RV Dienstverleningsovereenkomst 2026 Bres Accommodaties BV - gemeente HW

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/26/360379 DOC-261126966 Wethouder Verbiest Team Omgeving 03 februari 2026 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst 2026 Bres Accommodaties BV / gemeente HW. Beslispunten: 1. Dienstverleningsovereenkomst 2026 (DVO 2026) vast te stellen tussen Bres Accommodaties BV (hierna Bres) en de gemeente HW (hierna de gemeente). 2. De continuïteit van Bres, onder voorwaarden, borgen. Dit door bij een negatief resultaat van Bres, eenmalig en onder voorwaarden, het tekort tot een maximum van 200.000 euro aan te vullen. Deze kosten worden gedekt uit het budget ’bedrijfsvoeringskosten Vastgoed'. Samenvatting voorstel In de raadsvergadering van 15 april 2025 is toegezegd dat er voor het jaar 2026 een nieuwe DVO wordt opgesteld. De belangrijkste wijzigingen vloeien voort uit raadsbesluit van 15 april 2025 en de Perspectiefnota van 10-07-2025. Dit resulteert in een aangepaste dienstverleningsvergoeding van de gemeente en Bres. In de DVO 2026 zijn daarnaast voorwaarden opgenomen op basis waarvan de continuïteit van Bres geborgd wordt. Inleiding In oktober 2021 besloot de gemeenteraad het beheer en de exploitatie van nagenoeg al het gemeentelijk vastgoed bij Bres onder te brengen. Bres beheert inmiddels ruim 115 gemeentelijke panden, waaronder diverse sporthallen en dorpshuizen. Met efficiënt beheer- en onderhoud uitgevoerd door Bres, biedt het vastgoed maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast faciliteert Bres ook partners in sport, welzijn, onderwijs, zorg en cultuur.

Zij adviseert bij het creëren van een waardevol aanbod voor de inwoners van de Hoeksche Waard. Ook werkt de gemeente HW aan een Integraal Accommodatieplan voor de vastgoedportefeuille. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden sloot de gemeente op 8 februari 2022 de DVO 2022 met Bres. Hierin legde partijen afspraken vast over het beheer, de exploitatie en het technisch onderhoud van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In de raadsvergadering van 15 april 2025 besloot de raad de DVO 2022 aan te passen en te actualiseren. Daarnaast werd in deze raadsvergadering amendement ‘Raadsbesluit Bres’ verworpen. Dit na de toezegging van 9 april 2025 (Nieuw DVO BRES 2026) dat er voor het jaar 2026 een nieuw DVO wordt opgesteld. Partijen tekenden de aangepaste DVO 2025 op 13 juni 2025. In 2025 werkte Bres aan haar begroting voor het jaar 2026. Ondanks een positief resultaat over 2025, blijkt het niet mogelijk te zijn om voor 2026 op de 1/4

nullijn of op een positief resultaat te begroten. Bres komt uit op een negatief resultaat van ruim twee ton. Met de toezegging van de aandeelhouder dat de continuïteit van Bres, onder voorwaarden, wordt geborgd, kon de RvC van Bres de begroting voor 2026 vaststellen. Na 13 juni 2025 is er ook nog een aantal andere wijzigingen van toepassing. De belangrijkste wijzigingen lichten we in dit voorstel toe. Met instemming van de raad formaliseren we de wijzigingen met ingang van 2026. Dit doen we in de DVO 2026. Beoogd effect Het actualiseren van de afspraken met Bres middels de DVO 2026 met ingang van 1 januari 2026 en het borgen (onder voorwaarden) van de continuïteit van Bres. Argumenten 1.1 Er is een aantal wijzigingen van toepassing op de DVO 2025 die worden geformaliseerd in de DVO 2026. Dit volgt uit het raadsbesluit van 15 april 2025 en de perspectiefnota van 10 juli 2025. Wij verwerkten deze aanpassingen in de DVO 2026. De belangrijkste aanpassingen zien toe op het volgende: -

Wij actualiseerde de meerjarenonderhoudsplannen en verwerkten de nieuwe bijdrage in de DVO 2026. Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2025 is besloten om de meerjarenonderhoudsplannen te actualiseren vanaf 2026.

-

Wij pasten de indexering van de dienstverleningsvergoeding aan. Met het raadsbesluit van 15 april 2025 (bijgevoegd in de bijlage) ten aanzien van de DVO 2025 is besloten tot het aanpassen van de indexering van de dienstverleningsvergoeding, voor het eerst per 1 januari 2026.

