Raadsvoorstel - 1042904 - Businesscase MFA De Koppel.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp

Businesscase MFA De Koppel, Diepenheim

Datum collegebesluit

20 januari 2026

Zaaknummer

1042904

Portefeuillehouder

E. Scheperman

Team

Ruimte en Economie

Voorstel 1. Instemmen met de voorliggende businesscase voor de realisatie van een MFA op sportpark De Koppel in Diepenheim. 2. Een investeringssubsidie van € 3,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van MFA De Koppel. Dit betreft een vast bedrag en wordt definitief toegezegd wanneer de aangevraagde BOSA subsidie is toegezegd en de investerings- en exploitatiebegroting daarna ook sluitend is. 3. In principe akkoord te gaan met een garantstelling voor een geldlening van afgerond € 1.500.000,- ; een en ander onder voorwaarde van een sluitende investerings- en exploitatiebegroting en nader door het college uit te werken voorwaarden. 4. Een bedrag van € 600.000,- (excl btw) beschikbaar te stellen voor herinrichting openbare ruimte sportpark en op basis hiervan binnen dit budget een ontwerpplan maken. 5. De nog te dekken restantboekwaarde van Sportzaal Stedeke ad € 99.000,- ten laste te brengen van de grondexploitatie/herontwikkeling van deze locatie. 6. De af te boeken boekwaarde van sportcomplex De Koppel van € 81.000,- ten laste te brengen van het totaal beschikbare krediet van € 4 miljoen. 7. Het restant beschikbare bedrag van € 19.000,- vooralsnog reserveren voor onvoorzien.

Doel Bestuursbesluit Instemming gemeenteraad met vaststelling businesscase MFA De Koppel, Diepenheim en beschikbaar stellen van de benodigde budgetten Aanleiding en probleemstelling De huidige sportvoorzieningen in Diepenheim zijn deels gedateerd. Sportzaal Stedeke, tennispark TV Stedeke en de accommodatie van voetbalvereniging Diepenheim (sportpark de Koppel) voldoen niet meer volledig aan de huidige eisen. Renovatie en uitbreiding van gebouwen en van buitenvoorzieningen is noodzakelijk om aan de wensen van de gebruikers te blijven voldoen. Dit is voor betrokken verenigingen en organisaties in Diepenheim en voor ons reden geweest in goed overleg plannen uit te werken om in Diepenheim te komen tot een MFA waarin veel lokale verenigingen en organisaties in Diepenheim gemeenschappelijk onderdak vinden. Een voorziening die klaar is voor de toekomst. Die door en voor Diepenheim wordt gerealiseerd. Waarin samenwerking, zelfwerkzaamheid en ontmoeting de boventoon voeren. Kortom, een duurzame voorziening en een belangrijke impuls voor de leefbaarheid van de kern Diepenheim.

In nauwe samenwerking met de lokale initiatiefnemers en gemeente zijn drie aspecten nader uitgewerkt. 1. Door de Bestuurgroep MFA de Koppel, Diepenheim is het projectplan MFA de Koppel gepresenteerd. Dit inhoudelijke plan, inclusief kostenramingen en exploitatiecijfers geeft een duidelijk beeld wat gerealiseerd wordt, hoe dit plan tot stand is gekomen en hoe de toekomstige exploitatie eruit komt te zien. 2. Daarnaast is een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld voor de beoogde inrichting van de openbare ruimte op dit nieuwe sportpark. De (her)inrichting van de openbare ruimte is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 3. Op basis van gemeentelijke en lokale vertrekpunten is er voor de besluitvormingsfase een businesscase opgesteld. In onze optiek is er sprake van een MFA, passend bij de wensen en eisen van de lokale verenigingen en in overeenstemming met de gemeentelijke beleidsuitgangspunten. Argumenten In het projectplan en in de businesscase is een beschrijving opgenomen van de toegepaste werkwijze. Lokaal is op basis van diverse intentieovereenkomsten met betrokken verenigingen, organisaties en stichtingen intensief overleg gevoerd over wenselijke voorzieningen en samenwerking. Periodiek heeft hierover afstemming plaatsgevonden met gemeentelijke teams.

