Raadsbesluit Jaarrekening 2021 en begroting 2023 OD NHN.pdf

Besluit raad Nummer

Contact en vragen via

C.7

Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder

T.J.M. Groot

Datum raadsvergadering

Datum B&W-besluit

9 juni 2022

17 mei 2022

Onderwerp Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Kern van het voorstel Jaarlijks worden de programmabegroting en de jaarstukken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) aan de aangesloten gemeenten toegestuurd. Voorafgaand aan de vaststelling van deze stukken in het Algemeen Bestuur, beoordelen de gemeenten deze stukken en dienen eventueel zienswijzen in. Voorgesteld wordt zienswijzen in te dienen.

Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders besluit, via de Regionale Raadscommissie Noordkop, de gemeenteraad voor te stellen: 1. de bijgevoegde zienswijze af te geven met daarin: •

over de jaarstukken 2021 te vragen om: een nadere toelichting rondom de garantstelling, over hoe ‘Extra taken’ zijn belegd door de provincie Noord-Holland, een nadere onderbouwing over personeelskosten, of de doelstellingen van het jaarprogramma milieutaken zijn gehaald, waarom de achterstand op de fysieke controles niet is ingelopen en een toelichting op het leasen van een sportauto;

•

over de begroting 2023 te vragen om een toelichting waarom de OD NHN deze taak op zich heeft genomen en dat de gevraagde extra Wob middelen uit de in de begroting beschikbare budgetten gefinancierd dienen te worden.

2. het resultaat ad € 172.000,- in de begroting 2022 als incidentele baat verwerken via de bestuursrapportage.

Pagina

1/3

De raad besluit: conform besloten

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juni 2022

Sjaak Vriend

Griffier 13-06-2022

Voorzitter

Motivering per voorgesteld besluit

A. van Dam 13-06-2022

Jaarrekening 2021 1. Er wordt gesproken over een garantietoelage van de provincie Noord-Holland (pagina 7). Het is niet precies duidelijk wat deze garantietoelage precies inhoudt. Graag een nadere toelichting hierop. 2. Uit de cijfers is niet terug te halen hoe de ‘extra taken’, belegd door de provincie Noord-Holland (pagina 8/9), financieel in de programmarekening zijn verwerkt? Graag een nadere toelichting over hoe de cijfers zijn verwerkt. 3.

Er is in de jaarrekening niet aangegeven waarom het positieve resultaat op personeelskosten (milieutaken) niet is gereserveerd voor volgende jaren. Graag een nadere onderbouwing waarom niet gekozen is voor een reservering voor volgende jaren.

4.

Uit de jaarrekening blijkt niet of de algemene doelstelling van het jaarprogramma milieutaken (programma 1) om de productie en prestaties over meerdere jaren binnen de bandbreedte van 90%110% van het budget te houden (pagina 12) is gehaald. Is deze doelstelling voor 2021 behaald?

5. Op pagina 15 staat: ‘’In totaal heeft de ODNHN 19 weken (36% van de beschikbare tijd) geen fysieke controles bij bedrijven kunnen uitvoeren. De hierbij opgelopen achterstand is niet ingelopen in 2021.’’. We ontvangen graag een toelichting waarom de achterstand niet is ingelopen. 6. Op pagina 38 staat dat de OD NHN “één Audi q3 sportback” leaset. Graag ontvangen we een nadere toelichting op het leasen van deze sportauto. Begroting 2023 1. Op pagina 7 en 8 wordt gesproken over ‘circulair’. Graag ontvangen we een toelichting waarom de OD NHN deze taak op zich heeft genomen en of dit een basistaak is van de OD NHN. 2. We gaan er vooralsnog vanuit dat de OD NHN de gevraagde extra Wob middelen uit de in de begroting 2023 beschikbare budgetten financiert. Mocht de ODNHN van mening zijn dat dit onverhoopt niet haalbaar is en er binnen de begroting geen alternatieve middelen beschikbaar zijn, dan dient dit in de

Pagina

2/3

bestuurlijke rapportage(s) van de OD NHN aan de deelnemende gemeenten gemotiveerd te worden voorgelegd en niet zonder meer ten laste te worden gebracht van het rekeningresultaat van het betreffende boekjaar. Financiële gevolgen Kosten/opbrengsten

Restitutie ongeveer € 172.000,- en hogere bijdrage € 14.000,- (begroting 2023).

Dekking binnen begroting

Programma: Leefbaarheid Cluster: Milieubeheer

Geen dekking binnen begroting

Dekkingsvoorstel:

Fiscale gevolgen

Niet van toepassing.

Toelichting: De jaarstukken 2021 laten een positief resultaat zien. Op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel is de restitutie voor Hollands Kroon ongeveer € 172.000,-. Het resultaat wordt op basis van dit besluit, via de bestuursrapportage verwerkt in de begroting 2022. De bijdrage die voor 2023 gevraagd wordt van € 1,747 miljoen is door indexatie hoger dan in 2022. Communicatie De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van de OD NHN. Bijlagen 1. Jaarrekening 2021 OD NHN gewaarmerkt; 2. Begroting OD NHN 2023; 3. Controleverklaring jaarrekening OD NHN 2021 WG 4. Accountantsverslag 2021 GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord WG 5. AB-Besluit Jaarrekening 2021 6. AB-Besluit resultaatbestemming 2021 7. AB-Besluit begroting 2023 8. Dashboard OD NHN jaarrekening 2021 9. Zienswijze jaarrekening, begroting OD NHN 10. RRN-voorstel jaarrekening 2021 en begroting 2023 OD NHN

Pagina

3/3 Digitally signed by Zynyo B.V. Date: 2022.06.13 22:19:04 CEST Document ID: 57855cf1-9c0e-409a-8df2-bf66fcb5b3c3