presentatie uniformeren beheer en exploitatie raad definitief 23092021

UNIFORMEREN BEHEER EN EXPLOITATIE Team Vastgoed, september 2021

Inleiding •

Wethouder Van Leenen

Vastgoed op orde Waar staan we?

Welke stukken liggen voor? ➢ Rapportage Synarchis ➢ Raadsvoorstel: ➢ Uniformeren beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed

Uitvraag Synarchis

Rapportage Synarchis De varianten beoordeeld in een afwegingskader:

Rapportage Synarchis Basis voorkeursvariant: volledige vastgoedportefeuille bij Bres ➢ Geen nadelen ➢ Als aandeelhouder invloed gemeente geborgd ➢ Uitbreiding operational excellence door schaalvergroting ➢ Positieve ervaring met overname personeel ➢ Positieve financiële consequenties door efficiëntere bedrijfsvoering Plusvariant: inzet gebruikers ➢ Voorwaarde: bijdrage aan maatschappelijke waarde vastgoed ➢ Niet ten koste van algemeen belang c.q. belangen andere gebruikers ➢ Bres als ‘vangnet’ als stabiliteit en continuïteit in het gedrang komt

Rapportage Synarchis Potentie Bres als vastgoedbedrijf voor de Hoeksche Waard ➢ Vanaf 2014 gestaag ontwikkeld ➢ Operational excellence versterkt door schaalvergroting ➢ Hoge mate van klanttevredenheid ➢ Benchmark: efficiënt ingerichte organisatie ➢ Gemiddeld op het aandeel management ➢ Beter dan gemiddeld op het aandeel ondersteuning

➢ Managementsysteem en administratieve organisatie geoptimaliseerd

Raadsvoorstel Wat ligt er voor? ➢

➢

Keuze beheer en exploitatie gemeentelijke vastgoedportefeuille overdragen aan Bres ➢ Gemeente blijft eigenaar ➢ M.u.v. gebruik panden voor eigen organisatie ➢ M.u.v. contracten huidige exploitanten ➢ Sport: alleen binnensport Op onderdelen beheertaken beleggen bij gebruikers ➢ Contract Bres ➢ Bres achtervang

Wat betreft het precies?

Organisatie Bres nu

Raadsvoorstel uniformeren beheer en exploitatie Organisatie Bres na overdracht vastgoed (2022)

Personeelsleden Aantal exploitatiepanden 48,60 fte 29

Aantal beheerpanden 30

8,07 fte

12

48

56,67 fte

41

78

Raadsvoorstel Waarom? ➢ Creëren duidelijkheid voor gebruikers en gemeente

➢ Voor gebruikers verandert feitelijk alleen het aanspreekpunt/ de contracten worden geformaliseerd door Bres ➢ Gemeente blijft beleid bepalen en kan dit ook als 100% aandeelhouder (bijvoorbeeld tarifering of verduurzamen) ➢ Professionalisering/Inzetten deskundigheden ➢ Gebruiker centraal zetten ➢ Bevorderen effectiviteit en efficiency ➢ Best beoordeeld in rapportage Synarchis

Governance Relatie Gemeente- Bres ➢ Gemeente 100% aandeelhouder (op afstand maar toch invloed) ➢ Relatie gemeente - Bres geregeld in de statuten van Bres ➢ Aandeelhoudersvergadering (RVC, directeur- bestuurder Bres en aandeelhouder) ➢ Jaarstukken moeten door gemeente worden goedgekeurd ➢ Bres huurt de accommodaties van gemeente ➢ Gemeente sluit met Bres een DVO waarin de operationele kaders worden weergegeven ➢ Accounthouder vastgoed blijft bij gemeente (beleid) ➢ Scheiding van rollen

Uitwerking ➢ Kostenneutraal over per 1 januari 2022 ➢ Budgetten worden één op één overgezet

➢ Taakstellingen worden overgenomen door Bres ➢ Taakstelling vastgoed € 250.000,-- per 2024 ➢ Taakstelling vastgoed € 190.600,-- per 2022

➢ Personeel Overgang van Onderneming (OvO) ➢ OR adviseert positief ➢ Wettelijke regelingen OvO (arbeidsvoorwaarden blijven gelijk of vergelijkbaar). ➢ Arbeidsvoorwaarden van medewerkers mogen niet slechter worden

Uitwerking ➢ Opstellen contracten ➢ Kostprijsdekkende huur ➢ Overname taken door gebruikers

➢ Communicatie gebruikers/belanghebbende ➢ Gezamenlijk communicatietraject (Gemeente-Bres)

➢ Organisatie Bres ➢ Structureel manager bedrijfsvoering ➢ Ondersteuning financiën, HR, PR en communicatie met aantal uren uitbreiden

Vervolgtraject Welke stap volgt nog:

➢ Implementatie keuzenota accommodaties voor maatschappelijke activiteiten ➢ Implementatie uniformeren beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed ➢ Opstellen integraal accommodatieplan

Vragen?