Geamendeerd Raadsbesluit Perspectiefnota 2025 met A003 en A004 ingevoegd

Raadsbesluit Van: Financieel advies Zaaknummer: Z/23/225286 Documentnummer: DOC-24852939 Portefeuillehouder: wethouder A.D. van der Wulp De raad van de gemeente Hoeksche Waard, gelezen het voorstel van het college d.d. 11 juni 2024; overwegende dat; -

-

de huidige meerjarenbegroting uitgangspunt is voor de opzet van de programmabegroting voor de komende vier jaar, aangevuld met de door het college noodzakelijke geachte ontwikkelingen op beleid. de programmabegroting voor de komende vier jaar opgesteld wordt mede op basis van de in de perspectiefnota weergegeven uitgangspunten.

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Financiële Verordening gemeente Hoeksche Waard 2023;

besluit: 1. De Perspectiefnota 2025 vast te stellen 2. De 10e begrotingswijziging 2024 ‘Zwembad Numansdorp’ vast te stellen voortvloeiend uit raadsvoorstel ‘Actualisatie plan nieuw zwembad Numansdorp’ met bijbehorende amendement A002a “Krediet Zwembad Numansdorp” van 9 juli 2024 en deze als volgt te wijzigen:  



De omvang van het investeringskrediet 2024 van € 15,7 mln. te verlagen met € 1,1 mln. naar € 14,6 mln., waardoor de jaarlijkse kapitaallasten dalen. De onttrekking aan de Algemene reserve en de storting in de reserve kapitaallasten ter dekking van de afschrijvingslasten te verlagen met € 1,1 mln. als gevolg van de verlaging van het investeringskrediet met € 1,1 mln. Het jaarlijkse voordeel vanaf 2028 op de kapitaallasten als gevolg van de verlaging van het investeringskrediet met € 1,1 mln. ten gunste van het begrotingssaldo te laten komen. Tevens worden de bedragen zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2025 op pagina 14 (onttrekking aan de Algemene reserve) en op pagina 18 (vorming dekkingsreserve) met betrekking tot Zwembad Numansdorp eveneens verlaagd van € 7,0 mln. naar € 5,9 mln.

3. De 15e begrotingswijziging 2024 ‘Cultuurhuis’ vast te stellen voortvloeiend uit het raadsvoorstel ‘Cultuurhuis’ met bijbehorende motie M002 “Betaalbaar Cultuurhuis” van 9 juli 2024 en deze als volgt te wijzigen: 1/2

-

De omvang van de lasten vanaf jaarschijf 2026 structureel te verlagen met € 128.000 van € 204.000 naar € 76.000, gericht op een maximale omvang van de jaarlijkse exploitatielast van € 300.000. Het totaalsaldo baten en lasten van de 15e begrotingswijziging komt hiermee uit op een structureel overschot van € 125.000 met ingang van begrotingsjaar 2026 in plaats van een structureel tekort van € 3.000.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoeksche Waard gehouden op 11 juli 2024.

G. de Schipper-Tinga Griffier

F.D. van Heijningen Burgemeester

2/2