Het resultaat van alle voorbereidende werkzaamheden is een inhoudelijk plan dat recht doet aan de wensen van Diepenheim om invulling te geven aan sportbeoefening, ontmoeting, zorg en welzijn en de gemeentelijke vertrekpunten om waar mogelijk dit te bundelen in een multifunctionele accommodatie. Aard en omvang, hoogte van investeringskosten, het toekomstig beheer en exploitatiemodel en de kosten daarvan zijn in beeld gebracht. Deze passen in de gestelde randvoorwaarden. Naar onze mening is er sprake van een sluitende businesscase. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft de planvorming getoetst. De belangrijkste conclusie, op basis van het uitgevoerde onderzoek en de door de stichting en verenigingen aangeleverde informatie, is dat de voorgenomen realisatie van MFA De Koppel in Diepenheim in beginsel financieel haalbaar is. De meerjarige exploitatie, uitgaande van de gehanteerde aannames, is sluitend opgezet en de betrokken sportverenigingen worden op basis van hun huidige financiële positie voldoende in staat geacht om aan hun jaarlijkse bijdragen te voldoen. De eigen inbreng van de verenigingen en stichting lijkt voldoende haalbaar. Op onderdelen moet dit nog aanvullend worden omgezet in vaste afspraken. Ook is de organisatiekracht op lokaal niveau, met name door de inzet van vrijwilligers, omvangrijk.

De inzet van vrijwilligers dient structureel geborgd te worden door middel van duidelijke afspraken en taakverdeling tussen de diverse verenigingen. Ook herkent SWS enkele risico's die wij in deze fase ook benoemen. In de risicoparagraaf hebben we hiervoor aanvullend aandacht. Financieel De geraamde bouwkosten van de MFA bedragen inclusief btw € 8.065.699. Deze investeringskosten worden door initiatiefnemers als volgt gedekt: - btw vrijstellingen en landelijke/provinciale subsidies € 2.291.386 - gemeentelijke bijdragen per saldo € 3.300.000 - inbreng eigen bijdragen Diepenheim € 975.000 - externe financiering € 1.499.313 Initiatiefnemers zijn voornemens om voor de aan te trekken externe financiering een gemeentegarantie aan te vragen. Om de businesscase uiteindelijk sluitend te krijgen is een gemeentelijke garantstelling noodzakelijk. Een onderdeel van dit raadsvoorstel behelst om in principe akkoord te gaan met een gemeentelijke garantstelling van afgerond € 1.500.000.

Een gemeentelijke bijdrage van 50% in de investeringskosten inclusief btw en minus de te ontvangen BOSA-subsidie voor deze planvorming is gebaseerd op de investeringssubsidieregeling. Uitgangspunt zijn de investeringskosten die specifiek zijn toe te rekenen aan sport (basisvoorzieningen). Investeringskosten ten behoeve van kantine/horeca, commerciële ruimten en specifieke tennisvoorzieningen komen in beginsel niet voor een gemeentelijke bijdrage in aanmerking. Afgerond komt dit neer op een gemeentelijke bijdrage van ruim € 2.500.000. Hiermee is Diepenheim niet in staat een sluitende businesscase te overleggen. Door enkele aanpassingen in de eigen exploitatiebegroting, die in nader overleg tussen bestuurgroep en gemeente tot stand zijn gebracht, volstaat een aanvullende eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 368.000 om de businesscase wel te laten sluiten. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Opbouw investeringssubsidie gemeente Subsidiabele kosten Af: BOSA gebouw sport (20%) basisbedrag Gemeentelijke bijdrage 50% over sport Aanvullende subsidie gemeente obv WOZ waarde tennis en voetbal excl ondergrond gereserveerde subsidie gemeente led verlichting tennis subtotaal Aanvullende subsidie gemeente totaal investeringssubsidie gemeente

