Dossier 10242 voorblad.pdf

GEMEENTERAAD Dossiernummer

10242

Extern Zaak ID

1370315

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

6 december 2023

Agendapunt

16

Titel

Eindejaarsrapportage 2023 (1370315)

Organisatieonderdeel

Interne Advisering / Financiën en control

Eigenaar

Velema, Jorine

Portefeuille

Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder K.J. Walters

Type Geagendeerd

Vergaderdatum

Agendacommissie

13 november 2023

GEMEENTERAAD

6 december 2023

Toelichting De Eindejaarsrapportage maakt deel uit van de planning & controlecyclus van de gemeente Hilversum, zoals voorgeschreven in de financiële verordening. Het doel van de Eindejaarsrapportage is om inzicht te verschaffen in de stand van de budgetten en het verwachte financiële resultaat aan het einde van het jaar. Het resultaat van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage resulteert, voor reservemutaties, in een voordelig bedrag van € 8,7 miljoen. Er wordt voorgesteld om € 7,9 miljoen toe te voegen aan de reserves. Na reservemutatie resulteert het saldo van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage, in een bedrag van € 771.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld de begroting hiervoor te wijzigen. Voorgesteld besluit 1. De eindejaarsrapportage 2023 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor het jaar 2023 conform hoofdstuk 5 van de eindejaarsrapportage; 2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van de eindejaarsrapportage, te verhogen met een bedrag van € 0,2 miljoen; 3. Een bestemmingsreserve genaamd “Goois Natuurreservaat” in te stellen. De commissie Bestuur en Economie heeft op 29 november 2023 advies uitgebracht. De aanwezig fracties achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad zonder debat. De niet aanwezige fracties SP en BVNL hebben vooraf doorgegeven een voorbehoud te maken.

Stemming 34 stemmen voor Stem voor 01. Hart voor Hilversum Eerenberg, M.F. Groeneveld, C.M. Jong-Schrijvers, M.J. de Lancé, R.J.G. Redmeijer, R.W.C. Jansson, Carolien 02. D66 Deen, Jarno Grieken, R.H. van Lindeboom, Harmen van Hattum, Bonne van van Nistelrooij, Jos van Wesselink, V. Zaabat, A. 03. VVD Ekelmans, G.J. Fennema, H.H. Linde, H.M.G.J. van de Westerneng, Tobias Zeeuw van der Laan, E.M. 04. GroenLinks Drogen, J. van Hexspoor, Sebastiaan Remmers, Marleen van Waarden, Lex van 05. CDA Postma, G.J. Streutker, Olaf van Exel - van Dijk, Jacobine van 06. Democraten Hilversum Beek, A. van de Docter, Rob

Stem tegen

Göbbels, J.E.M.G. 07. PvdA Kalk, Jacqueline Lahaise, Joop 08. SP Verweij, B. Vonk, Paul 09. ChristenUnie Nanninga, Bas 10. BVNL Durlacher, F.