Raadsvoorstel concept jaarrekening 2021 en concept ontwerp begroting 2023 Omgevingsdi.doc

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/22/144538 DOC-22553064 Piet van Leenen Omgeving Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Jaarstukken 2021 en ontwerp begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2021 en de ontwerp begroting 2023 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 2. Geen zienswijze in te dienen over de concept jaarrekening 2021 en ontwerp begroting 2023.

Inleiding De taak van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) is het uitvoeren van de gemandateerde omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de inhoudelijke expertise die met deze taken gemoeid is. Het Algemeen Bestuur van OZHZ behandelde in haar vergadering van 13 april 2022 de Jaarrekening 2021 en de ontwerp begroting 2023. OZHZ biedt deze stukken voor kennisname en het indienen van een eventuele zienswijze aan. Beoogd effect De Gemeenschappelijke Regeling OZHZ schrijft voor dat de gemeente wordt betrokken bij de besluitvorming over de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van de GR OZHZ. Met de voorliggende stukken wordt hieraan voldaan. Hiermee houden wij grip op verbonden partijen. Argumenten 1.1 Uw gemeenteraad is bevoegd kennis te nemen van de concept jaarrekening 2021 en de ontwerp begroting 2023. Conform artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling bent u bevoegd om kennis te nemen van de concept jaarrekening en de concept begroting. 2.1 Uw gemeenteraad heeft de gelegenheid tot het indienen van een eventuele zienswijze. Conform artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt u de gelegenheid uw eventuele zienswijze op de concept jaarrekening en concept begroting in te dienen. De stukken geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

1/4

2.2 De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat. De programmarekening van de OZHZ 2021 sluit af met een positief financieel resultaat van € 267.000,-. OZHZ stelt voor het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee komt het weerstandsvermogen op het vereiste niveau en heeft OZHZ een verdere buffer om eventuele tegenvallers door de hoge inflatie op te vangen. Wij zullen OZHZ in kennis stellen dat wij akkoord gaan om het gehele rekeningresultaat toe te voegen aan het weerstandsvermogen. 2.3 Er is een goedkeurende verklaring van de accountant De accountant gaf een goedkeurende controleverklaring af. 2.4 De ontwerpbegroting 2023 voldoet aan de wettelijke bepalingen Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 zijn de door het Algemeen Bestuur op 2 december 2021 vastgestelde begrotingsrichtlijnen in acht genomen. Deze zijn gebaseerd op de afgesproken kaders voor alle gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid en de (financiële) uitgangspunten. In de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in deel I van de ontwerpbegroting. De consequenties uit de begroting 2023 zijn helder en de financiële gevolgen zijn trensmatig met de vorige jaren, waardoor het niet nodig is om een zienswijze in te dienen. 2.5.

In de ontwerp begroting 2023 nam OZHZ de inhoudelijke opgaven 2023 op In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2022 zijn de inhoudelijke opgaven 2023 voor OZHZ besproken. Het gaat over de volgende onderwerpen: - Implementatie van de Omgevingswet. - De aanpak van ondermijning. - De energieagenda. - Woningbouwopgaven. - Klimaatadaptatie. - Private Kwaliteitsborging in de Bouw. - De overgang van bodemtaken van de provincie naar de gemeente. 2.6 Meerjarenbegroting 2023 De begroting 2023 is meerjarig in evenwicht al zijn de gevolgen van de hoge inflatie door de stijgende energieprijzen en de risico’s van de oorlog in de Oekraïne nog onzeker en niet verwerkt in het begrotingsbeeld. Kanttekeningen 2.1 Stijgende inflatie en risico’s Na het vaststellen van de begrotingsrichtlijnen in december 2021 en de daarin opgenomen indexering is de inflatie aanzienlijk toegenomen, onder invloed van de stijgende energieprijzen. De oorlog in de Oekraïne verhoogt het risico bovendien. De inflatie werkt in de volle breedte van de exploitatie door. OZHZ vangt het risico in eerste aanleg zoveel mogelijk op in de huidige exploitatie door eventuele incidentele meevallers in te zetten. In tweede aanleg zal OZHZ een beroep doen op het weerstandsvermogen. 2/4

2.2 Overgang van bodemtaken van de provincie naar de gemeente Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat het bevoegd gezag voor bodemsaneringstaken grotendeels over van de provincie naar de gemeente. Het is nog steeds onduidelijk of wij financiële middelen van het Rijk ontvangen voor de overgang van de bodemsaneringstaken van de provincie naar de gemeente. De verwachting is dat de beschikbare Rijksmiddelen substantieel afnemen. In juni wordt een circulaire van het Rijk verwacht die hierover meer duidelijk zal geven. De structurele en incidentele kosten gemoeid met de overgang van deze bodemtaken zijn op voorhand opgenomen in de ontwerp begroting 2023. Duurzaamheid OZHZ voert ook in 2023 wettelijke- en offertetaken uit voor onze gemeente op het gebied van Duurzaamheid, Circulaire Economie, Biodiversiteit en Klimaatadaptatie. De ontwerpbegroting 2023 geeft OZHZ de financiële ruimte om de wettelijke taken op te nemen In het jaarprogramma 2023. Daarnaast voert OZHZ werkzaamheden uit op het gebied van Duurzaamheid op offertebasis. Dit voorstel draagt daarom bij aan de doelen zoals gesteld in het programmaplan Duurzaamheid. Financiën Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 267.000, dit bedrag wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen gezien de hoge inflatie en de onzekerheden die er spelen.

Tevens wordt daarmee voorkomen dat op een later moment, bij een negatief rekeningresultaat, het weerstandsvermogen voor een groter deel moet worden aangesproken en OZHZ de deelnemers alsnog om aanvulling van het weerstandsvermogen moet vragen. Begroting 2023 De begroting 2023 van OZHZ is meerjarig in evenwicht. De inwonersbijdrage 2023 en de middelen voor het jaarprogramma 2022 kunnen niet gedekt worden uit de reeds opgenomen middelen in de meerjarige gemeentelijke begroting 2022. In de zomerrapportage 2022 worden deze middelen verwerkt ter besluitvorming. Communicatie OZHZ organiseert samen met de Dienst Gezondheid en Jeugd en de Veiligheidsregio ZHZ een bijeenkomst om de jaarstukken en de begroting toe te lichten. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 11 mei 2022. De griffie informeert u hierover verder. Uitvoering Na de besluitvorming informeren wij het dagelijks bestuur van OZHZ over uw besluit. OZHZ behandelt de stukken in de AB vergadering van 7 juli. Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst ZHZ 3. Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst ZHZ 4. Voorlopige jaarstukken 2021 Omgevingsdienst ZHZ 5. Accountantsverklaring 6. Brief aan de Omgevingsdienst ZHZ 3/4

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

Ch.B. Aptroot burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

4/4