bedrag € 6.335.000 € -1.267.000 € 5.068.000 €

2.534.000

€

394.000

€ € € €

4.000 2.932.000 368.000 3.300.000

Omdat de plannen voor MFA de Koppel in belangrijke mate bijdragen aan de leefbaarheid en de beleidsdoelstellingen van de gemeente stellen wij u voor inclusief de WOZ-vergoeding (bijdrage aan de tennisvereniging Stedeke en voetbalvereniging Diepenheim in verband met de sloop van hun clubgebouwen) voorlopig een gemeentelijke subsidie beschikbaar te stellen ad € 3.300.000. Voor de inrichting van de openbare ruimte is een voorlopig ontwerp opgesteld. Inclusief een bijbehorende kostenraming. Op dit moment valt de raming van kosten hoger uit dan het beschikbare budget. De inzet is erop gericht de werkzaamheden (sober en doelmatig) te realiseren binnen beschikbare budgetten. De totale eenmalige kosten voor inrichting van de openbare ruimte en investeringssubsidie en WOZ-bijdrage kunnen worden gedekt uit de door uw raad beschikbaar gestelde budgetten MFA de Koppel in de Programmabegroting 2026. Dekking van deze kosten is als volgt in de gemeentebegroting 2026 opgenomen: MFA Diepenheim, pand: MFA Diepenheim, WOZ compensatie en onvoorzien MFA Diepenheim, openbare ruimte

€ 3.000.000 € 400.000 € 600.000 € 4.000.000 =========

De exploitatiesubsidie voor de nieuwe accommodatie wordt gehandhaafd op het huidige niveau sportzaal Stedeke. De gemeentelijke subsidieregels worden hiermee in overeenstemming gebracht. Door deze structurele bijdrage niet op te hogen, terwijl de exploitatie in de nieuwe situatie een sporthal betreft en niet meer een sportzaal, vinden wij het verdedigbaar dat we, zoals onder ad 2 is verwoord, eenmalig een extra bijdrage beschikbaar stellen. Voor deze eenmalige bijdrage is bovendien dekking in de gemeentebegroting beschikbaar.

Communicatie In de businesscase is in paragraaf 7 uitgebreid verslag gedaan van de communicatie- en participatiestappen in dit project. Door de aanpak en samenwerking is hier continu aandacht voor geweest. Zowel met direct betrokkenen als met andere lokale stakeholders. Regelmatig is er terugkoppeling gegeven aan omwonenden en andere betrokkenen. In onze optiek is binnen het redelijke zo optimaal mogelijk invulling gegeven aan opmerkingen en suggesties van betrokkenen. Participatie Aansluitend aan het communicatiekader merken we op dat grootschalige ontwikkelingen als de komst van een MFA gevolgen hebben voor omwonenden. Ook in dit project is getracht zo goed mogelijk rekening te houden met de belangen van omwonenden. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin plannen zijn gedeeld en opmerkingen van stakeholders zijn opgehaald. Afhankelijk van de locatie van omwonenden kunnen die opmerkingen verschillen. Waar mogelijk is er zo adequaat mogelijk op geanticipeerd. Risico’s In de businesscase is een risicoparagraaf opgenomen. Door de lange doorlooptijd van dit project blijven kostenontwikkelingen onzeker. Dat geldt voor de hoogte van investeringskosten, voor rentekosten en ook voor subsidies van zowel rijk als provincie. Deze risico's worden ook door SWS in haar rapport benoemd.

Daarnaast constateert SWS ook dat het in te zetten vrijwilligersmodel duurzaam geborgd dient te worden. SWS adviseert initiatiefnemers vervolgens om, op het moment dat helder wordt dat subsidies niet of lager worden toegekend en/of kosten tegenvallen, alternatieve scenario's te ontwikkelen voor aanvullende financiering. In eerste instantie zien wij de gemeentelijke bijdrage in de investeringskosten en de (structurele) budgetsubsidie in dit project als maximale bijdragen. De kosten voor inrichting van de openbare ruimte zijn voor gemeentelijke rekening en risico. Uitgangspunt is dat alle gemeentelijke investeringen inclusief een eenmalige gemeentelijke bijdrage in de investeringskosten worden gedekt uit de door uw raad beschikbaar te stellen middelen. Dit impliceert ook dat de risico's voor wat betreft rentekosten en aflossingstermijn, investeringskosten MFA-voorzieningen, hoogte van subsidies etc. bij initiatiefnemers liggen. Op dit moment zijn er geen gemeentelijke budgetten om die risico's op te vangen. Uiteraard blijven we met elkaar in gesprek en zodra er daadwerkelijk zicht is op kostenontwikkelingen, die in redelijkheid niet door initiatiefnemers kunnen worden opgevangen, zijn wij bereid daarover een nader standpunt te bepalen. We moeten ons hierbij realiseren dat niets doen geen optie is.

