog uit te voeren werken’. Zoals ook is aangegeven in de aanbiedingsbrief van de SWO is dit de voorlopige jaarrekening 2020 in afwachting van de afronding van de accountantscontrole en de opstelling van de bijlage Wet Normering Topinkomens (WNT). Wel geeft het bestuur van de SWO aan dat ten aanzien van de aanbestedingen softwarepakketten (niet tijdig Europees aanbesteed) er sprake is van onrechtmatigheid en dat daarom de accountant naar verwachting een verklaring met beperking zal gaan afgeven. Begroting 2023 De begroting 2023 is opgesteld conform de kadernota 2023 van de SWO. Voor Hoogeveen zijn de volgende uitzettingen meegenomen die nog verwerkt moeten worden in de kaderbrief en programmabegroting 2023 van Hoogeveen:

Mutatie kadernota SWO 2023: -CAO-aanpasssing 2021-2022 -Correctie ABP premie -1e begr.wijz. 2022 SWO tractie -CAO-aanpassing 1-1-2023 (2%) -Periodieken -Huisvesting De Vos van Steenwijklaan -Nieuwe software en onderhoud -Indexatie software en onderhoud -Indexatie onderhoud tractie -Indexatie schoonmaakkosten -Bijstelling kapitaallasten obv jaarrekening -Bijstelling tarieven gladheidsbestrijding -Vergroten slagkracht informatieveiligheid -Adm.ondersteuning uitvoering Wet open overheid -Extra inzet verzekeringen

2023 214 -100 14 779 467 163 117 40 19 9 -75 10 36 17 13 1.723

2024 214 -100 88 774 467 157 117 40 19 9 -40 10 36 17

2025 214 -100 88 774 467 157 117 40 19 9 8 10 36 17

2026 214 -100 88 774 467 157 117 40 19 9 -13 10 36 17

1.808

1.856

1.835

De mutaties nemen we mee bij de Kaderbrief 2023 en programmabegroting 2023 van Hoogeveen. Alternatieven Bijlagen • •

Jaarrekening 2021 van de SWO

Ontwerpbegroting 2023 van de SWO

Hoogeveen, Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

Jelmer Mulder secretaris Pagina 2 van 2

Karel Loohuis burgemeester