GNR Jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL zaaknummer:

1114541

afdelingsnaam:

B&O - Leefomgeving

steller:

Myrte Mijnders

telefoonnummer

035 629 2553

onderwerp:

Zienswijze over jaarstukken 2021 en begroting 2023 Goois Natuurreservaat

Voorstel I.

De 1 raad voor te stellen om: 1.. Kennis te nemen van jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van Stichting Goois Natuurreservaat. 2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.

Planning Titel

Toelichting

BEELDVORMING

OORDEELSVORMING

BESLUITVORMING

Zienswijze jaarstukken GNR

Zienswijze op jaarstukken GNR vaststellen

Raadscommissie 18/25 mei 2022

Raadscommissie 18/25 mei 2022

Raad 8 juni 2022

Samenvatting De gemeenteraad van Hilversum heeft jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze op te stellen over de jaarstukken en begroting van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR). In bijgaande zienswijze is de toon positief met enkele vragen en aandachtspunten. Het GNR is en blijft een prettige samenwerkingspartner. De afstemming over natuurprojecten rondom Hilversum verloopt soepel. Het GNR is vroegtijdig betrokken bij beleidsontwikkeling door Hilversum, zoals de Omgevingsvisie en het Programma groen.

Inleiding

De gemeenteraad van Hilversum heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken en begroting GNR. Dit staat in de statuten GNR, artikel 14.6 en 14.14. In de praktijk behandelt het bestuur van het GNR de ingekomen reacties van de participanten tijdens hun eerstvolgende bestuursvergadering. Deze staat gepland op 23 juni 2022. • Artikel 14.6: Gedeputeerde Staten en genoemde Raden kunnen van hun gevoelen doen blijken omtrent de jaarbegroting en tegen de aangepaste meerjarenbegroting bezwaren indienen bij het bestuur binnen zes maanden na toezending van de jaarbegroting en de aangepaste

•

meerjarenbegroting. Het bestuur onderzoekt de ingediende gevoelens en bezwaren; het pleegt daarbij, indien een der partijen zulks wenst, overleg met de indiener hiervan. Artikel 14.14: Gedeputeerde Staten en genoemde gemeenteraden kunnen schriftelijk bezwaren tegen de rekening indienen bij het bestuur binnen één maand na toezending van de rekening. Het bepaalde in het zesde lid is van overeenkomstige toepassing.

Probleemstelling/doel Doel van de zienswijze van de gemeenteraad is om als participant van het GNR betrokkenheid te tonen. De andere participanten zijn de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, en Laren.

Argumenten 1. De gemeente heeft een groot belang bij een goed functionerend GNR, vanwege natuur en recreatie. De doelstellingen van het GNR staan in de statuten GNR als volgt omschreven, artikel 2.1: a. de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden; en b. aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren. 2. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor een goed functionerend GNR, vanwege de rol als participant van het GNR. Als Gooise gemeente is Hilversum participant van het GNR. Dit betreft zowel een financiële verantwoordelijkheid door een “participantenbijdrage” voor een gedeelte van de middelen van het GNR als een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hilversum is lid van het bestuur GNR en vaardigt vanuit het college van B&W een bestuurslid (wethouder Heller) en plaatsvervangend bestuurslid af (wethouder Scheepers). De rol als participant GNR is nader omschreven in de statuten GNR. Over de verdeling van de participantenbijdrage hebben de participanten afspraken gemaakt in de Samenwerkingsovereenkomst GNR (1992). Er wordt gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Samenvatting jaarstukken, begroting 2023 en 1e begrotingswijziging 2023 In de jaarstukken staat duidelijk omschreven wat er door het GNR gedaan en bereikt is, evenals de verantwoording van de financiële middelen. Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een positief saldo van € 33.605. Het positieve saldo wordt deels veroorzaakt door het niet kunnen uitvoeren van een digitaliseringsproject. Dit project is doorgeschoven naar 2022-2023. Per ultimo 2021 kent de reserve van het GNR een stand van ruim € 229.800. In de participantenovereenkomst is bepaald dat de egalisatiereserve maximaal 10% van de totale jaarlijkse participantenbijdrage mag zijn. Op basis van de participantenbijdragen 2021 mag dit maximaal € 333.500 bedragen. De egalisatiereserve van 2021 valt binnen dit gestelde kader. Bij het opstellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met de wens van de participanten om met financiële terughoudendheid invulling te geven aan de begroting. Alleen personele lasten worden geïndexeerd met de voortvloeiende stijging in personeelslasten uit de CAO. Dit wordt doorberekend in de participantenbijdrage. Vanuit de Macro Economische Verkenningen (MEV) is dit 1.9% voor 2023. De resterende budgetten worden bevroren op het niveau van 2022. Het restant prijsmutatie uit de MEV van 1.6% voor overige overheidsuitgaven wordt daarmee niet doorbelast aan de participanten.

Hierdoor stijgt de participantenbijdrage met 1.4%. Dit betekent dat het risico op een niet sluitende begroting in 2023 iets toeneemt, maar het GNR beschikt over ruim voldoende reserves om dit op te vangen.

Naast een uittredingsovereenkomst met de Participant Amsterdam is er in 2022 een uittredingsovereenkomst bereikt met de participant Provincie Noord-Holland. De Provincie treedt uit met een uittreedsom van € 16 miljoen. De totale uittredingssom van Amsterdam en Provincie NoordHolland samen is € 21.2 miljoen. Het bestuurlijk uitgangspunt is dat de achtergebleven participanten verantwoordelijk zijn voor de financiële continuïteit. De verhoging van de participantenbijdragen wordt opgevangen door de uittreedsommen. Hiermee heeft het geen effect op de bijdragen van de resterende participanten. Momenteel vindt er nog onderzoek plaats hoe de uittreedsommen het best beheerd kunnen worden en hoe de financiële toekomst van het GNR gegarandeerd kan worden. Zodra dit onderzoek is voltooid zullen we u een voorstel voorleggen. De voorgestelde wijzigingen voor de begroting van 2022 komen voort uit het doorschuiven van projecten uit 2021 naar 2022 en daarna, ontwikkelingen op het gebied van digitaliseren, en het beter in beeld hebben van welke kosten in welk programma’s tot uiting komen op basis van ervaringen van de afgelopen 2 jaar. Wij kunnen ons vinden in deze wijzigingen in de begroting van 2022.

Kanttekeningen De participanten GNR zijn met elkaar in gesprek over een nieuwe wijze van samenwerking aan natuur, landschap en recreatie in het Gooi. De participanten en de gemeente Amsterdam en de provincie NoordHolland hebben overeenstemming bereikt over de uittreding van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Dit veranderende samenwerkingsverband heeft echter geen effect op de voorliggende jaarstukken en begroting 2023 GNR. De continuïteit van het GNR staat immers niet ter discussie, wel de manier waarop de huidige participanten onderling samenwerken.

Uitvoering Het bestuur van het GNR neemt op 23 juni een besluit over de Jaarstukken 2021 en Eerste begrotingswijziging 2022 GNR. De Begroting 2023 GNR dient uiterlijk op 1 november 2022 door het bestuur van het GNR te zijn vastgesteld. Dat zal naar verwachting gebeuren tijdens de bestuursvergadering GNR op 13 oktober 2022. Het bestuur GNR betrekt de ingekomen zienswijzen bij hun besluit. Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5.

Jaarverslag GNR 2021 Jaarrekening GNR 2021 Eerste Begrotingswijziging GNR 2022 Begroting GNR 2023 Bestuurlijke informatie brief 2022 - 1