Indien de beoogde MFA planvorming geen doorgang kan vinden dan is het alsnog noodzakelijk om in de bestaande accommodaties te investeren. De conclusie is dat er sprake is van een goed doordacht plan. Door over en weer de vinger goed aan de pols te houden worden risico's waar mogelijk beheersbaar gehouden. Er kunnen uiteraard geen verplichtingen worden aangegaan indien daar geen financiële dekking tegenover staat. Door initiatiefnemers is aangegeven dat zij bij tegenvallende financiële ontwikkelingen daar ook zelf (deels) in kunnen voorzien. Overeenkomstig het advies van SWS dienen initiatiefnemers op dat moment alternatieve scenario’s te ontwikkelen voor aanvullende financiering. Dit raadsvoorstel voorziet erin dat, zodra de planvorming definitief is, de kosten worden gedekt uit de nu beschikbaar te stellen middelen. Indien dekking van de investerings- en/of exploitatiekosten ontoereikend blijkt dan kunnen de plannen geen doorgang vinden en wordt er geen gemeentelijke bijdrage in de planvorming verstrekt. Hiervoor wordt een go/no go moment ingebouwd. Dit betekent dat het college pas middelen aan initiatiefnemers MFA de Koppel, Diepenheim verstrekt zodra er zekerheid is over een sluitende businesscase, inclusief subsidieverstrekkingen, investeringskosten van de voorzieningen en de lening inclusief rente en aflossingstermijn.

Uiteraard geldt dat – inherent aan een complexe businesscase – risico’s altijd op de loer blijven liggen maar op deze wijze beheersbaar worden.

Alternatieven Gelet op de oorspronkelijke afspraken en randvoorwaarden is er geen aanleiding voor alternatieve planvorming. Indien uw raad een afwijkend standpunt inneemt betekent dit dat huidige accommodaties gerenoveerd dienen te worden. De voordelen van compact en multifunctioneel gebruik vallen dan weg en in financiële zin zijn er dan ook forse investeringen noodzakelijk. Er is in de renovatievariant dus ook sprake van aanzienlijke kosten, terwijl de beoogde synergie-effecten van een gemeenschappelijke MFA hiermee niet kunnen worden ingevuld. Indien uiteindelijk geen sluitende businesscase kan worden bewerkstelligd komen we hierover aan de hand van actuele ramingen bij u op terug. Dit alternatief is dan wellicht wel een haalbare optie. Vervolg Ondanks dat er al heel veel werk is verzet staan nog niet alle seinen op groen. Indien uw raad instemt met voorliggende planvorming en het beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde middelen kunnen de noodzakelijke vervolgwerkzaamheden worden opgepakt. Begin dit jaar is de landelijke BOSA-subsidie aangevraagd. Verwacht wordt dat medio dit jaar over het toekennen of niet van de aanvraag duidelijkheid zal worden verstrekt. Ondertussen gaat de initiatiefgroep de aanbesteding verder voorbereiden. Insteek is om een bouwteam op te richten, bestaande uit architect, aannemer en onderaannemers.

Uiteraard zijn we ook hierover in overleg om recht te doen aan het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Het benodigde vergunningentraject kan worden afgerond zodra er duidelijkheid is verstrekt over de BOSA-aanvraag. Zodra er duidelijkheid is over aanbestedingsresultaten, subsidies, rentestanden, nutsaansluitingen etc. kan de definitieve businesscase worden vastgesteld. Daarna kan opdracht voor de bouw worden gegeven. Het meest positieve scenario voorziet in ingebruikname van MFA de Koppel in het 2e halfjaar van 2027.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester,

mr. ing. J. Eshuis

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n) 1. Businesscase MFA de Koppel, Diepenheim 2. Projectplan MFA de Koppel 3. Participatieverslag MFA de Koppel 4. Concept SSK raming openbare ruimte MFA de Koppel