B.2 Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2023

Voorstel raad Nummer

Contact en vragen via

B.2

Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder

M.J. Versluis

Datum raadsvergadering

Datum B&W-besluit

2 november 2023

10 oktober 2023

Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2023 Kern van het voorstel Vaststellen van de tweede bestuursrapportage waarin wij inzicht geven in de voortgang van het behalen van in de begroting 2023 opgenomen streefwaardes bij de te behalen prestaties. Ook rapporteren we de financiële mutaties ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2023. Daarnaast wordt voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen voor de uitvoering van het regionaal Visserij Ontwikkelingsplan (VOP). Dit betreft een plan met cofinanciering van het Rijk. Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor: de tweede bestuursrapportage 2023 met een geprognosticeerd negatief resultaat van € 1.872.160 vast te stellen door: -

in te stemmen met de financiële mutaties 2023 en een effect op de begroting 2024 en verder zoals opgenomen in het onderdeel ‘Resume totaal programma’s’;

-

het instellen van een bestemmingsreserve ‘Vitale en toekomstbestendige werk- en visserijhavens’ van € 2.000.000 voor de uitvoering van het regionaal Visserij Ontwikkelingsplan, ten laste van de Algemene reserve.

Wettelijke grondslag Besluit Begroting en Verantwoording Financiële verordening gemeente Hollands Kroon 2023

Pagina

1/4

De gemeenteraad besluit:

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2023.

Griffier

Voorzitter

Aanleiding Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de eerder gewijzigde begroting 2023 in beeld. Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect Inzicht geven in de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2023 en verder. Motivering per voorgesteld besluit Ad 1.1 instemmen met de financiële mutaties begroting 2023 en een effect op de begroting 2024 en verder In de tweede bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van de begroting, zowel qua prestaties als financiën. In deze bestuursrapportage melden we de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen, zoals deze door u in de begroting 2023 zijn vastgesteld. Na instemming met de voorgestelde financiële mutaties begroting 2023 wordt een resultaat geprognotiseerd van € 1.872.160 negatief. Effect Begroting 2023 en 2024 e.v. 2023 Begrotingssaldo na vaststelling 1e

Bestuursrapportage 2023 (boekwerk) Nog te verwerken technische correctie Begrotingssaldo na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023 (systeem) Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)

2024

2025

2026

€ 2.249.458

-€ 3.496.690 -€ 3.803.831 € 3.337.733

-€ 256.402

-€

€ 1.993.056

-€ 3.929.186 -€ 4.255.768 € 3.041.256

-€

-€ 1.042.369 -€ 1.081.608 -€ 656.918

120.896

32.496

Pagina

2/4

-€ 451.937 -€ 296.477

Begrotingssaldo na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023

€ 1.872.160

-€ 4.971.555 -€ 5.337.376 € 2.384.338

Ad 1.2 Bestemmingsreserve ‘Vitale en toekomstbestendige werk- en visserijhavens’ Gevraagd wordt een expliciet besluit te nemen voor het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve. Die moet de financiële ruimte bieden om aan de slag te gaan met planvorming voor toekomstbestendige werken visserijhavens. In Den Oever zetten we ons in om de (garnalen) visserij en daarmee de haven te behouden. Vanuit het Rijk worden middelen (op basis van cofinanciering) beschikbaar gesteld voor visserijgerelateerde visclusters en visserijgemeenschappen, om zich te kunnen aanpassen aan nieuwe perspectieven voor visserij en verzilvering van visserij gerelateerd erfgoed. Hiervoor werken wij met Texel en Den Helder aan een Regionaal Visserijontwikkelingsplan (VOP), met daarin een belangrijke rol voor de haven en visafslag van Den Oever. Landelijk is voor het VOP € 30 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk op basis van 50% cofinanciering door gemeenten. Het VOP heeft een doorlooptijd van 6 jaar. Een bestemmingsreserve met een omvang van € 2.000.000 ondersteunt onze plannen. Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) Onvoorziene omstandigheden kunnen de komende maanden zorgen voor een uiteindelijk hoger of lager rekeningresultaat 2023. Alternatieven (incl. argumenten) N.v.t. Financiële gevolgen Kosten Dekking binnen begroting

Geen. Programma: niet van toepassing Cluster: niet van toepassing

Geen dekking binnen begroting

Dekkingsvoorstel: niet van toepassing

Fiscale gevolgen

niet van toepassing

Communicatie N.v.t. Bijlagen 1. Tweede bestuursrapportage 2023

Pagina

3/4

Pagina

4/4