Raadsvoorstel Slotrapportage 2022

Voorstel Aan: Raad Van: Financieel advies Zaaknummer: Z/22/150524 Documentnummer: DOC-22639630 Portefeuillehouder: A.D. van der Wulp Datum: 15 november 2022 Onderwerp Slotrapportage 2022 Beslispunten: 1. De begrotingswijziging van de mutaties in de Slotrapportage 2022 (17e begrotingswijziging 2022), zoals opgenomen in bijlage 1 en 2 van de Slotrapportage 2022, vast te stellen. 2. De overheveling van de budgetten (€ 1,4 miljoen) van 2022 naar 2023, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de Slotrapportage, vast te stellen. 3. De resterende middelen in de reserve Corona (€ 0,3 mln.) in te zetten voor noodsteun voor energie voor verenigingen, stichtingen en buurthuizen in 2023. Inleiding Conform de nota ‘Planning en Control’ wordt in de raadsvergadering van december de Slotrapportage opgesteld waarin gerapporteerd wordt over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen over 2022. Beoogd effect Met de Slotrapportage 2022 wordt inzicht gegeven in de voortgang van het beleid en de bijstelling van de Begroting 2022. Hierbij wordt tevens het geprognosticeerde financieel resultaat bijgesteld. Argumenten 1.1. In de Slotrapportage wordt op de voortgang van beleid toegelicht Per programma/ taakveld van actuele begroting wordt per activiteit verantwoording afgelegd op het gebied van beleid en planning die afwijken van de doelstellingen en uitgangspunten.

1.2 In de Slotrapportage worden de budgetten en investeringskredieten geactualiseerd In de Slotrapportage 2022 worden de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de begroting 2022 (inclusief begrotingswijzigingen 2022) bijgesteld. Hiervan maken wij een begrotingswijziging in 2022. Daarnaast zijn ook budgetten verschoven tussen taakvelden en programma’s. Van deze mutaties maken wij eveneens een (budgetneutrale) begrotingswijziging (zie boekwerk bijlagen). 2.1 Wij schuiven werkzaamheden door en hevelen de budgetten naar 2023 In de Slotrapportage wordt gerapporteerd over de belangrijkste afwijkingen in de voortgang van het beleid en de financiën. In 2022 zijn enkele werkzaamheden niet (volledig) uitgevoerd, welke geheel of gedeeltelijk doorschuiven naar 2023 of worden voortgezet in 2023. Omdat hiervoor geen middelen beschikbaar zijn per 1 januari 2023 wordt in deze Slotrapportage voorgesteld om het bijbehorende budget over te hevelen. Net als voorgaande jaren gaat het om het doorschuiven van eenmalige activiteiten/ budgetten, waarvoor per 1 1/2

januari middelen beschikbaar moeten zijn, om vertraging in de voortgang te voorkomen (en derhalve niet kunnen wachten tot de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2022). 3.1 Er is behoefte aan noodsteun voor energie voor verenigingen, stichtingen en buurthuizen In 2022 is minder gebruik gemaakt van de bestaande regelingen betreffende steun corona. Deze middelen vloeien in 2022 terug in de reserve Corona. In 2023 zijn deze regelingen niet meer van kracht. Voorgesteld wordt om de middelen uit deze reserve (€ 0,3 mln.) in 2023 incidenteel te gebruiken voor noodsteun voor energie voor verenigingen, stichtingen en buurthuizen. 3.2 Het autoriseren van budgetten is een bevoegdheid van de gemeenteraad De raad is bevoegd om middelen beschikbaar te stellen voor bepaalde doelen (budgetrecht). Om die reden is het voorstel om middelen beschikbaar te stellen voor noodsteun voor energie voor verenigingen, stichtingen en buurthuizen als apart beslispunt opgenomen. Kanttekeningen 1.1 Er kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen in 2022 die nog van invloed zijn op het uiteindelijke jaarresultaat In hoofdstuk 7 ‘Risico’s en aandachtspunten’ zijn enkele ontwikkelingen en risico’s (niet limitatief) benoemd die mogelijk van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke jaarresultaat.

Financiën Slotrapportage 2022 De financiële effecten zijn weergegeven en toegelicht in paragraaf 1.2 Algemeen financieel beeld en de hoofdstuk 3-7 van het boekwerk Slotrapportage 2022. Het effect van de voorliggende Slotrapportage 2022 laat per saldo een voordeel (bijstelling) zien van € 0,3 mln., bestaande uit een samenstel van diverse forse voor- en nadelen. Het geprognosticeerde jaarresultaat 2022 bedraagt € 2,1 mln. (ca. 1% begrotingstotaal). De 17e begrotingswijziging 2022 van de Slotrapportage 2022 is opgenomen in de bijlage van de Slotrapportage 2022. Communicatie Niet van toepassing Uitvoering Het besluitvormingsproces in de raad is als volgt: Beeldvormende raadsvergadering Oordeelsvormende raadsvergadering Besluitvormende raadsvergadering

29 november 6 december 20 december

Bijlagen 1. Slotrapportage 2022 Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard

V.A.H. Martens loco-secretaris

Ch. B. Aptroot burgemeester 2/2

3/2