-

Wij pasten de indexering van de energiekosten aan. Dit is nodig omdat het blijkt dat de gekozen indexering in de DVO 2025 niet praktisch uitvoerbaar is. Binnen de huidige werkwijze is de indexering pas bekend na opstellen van de begroting van Bres. Partijen stellen een gewijzigd indexeringsmoment voor van de energiekosten. De verwerking van bovenstaande resulteert in de onderstaande dienstverleningsvergoeding 2026. Deze bedragen zijn voorzien in de begroting van 2026.

2.1 De begroting van Bres laat in 2026 een tekort zien van € 208.000. Rode cijfers begroten kan de instemming van de RvC en aandeelhouder van Bres dragen, met de toezegging dat wanneer het resultaat inderdaad negatief blijkt te zijn, eenmalig en onder voorwaarden, Gemeente HW het tekort tot een maximum van € 200.000 aanvult. Deze kosten worden gedekt uit het budget “bedrijfsvoeringskosten Vastgoed”. Het resultaat van Bres wordt zorgvuldig gemonitord en meegenomen in de reguliere P&C cyclus van de gemeente HW.

2/4

2.2 Wij stellen voorwaarden aan deze toezegging. In 2026 voeren partijen het gesprek, over de te nemen maatregelen en performance indicatoren. Deze zijn onlosmakelijk verbonden zijn met het sluitend maken van de begroting. Wij denken dan bijvoorbeeld aan; - methodes en hoogte van indexaties; - jaarplannen voor onderhoud; - een vlootschouw en benchmark van de personele inzet; - doorvoeren van kostendekkende tarieven; - de (mogelijke) consequenties op subsidies; - het inzichtelijk maken van het effect van het afschaffen van schoolzwemmen. De resultaten van het gesprek over de performance indicatoren en maatregelen, verwerken we in de DVO 2027. Deze uitgangspunten voegden we toe aan de DVO 2026. Kanttekeningen 1.1 Bij de Voorjaarsnota van 2025 is besloten om 80% van de extra middelen die benodigd zijn voor de uitvoering van de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar te stellen aan Bres. In 2026 monitoren we of deze 80% toereikend is voor Bres om aan haar onderhoudsverplichting te voldoen. Duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën De totale aanpassing van de DVO 2026 zoals wordt voorgesteld heeft geen extra financiële consequenties op onze begroting. De aanpassing van de totale dienstverleningsvergoeding betreft een verhoging van € 1,3 miljoen ten opzichte van de DVO 2025. Dit bedrag is in de begroting 2026 al voorzien middels het raadsbesluit van 15 april 2025.

Met dit voorstel is besloten om de indexeringssystematiek aan te passen. Deze nieuwe indexeringssystematiek is bij de dienstverleningsovereenkomst 2026 toegepast, uitzondering hierop is de indexatie van de energie. Deze vastgestelde indexering blijkt in de praktijk niet werkbaar omdat dit cijfer pas enkele maanden na 31-12 bekend wordt gemaakt en Bres dan al een begroting heeft moeten opstellen waarbij deze indexatie al bekend moet zijn. De financiële consequentie voor het aanpassen van de systematiek die wordt voorgesteld naar september jaar t-1 - september jaar t-2 is minimaal en past binnen de huidige beschikbare budgetten. Bij de voorjaarsnota is door de raad besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor de herijkte meerjarenonderhoudsplannen m.i.v. 2026. Ook dit bedrag is om die reden al beschikbaar binnen de huidige structurele budgetten vanaf de begroting 2026. Ook de onder beslispunt 2 genoemde borgstelling voor een negatief resultaat wordt, indien nodig incidenteel gedekt uit bestaande budgetten en heeft geen invloed op de begroting 2026. Beoogde maatschappelijk effecten: wat willen we bereiken De financiële gezondheid van Bres en de maatschappelijke voorzieningen die zij beheren waarborgen. Communicatie Wij informeren Bres over het raadsbesluit. 3/4

Uitvoering Na het nemen van een besluit door uw raad sluiten wij een nieuwe DVO met Bres. Jaarlijks evalueren en actualiseren wij op basis van de voorwaarden in de DVO. Hierdoor kunnen wij bijsturen en houden wij grip op de financiële gevolgen. Bijlagen. 1. Concept-DVO 2026 2. Concept- raadsbesluit 3. Raadsbesluit 15 april 2025

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard R.S.M. Heintjes secretaris

M. Witte burgemeester

ValidSigned door Rudie Heintjes op 04-02-2026

ValidSigned door Marian Witte op 04-02-2026

4/4